Die Rolle der Notare bei der Geldwäschebekämpfung
Abstract
Germany is considered a money laundering paradise. The German real estate sector in particular has come under the spotlight. Notaries play a central role in combating money laundering in this sector. However, their role has repeatedly come in for criticism, both politically and in the media. The legislator has reacted to this criticism with various measures, in particular with an expansion of the suspicious activity reporting obligations of notaries. This study provides a comprehensive, scholarly account of the role of notaries in the fight against money laundering. It examines - including comparative law - the new obligations, identifies remaining weaknesses and makes suggestions for improvement.
Zusammenfassung
Deutschland gilt als Geldwäscheparadies. Dabei ist vor allem der deutsche Immobiliensektor in den Fokus gerückt. Bei der Geldwäschebekämpfung in diesem Sektor kommt Notaren eine zentrale Bedeutung zu. Ihre Rolle wurde allerdings politisch wie medial immer wieder auch kritisch betrachtet. Auf diese Kritik hat der Gesetzgeber mit verschiedenen Maßnahmen reagiert, insbesondere mit einer Erweiterung der Verdachtsmeldepflichten der Notare. Die Arbeit stellt aus wissenschaftlicher Sicht die Rolle der Notare bei der Geldwäschebekämpfung umfassend dar. Der Autor untersucht – auch rechtsvergleichend – die neuen Pflichten, zeigt verbleibende Schwächen auf und unterbreitet Verbesserungsvorschläge.