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Anke Borsdorff, Martin Kastner, Christian Deyda - Gesetzessammlung für die Bundespolizei

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Anke Borsdorff, Martin Kastner, Christian Deyda

Gesetzessammlung für die Bundespolizei

2022

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Abgabenordnung – AO 1977 – Auszug S. 34-48

„… § 1 Absatz 1 und 2 des Geldwäschegesetzes,2. der Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung von …” „… Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung nach § 1 Ab-satz 1 und 2 des Geldwäschegesetzes,3. der Durchführung …” „… eines Bußgeldverfahrens nach § 56 des Geldwäschegesetzes gegen Verpflichtete nach § 2 Ab-satz 1 Nummer …”

Zollverwaltungsgesetz – ZollVG – Auszug S. 2428-2434

„… Geldwäschegesetzes sind von den Ver-pflichtungen nach Absatz 1 ausgenommen, sofern der Transport von Barmitteln oder …” „… Auskunftsersuchen gegenüber Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 6 des Geldwäschegesetzes gestellt werden …”

Verordnung über den Betrieb des Zentralen Staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregisters – ZStVBetrV S. 2446-2448

„… Strafpro-zessordnung und des § 31 Absatz 4a des Geldwäschegesetzes, 5d. die Luftsicherheitsbehörden nach Maßgabe des …”

Personalausweisgesetz – PAuswG S. 1614-1628

„… , der eine Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz, der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen …”

Bundeszentralregistergesetz – BZRG – Auszug S. 739-754

„… Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem Geldwäsche-gesetz.(2 …”

Telekommunikationsgesetz – TKG – Auszug S. 2218-2243

„… des Aufenthaltsgesetzes gilt § 8 Absatz 2 Satz 5 des Geldwäschegesetzes entsprechend.2231 TKG (3 …”

Strafgesetzbuch – StGB S. 1882-1989

Strafprozessordnung – StPO – Auszug S. 1990-2127

Straßenverkehrsgesetz – StVG – Auszug S. 2135-2172

doi.org/10.5771/9783748934899

Ioannis Tsakalis - Die Verflechtung zwischen Geldwäsche und Steuerhinterziehung

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Ioannis Tsakalis

Die Verflechtung zwischen Geldwäsche und Steuerhinterziehung

Series: Studien zum Strafrecht

Volume 112 2022

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Kapitel 9: Die Verflechtung zwischen Geldwäsche und Steuerhinterziehung in verfahrensrechtlicher Hinsicht S. 326-379

„… übermitteltenInformationenHistorische EntwicklungAm 29.11.1993 trat das Geldwäschegesetz (GwG) in Kraft1558. In § 10Abs. 2 GwG a.F …” „… . 2 des Geldwäschegesetzes dient. DieFinanzbehörden haben Tatsachen, die darauf schließen lassen, dass …” „… Geldwäschegesetzes begangen oder versucht wur-de oder wird, unverzüglich den zuständigen Strafverfolgungsbehörden …”

Literaturverzeichnis S. 399-440

„… . 517–527.Blaue, Annabell: Der Einfluss der FATF auf die deutsche Geldwäschegesetzgebung:Ein Überblick über …” „… Geldwäschegesetz, Bo-chum 1995. [Zitiert: Bottermann, Untersuchung, S.]Bottke, Wilfried: Teleologie und …” „… .Literaturverzeichnis404ders.: Das neue deutsche Geldwäschegesetz 2017. Zweckentfremdung von Datenaus Verdachtsmeldungen …”

Kapitel 7: Die Auswirkungen der Einbeziehung der Steuerhinterziehung in die Geldwäschevortaten auf das geldwäscherechtliche Aufsichtsrecht S. 287-314

„… , Geldwäscheprävention, 185:„zentrale Vorschrift des Geldwäschegesetzes“; so auch Michalke, FS-Fischer, 454.1355 Im …” „… nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhal-ten im Immobilienbereich …” „… (Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immo-bilien – GwGMeldV-Immobilien), BGBl. 2020 I, S. 1965 ff.1357 S. § 1 Abs. 1 GwG: „Geldwäsche im Sinne …”

Materialien, Berichte und Dokumente S. 441-456

„… Materialien, Berichte und DokumenteAuslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG …” „… , Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz, abrufbarunter …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-28

„… GeldwäschegesetzGWR Gesellschafts- und WirtschaftsrechtGWuR Geldwäsche und RechtHGB HandelsgesetzbuchHRRS …” „… derGeldwäschegesetzgebungV)46Die historische Entwicklung des Geldwäschebegriffsauf internationaler und europäischer Ebene bis …” „… Exkurs: die Wertwidersprüche der Verknüpfung derTerrorismusfinanzierung mit der Geldwäschegesetzgebung …”

Anhang: Die neue Rechtslage ab 18.03.2021 S. 383-398

„… unterschätzenden zusätzlichen Erfüllungsaufwand für dieVerpflichteten des Geldwäschegesetzes verursachen, welche zu …” „… Geldwäschegesetzgebung, die vomdeutschen Gesetzgeber nicht außer Acht gelassen werden kann1870. Dahersollte im deutschen …”

Kapitel 5: Die Qualifizierung der Steuerhinterziehung als Geldwäschevortat im deutschen Recht S. 156-264

„… sich von den Entstehungsmaterialien des Geldwäschegesetzes(GwG)758, welches das flankierende …” „… schwerenStraftaten“ (Geldwäschegesetz-GwG) bevorzugt762. Dieser Streit um die Na-mensgebung dieses Gesetzes deutet an …” „… , wistra 1995, 169; Flatten, ZurStrafbarkeit von Bankangestellten, 78; Bülte, Die Geldwäschegesetzgebung …”

Kapitel 3: Die fünfte Phase: die Qualifizierung der Steuerstraftaten als Geldwäschevortaten auf internationaler und europäischer Ebene S. 87-130

„… harteTrennlinie zwischen Geldwäsche und SteuerhinterziehungDie Geldwäschegesetzgebung wurde in ihrer Konzeption …” „… Geldwäschegesetzgebungauf die Steuerstraftaten ermutigen werden365. Dieses geplante Vorgehen,das intendierte, das Geflecht …” „… der Geldwäschegesetzgebung zu verstärkenund die zwischenstaatlichen …”

Kapitel 2: Die historische Entwicklung des Geldwäschebegriffs auf internationaler und europäischer Ebene bis zum Ausbruch der globalen Finanzkrise von 2008: von der „Drogen-“ zur „Terrorgeldwäsche“ S. 48-86

„… GeldwäschegesetzgebungDie Klassifizierung der Terrorismusfinanzierung als GeldwäschevortatDie Einbeziehung der …” „… Weiterentwicklung derGeldwäschegesetzgebung fundamental, da sie zum ersten Mal eine interna-tionale Definition der …” „… Strategie gegen Nichtmitglieder, deren Geldwäschegesetzgebung weitvon den FATF-Standards abweicht, um eine …”

Kapitel 1: Einführung in die Geldwäscheproblematik S. 34-47

„… GeldwäschegesetzgebungDie Globalisierung der Wirtschaft und die damit einhergehende Mobilitätdes Kapitals sowie die …” „… , Wirtschaftsfaktor Geldwäsche, 69;Frank, Die Bekämpfung, 23; Bülte, Die Geldwäschegesetzgebung, 164 …” „… ; Vogt in: Herzog/Mühlhausen,GwHdb, § 2, Rn. 2; Bülte, Die Geldwäschegesetzgebung, 166–168; Barreto …”

Einleitung S. 29-33

„… begriffliche Trennung verkannt.Daraus hat sich eine vielschichtige Verflechtung der Geldwäschegesetzge-bung mit …” „… derSteuerdelikte als Geldwäschevortaten. Dieses Novum im Bereich der Geld-wäschegesetzgebung, das im deutschen …” „… sich dieses No-vum im Zuge der Evolution der Geldwäschegesetzgebung entwickelt hat,und zugleich wird …”

Kapitel 8: Fazit und Vorschlag einer Regelungsalternative für eine rechtsstaatlich einwandfreie Verknüpfung zwischen Geldwäsche und Steuerhinterziehung S. 315-325

„… effektiveren zwischenstaatlichen Rechtsanglei-chung im Gebiet der Geldwäschegesetzgebung bei1495.Unabhängig …” „… bereits Bülte, Die Geldwä-schegesetzgebung, 201–204) vertreten wurde, ist aufgrund der …” „… internationaler und europäischer Ebene eine kontinuierlichgefestigte Entwicklung der Geldwäschegesetzgebung, die …”

Kapitel 4: Vergleichende Gegenüberstellung der kriminologischen Erfassung von Steuerhinterziehung und Geldwäsche S. 131-155

„… , FS-Kohlmann, 269–273; Bülte, Die Geldwäschegesetzgebung, 204, 208;Sotiriadis, Die Entwicklung, 370–371 …” „… Geldwäschegesetzgebung, 232;Voß, Die Tatobjekte, 68, 80–81; Dierlamm, FS-Mehle, 179; Fischer, StGB,§ 261, Rn. 10; Hecker …” „… , FS-Schmidt, 428; Fahl, Jura 2004, 161; Petro-poulos, wistra 2007, 244; Bülte, Die Geldwäschegesetzgebung, 186 …”

doi.org/10.5771/9783748925965

Walter Gropp, Arndt Sinn - Organisierte Kriminalität und kriminelle Organisationen

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Walter Gropp (ed.), Arndt Sinn (ed.)

Organisierte Kriminalität und kriminelle Organisationen

Series: Gießener Schriften zum Strafrecht und zur Kriminologie

Volume 14 2007

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Sabine Vogt Geldwäschebekämpfung aus Sicht des Bundeskriminalamtes S. 555-566

„… Straftatbestandes der Geldwäsche (§ 261 StGB) im Jahr 1992 und der Schaffung des Geldwäschegesetzes 1993 wurden die …” „… novellierten Geldwäschegesetzes im Jahr 2002 getroffen hat. Weitere wichtige Eckpunkte dieser Novellierung sind …” „… die nach dem Geldwäschegesetz verpflichteten Berufsgruppen und Institute. Föderale Struktur in …”

Markus Kampermann Geldwäschebekämpfung in der betrieblichen Bankpraxis S. 583-606

„… Identität des Kunden durch ein beweiskräftiges Dokument belegen. Im Geldwäschegesetz konnte auf Regelungen …” „… Wohnungseigentümer überlassen werden. Sobald Auffälligkeiten in der Kontoführung in Bezug auf das Geldwäschegesetz …” „… : Fülbier/Aepfelbach, Das Geldwäschegesetz, 1993, S. 103. Markus Kampermann Sinn_Layout.indd 588 08.03.2007 …”

Dieter Anders Verknüpfung von organisierter Kriminalität und Terrorismus – Eingangsstatement zur Podiumsdiskussion S. 607-614

„… der durch das Geldwäschegesetz gegebenen Ermittlungstechniken haben den Gesetzgeber im Jahre 2002 im …” „… Interesse der Terrorismusbekämpfung dazu bewogen, das Geldwäschegesetz zu ändern. Durch eine Änderung des …” „… § 11 Geldwäschegesetz werden nunmehr die Finanzinstitute verpflichtet, Dieter Anders Sinn_Layout.indd …”

Karl-Heinz Hofer Geldwäschebekämpfung und Clearingstellen S. 533-538

„… die zentrale Bearbeitung der Verdachtsanzeigen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) zuständig: • Die …”

Norbert Nedela Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität in der Polizeipraxis S. 625-634

„… Geldwäschegesetzes, durch bilaterale internationale Abkommen zur OK-Bekämpfung oder die Mandatserweiterung von …”

Jörg Kinzig Die Rolle des Rechtsstaats bei der Bekämpfung schwerster Kriminalität – Einsichten aus einem empirischen Forschungsprojekt S. 13-32

„… Gewerbsmäßigkeit); • das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz) aus dem …”

Luigi Foffani, Renzo Orlandi Italien S. 221-260

„… Regelung des Geldwäschegesetzes insofern gelockert, als die Finanzintermediäre, die den Kapitaltransfer …” „… 15:35:20 232 talrückkehr selbst als verdächtige Operation im Sinne des Geldwäschegesetzes betrachtet werden …”

Stephen C. Thaman Vereinigte Staaten von Amerika S. 433-478

„… Geldwäschegesetze geändert, um den terroristischen Sachverhalten und den modernen Techniken des Geldtransfers mehr …” „… Geldwäschegesetze41 bis auf Auslandstaten ausgedehnt,42 sondern er hat auch den erweiterten Verfall von im Ausland …”

Liane Wörner, Matthias Wörner Deutschland S. 75-132

„… zusammenhängende Geldwäschegesetz (GWG) 1 unterlagen in den vergangenen Jahren insbesondere bei dem Katalog der …” „… dem Geldwäschegesetz gesammelt und analytisch ausgewertet, so dass die betroffenen Stellen über …”

Karin Cornils, Vagn Greve Dänemark S. 33-74

„… Geldwäschegesetz 1993 eingeführt wurde.41 2002 wurde das Gesetz dahingehend geändert,42 dass nun auch eine Pflicht …”

Arndt Sinn Rechtsvergleichende Beobachtungen zu organisierter Kriminalität/kriminellen Organisationen und Terrorismus S. 641-680

„… 2000 die Reichweite der amerikanischen und britischen Geldwäschegesetze auf Auslandstaten ausgedehnt. 9 …”

doi.org/10.5771/9783845202396

Sangwoo Shin - Bank- und kapitalmarktrechtliche Organisationspflichten

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Sangwoo Shin

Bank- und kapitalmarktrechtliche Organisationspflichten

Series: Studien zum Bank- und Kapitalmarktrecht

Volume 16 2013

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Literaturverzeichnis S. 523-544

„… , Banken im Dienste der Obrigkeit – datenschutzrechtliche Fragestellungen beim Geldwäschegesetz –, RDV 1999 …” „… wesentlicher Pflichten des Geldwäschegesetzes, WM 2000, 1234 – 1241 Fischer, Thomas, Risikomanagement im …” „… , Andreas/Aepfelbach, Rolf R./Langweg, Peter, GwG Kommentar zum Geldwäschegesetz, 5. Aufl., Köln 2006 Gaumert, Uwe …”

Überblick S. 314-323

„… Institutsgruppen und Finanzholding-Gruppen sowie Finanzkonglomerate.1055 Im Jahr 2008 wurde das Geldwäschegesetz …” „… Vollmitglied beigetreten.1063 Das koreanische Geldwäschegesetz ist in die ESgiEVG, MVfIbFG und VFZöAG …” „… über das System des Geldwäschegesetzes, Seoul: SNU-Verl. 3/46 (2005), 227 (251). 318 II. Begriff der …”

Thesen zu Organisationspflichten zur Verhinderung von Geldwäsche S. 521-522

„… Deutschland sind die Rechte des Geldwäschebeauftragten in den koreanischen Geldwäschegesetzen jedoch nicht …”

Thesen zu Organisationspflichten für Wertpapierdienstleistungsunternehmen S. 519-521

„… Geldwäschegesetzen jedoch nicht eindeutig festgelegt. Vielmehr werden nur dessen Funktion und Verantwortlichkeit für …”

Abkürzungsverzeichnis S. 23-30

„… Geldwäschegesetz Handelsgesetzbuch Herausgeber Halbsatz Hankuk University of Foreign Studies in der Regel Institut …”

Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten S. 434-440

„… Geldwäschegesetz, WuB I D 6. – 1.98, 983 (985). 436 Transaktion i.S.d. § 3 GwG aufzuzeichnen. Darüber hinaus ist zu …”

Meldung von Verdachtsfällen S. 440-500

„… ; BT-Drs. 12/2704, S. 15; Lampe, Geldwäschegesetz und seine Auswirkungen, BWNotZ 1996, 114 (118 …”

Sorgfaltspflichten S. 323-389

„… . 34. 1104 Warius, in: Herzog (Hrsg.), Geldwäschegesetz (GwG), Münschen 2010, § 3 Rn. 38. 1105 ZKA …” „… , Inkrafttreten des neuen Geldwäschegesetzes (GwG), S. 2, abrufbar unter: www.dnoti.de/DOC/2008/BNotK_RS _2008_28 …” „… : Fülbier/Aepfelbach/Langweg, GwG Kommentar zum Geldwäschegesetz, 5. Aufl., Köln 2006, § 7 Rn. 3; Mühlhausen, in …”

Interne Sicherungsmaßnahmen S. 389-434

„… wesentlicher Pflichten des Geldwäschegesetzes, WM 2000, 1234 (1234); Langweg, in: 392 über eine Art …” „… ), § 42 Rn. 311; Mayer/Brechfeld, Die Pflichten der Kreditinstitute nach dem Geldwäschegesetz …”

doi.org/10.5771/9783845244266

Rudolf Geser - RechtsABC für Immobilienmakler

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Rudolf Geser

RechtsABC für Immobilienmakler

2016

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XI. Geldwäsche S. 101-102

„… Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schwe-ren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) in der …” „… Geldwäschegesetz (GwG) verlangt insbesondere von Bankenbei Zahlung von mehr als 15.000 Euro, die Personalien des …” „… . d.VorschriftBeachte: Zu den Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz gehö-ren auch Immobilienmakler, § 2 Nr. 10 GwG …”

XV. Anhang S. 115-222

„… . Unterlassungsklagengesetz (§§ 1–3a UKlaG)10. Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung – DL-InfoV11. Geldwäschegesetz …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 3-14

„… & Co.KommanditgesellschaftGwG Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen ausschweren Straftaten (Geldwäschegesetz)HGB …” „… Gewinnen aus schwerenStraftaten (Geldwäschegesetz – GWG) . . . . . . . . . . . 176Anhang 12 …”

doi.org/10.5771/9783415057159

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