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Jacob Wende - Die Verdachtsmeldung als Mittel zur Bekämpfung der Geldwäsche am Beispiel der Kreditinstitute

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Jacob Wende

Die Verdachtsmeldung als Mittel zur Bekämpfung der Geldwäsche am Beispiel der Kreditinstitute

Series: CB - Compliance Berater Schriftenreihe

Volume 2024

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B. Einführung in die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung S. 9-46

„… GeldwäschegesetzesBei näherer Betrachtung bereite die genaue systematische Einordnung des Geldwäschegesetzes …” „… . Besonderheiten bei der Auslegung des GeldwäschegesetzesNach der systematischen Einordnung des Geldwäschegesetzes …” „… Terrorismusfinanzierung38 1. Europäische Vorgaben bei der Auslegung des GeldwäschegesetzesZunächst sind die europäischen …”

C. Die Pflicht zur Meldung von Verdachtsfällen bei Kreditinstituten S. 47-97

„… Verpflichteter im GeldwäschegesetzDas Geldwäschegesetz verweist bei der Begrifflichkeit des Kreditinstitutes in …” „… Geldwäschegesetz.267b) Weiter Anwendungsbereich im GeldwäschegesetzDer Anwendungsbereich des deutschen …” „… Rahmen des Geldwäschegesetzes aufgezeigt wurde, soll im Folgenden vertieft auf die Verdachtsmeldung nach …”

F. Weitere Auswirkungen der Verdachtsmeldung S. 221-251

„… Verdachtsmeldung entstanden ist (dazu 5).1. Erfüllung der allgemeinen SorgfaltspflichtenDas Geldwäschegesetz legt …” „… Geldwäschegesetz oder anderen Gesetzen bestehenden Ausnahmeregelungen, Befreiungen oder Schwellenbeträgen besteht …” „… Siehe BT-Drs. 18/11555, S. 117.1038 Figura in Herzog, Geldwäschegesetz, § 10 Rn. 98.1039 Es wird auch …”

A. Einleitung S. 1-7

„… in dem Geldwäschegesetz (GwG) festgelegt. Nach diesem Gesetz müssen unter anderem Banken …” „… . Jegliche Verstöße gegen die Anforderungen des Geldwäschegesetzes können als Ordnungswidrigkeit empfindlich …” „… sich um eine wesentliche Säule des Geldwäschegesetzes4 oder sogar „die zentrale Vorschrift des …”

H. Zusammenfassung und Ausblick S. 311-319

„… GeldwäschegesetzesEs kann davon ausgegangen werden, dass auch weiterhin der Druck bei der Umsetzung des …” „… . Risikobasierter Ansatz im GeldwäschegesetzBesonders spannend wird aus der juristischen Perspektive auch zu …” „… des Geldwäschegesetzes nach vorheriger Anmeldung bei der FIU zur Verfügung.1493 Vgl. Beschluss des …”

D. Die Voraussetzungen der Meldepflicht nach § 43 Abs. 1 GwG S. 99-203

„… Grundlage von „Tatsachen“ begründet sein. Der Begriff selbst wird nicht im Geldwäschegesetz definiert. Er …” „… Geldwäschegesetz betont der Gesetzgeber eine weite Auslegung. Nach der Gesetzesbegründung zum …” „… Rosa in Herzog, Geldwäschegesetz, § 44 Rn. 5. Pelz in BeckOK GwG, Frey/Pelz, § 44 Rn. 3 vertritt …”

G. Verfassungsrechtliche Bedenken bei der Verdachtsmeldung und Lösungsmöglichkeiten S. 253-310

„… überhaupt Anwendung finden kann. Beim Geldwäschegesetz besteht nämlich die Besonderheit, dass die Normen …” „… 2015, 265, 267; Raue/Roegele, ZRP 2019, 196, 198 f.; Herzog/Achtelik in Herzog, Geldwäschegesetz (2 …” „… mit dem Geldwäschegesetz wird in Bezug auf die aufgeworfenen unionsrechtlichen Fragen auf die …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… GeldwäschebekämpfungsergänzungsgesetzGwG GeldwäschegesetzGwGRefE GwG in der Fassung des Referentenentwurfs des Bundesministeriums der …” „… der Literatur und Rechtsprechung im Bereich des Geldwäschegesetzes bis zum Jahr 2020. Damit konnten …” „… der Geldwäsche vom 9. März 2021 sowie die weiteren Gesetzesänderungen des Geldwäschegesetzes noch …”

Literaturverzeichnis S. 321-345

„… von Meldungen nach dem Geldwäschegesetz, Der Kriminalist 2022, 23–28.Barton, Stephan Sozial übliche …” „… Geldwäschegesetz, 2. überarbeitete Auflage 2012, Deutscher Sparkassen Verlag. Zitiert als: Diergarten, Die …” „… Verdachtsmeldung nach dem Geldwäschegesetz, S.Diergarten, Achim/Barreto da Rosa, SteffenPraxiswissen …”

E. Die Rechtsfolge der Meldepflicht nach § 43 Abs. 1 GwG S. 205-219

„… melden ist. Das Geldwäschegesetz formuliert zudem konkrete Vorgaben bezüglich der Form einer …” „… zuständigen Empfangsbehörden für die Verdachtsmeldung wurden seit dem Bestehen des Geldwäschegesetzes …” „… „AntiGeldwäschegesetz unter Sachverständigen umstritten“, abrufbar unter https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv …”

doi.org/10.5771/9783800596690

Eva-Maria Vollmuth - Die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche als integraler Bestandteil ihres Compliance-Management-Systems

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Eva-Maria Vollmuth

Die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche als integraler Bestandteil ihres Compliance-Management-Systems

Series: Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag: Rechtswissenschaft

Volume 132 2020

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Kapitel 2. Die Konzepte der Geldwäscheprävention S. 27-56

„… Geldwäscherichtlinie veranlasste den Gesetzgeber zu einer vollständigen Novellierung des Geldwäschegesetzes. Die …” „… Einfluss auf die Entstehungsgeschichte des Geldwäschegesetzes haben, werden sie an entsprechender Stelle im …” „… Kontext der Entstehungsgeschichte des Geldwäschegesetzes erläutert und konkretisiert. 196 ABl. EU 2015 L …”

Kapitel 3. Die Geldwäschebekämpfung als Teil des institutsinternen Risikomanagements S. 57-88

„… Verpflichtung im Geldwäschegesetz aus dem Jahr 1993282 einem grundlegenden Wandel unterzogen. Von dem strikten …” „… Geldwäschegesetz vom 23. Juni 2017283 nun explizit in §§ 4 ff. GwG geregelt wird, ist das Ergebnis einer …” „… den damit einhergehenden Anpassungen im Geldwäschegesetz a.F.286 den Umfang der durchzuführenden …”

Kapitel 4. Die internen Sicherungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche S. 89-226

„… völlig frei. Die Regelungen dazu sind sowohl im novellierten Geldwäschegesetz als auch im …” „… dem novellierten Geldwäschegesetz dem Wortlaut „insbesondere“ zufolge nicht mehr abschlie- ßend.432 In …” „… novellierten Geldwäschegesetz gilt damit im Gegensatz zu § 9 Abs. 2 Nr. 1 GwG a.F. auch für die Verpflichteten …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. 39 Geldwäscheprävention im Kontext des novellierten Geldwäschegesetzes . . .I. 39 Die …” „… Entstehungsgeschichte des Geldwäschegesetzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. 39 Die Zielsetzung des …” „… Geldwäschegesetzes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. 43 Die Institute der …”

Literaturverzeichnis S. 285-300

„… , Andreas/Aepfelbach, Rolf/Langweg, Peter, GwG – Kommentar zum Geldwäschegesetz, 5. Auflage, Köln 2006. zit …” „… , Olaf Christoph (Hrsg.), Geldwäschegesetz (GwG). Kommentar, 2. Auflage, München 2014. zit.: Bearbeiter …” „… .), Geldwäschegesetz (GwG). Kommentar, 3. Auflage, München 2018. zit.: Bearbeiter in Herzog/Achtelik, GwG, § Rn. Herzog …”

Kapitel 1. Die Kriminologie der Geldwäsche S. 5-26

„… novellierte Geldwäschegesetz verweist im Rahmen seiner Legaldefinition der Geldwäsche gemäß § 1 Abs. 1 GwG auf …” „… sich der Begriff der Geldwäsche im Sinne des Geldwäschegesetzes gemäß § 1 Abs. 1 GwG auf die Straftat …” „… wurde die Begriffsbestimmung im Geldwäschegesetz seit Einführung in der Praxis stets in Bezug zum …”

Einleitung S. 1-4

„… Geldwäschegesetzes vom 23. Juni 201713 im Zuge der Umsetzung der Vierten Geldwäscherichtlinie umfassend diskutiert …”

Kapitel 5. Die Integration der Geldwäschebekämpfung in ein wirksames Compliance-Management-System S. 227-282

„… Gesetzgeber im Rahmen der Novellierung des Geldwäschegesetzes auch den Bußgeldkatalog überarbeitet und dabei …”

doi.org/10.5771/9783828875531

Martin Thelen - Die Rolle der Notare bei der Geldwäschebekämpfung

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Martin Thelen

Die Rolle der Notare bei der Geldwäschebekämpfung

Series: Schriften zum Notarrecht

Volume 64 2023

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§ 2 Pflichten der Notare bei der Geldwäschebekämpfung und Schutz des Berufsgeheimnisses S. 95-242

„… GeldwäschegesetzNotare sind bei bestimmten Tätigkeiten Verpflichtete nach dem Geldwä‐schegesetz (unter I.). Sie müssen …” „… GeldwäschegesetzesBasierend auf den Vorgaben der Zweiten EG-Geldwäscherichtlinie (Art. 2aNr. 5 neu) wurden Notare durch das …” „… die Verordnung nicht möglich wären.II. Risikomanagement nach dem GeldwäschegesetzNotare müssen laut …”

§ 1 Grundlagen und Gesetzeshistorie S. 45-94

„… Geldwäschegesetzeserkennen (Erweiterung von 17 auf 59 Paragraphen). Dadurch erhielt dasGeldwäschegesetz seine heutige …” „… dasGeldwäschegesetz verfolgt. Im Anschluss wird ein kurzer Überblick über dienotarrelevante Entwicklung des …” „… Straftaten stammendenVermögenswerten verschleiert werden.25Das Geldwäschegesetz definiert Geldwäsche in § 1 …”

Literaturverzeichnis S. 443-457

„… Finanzdienstleistungsaufsicht (Hrsg.): Auslegungs- und Anwendungs‐hinweise zum Geldwäschegesetz, Stand: Oktober 2021, abrufbar …” „… Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen ausschweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GWG), abrufbar unter …” „… . ö. R. (Hrsg.): Anwendungsempfehlungen zum Geldwäsche‐gesetz, Stand: November 2003, abrufbar als …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-40

„… Pflichten nach dem GeldwäschegesetzA. 95Anwendungsbereich des GeldwäschegesetzesI. 95Der einzelne …” „… GeldwäschegesetzA. 95Pflichten nach dem notariellen Berufs- und VerfahrensrechtB. 189Schutz des BerufsgeheimnissesC …” „… Risikomanagement nach dem GeldwäschegesetzII. 122Gegenstand der Aufzeichnungspflichten undAufbewahrungsfrist1.123 …”

§ 6 Schlussbetrachtung und Zusammenfassung in Thesen S. 433-442

„… weit über die Erfüllungder Pflichten nach dem Geldwäschegesetz hinaus. Diese Beiträge findenjedoch in …” „… Geldwäschegesetz den Strafverfolgungsbehörden der Zugriff auf die(Vor-)Täter ermöglicht werden. Dieser repressive …” „… wichtige Beiträge, nicht nurals Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz, sondern auch durch dieErfüllung …”

§ 3 Verdachtsmeldung durch Notare S. 243-326

„… § 3 Verdachtsmeldung durch Notare„Kernvorschrift“917 des Geldwäschegesetzes ist § 43 GwG. Nach …” „… Verdachtsfällen be‐zeichnet) war bereits bei Einführung des Geldwäschegesetzes im Jahr1993im Gesetz enthalten …” „… dem Geldwäschegesetz, nämlich soweit sie entgeltlich frem‐des Vermögen verwalteten (§ 3 GwG-1993). Die …”

§ 5 Bedeutung der Notare bei der Geldwäschebekämpfung in einzelnen Bereichen S. 359-432

„… Immobilientransaktionen eröffnen fürNotare gem. § 2 Abs. 1 Nr. 10 lit. a GwG den Anwendungsbereich des Geld‐wäschegesetzes …” „… Anwendungsbereich des Geldwäschegesetzes unterliegen Notare beiErwerbsvorgängen nach § 1 GrEStG verschärften …” „… gem.§ 2 Abs. 1 Nr. 1 GwG ebenfalls nach dem Geldwäschegesetz verpflichteteKreditinstitut. Zudem würden …”

Einleitung, Problemstellung und Gang der Darstellung S. 41-44

„… des Bundesrates zur Änderung desGeldwäschegesetzes, BR-Drs. 693/21.17 BR-Drs. 693/21 (Beschluss), S. 1 …” „… Geldwäschebekämp‐fung im Einzelnen analysiert (§ 2). Diese ergeben sich insbesondere ausdem Geldwäschegesetz (§ 2 A …”

§ 4 Notare und das Transparenzregister S. 327-358

„… dem das Kontenregister- und Konteneinschaugesetz, das Fi‐nanzmarkt-Geldwäschegesetz, das …”

doi.org/10.5771/9783748941255

Christian Rathgeber - Criminal Compliance

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Christian Rathgeber

Criminal Compliance

Series: Schriften zu Compliance

Volume 4 2012

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Anhang S. 363-388

„… gefährdendeEntwicklungen früh erkannt werden.Auszug aus dem Geldwäschegesetz (GwG)§ 9 Interne Sicherungsmaßnahmen(1) …” „… der in § 9 Abs. 1 und 2 des Geldwäschegesetzes auf-geführten Pflichten im Rahmen ihrer ordnungsgemäßen …” „… § 25f dieses Gesetzes und des § 6 des Geld-wäschegesetzes nicht vorliegen, besteht über § 5 des …”

Literaturverzeichnis S. 389-413

„… Geldwäscheprävention, Praktikerhandbuchauf Basis des neuen Geldwäschegesetzes (GwG), Aktualisierte Gefährdungsanalyse …” „… ., 2005.Findeisen, Michael: Der Präventionsgedanke im Geldwäschegesetz – Anforderungen derBankenaufsicht …” „… und andererwesentlicher Pflichten des Geldwäschegesetzes, in: WM 2000, S. 1234-1241.Fischer, Thomas …”

Normadressatenkreis S. 97-100

„… 214 S. 29).97Geldwäschegesetz (GwG n. F.)400 löste mit seinem Inkrafttreten am 21. August2008 das …”

Organisationsanforderungen und Sorgfaltspflichten S. 100-107

„… , Rundschreiben Nr. 48/2003 v. 19.11.2003, Anwendungsempfehlun-gen zum Geldwäschegesetz (GwG), X. 1. (abgedruckt …”

doi.org/10.5771/9783845241609

Fakultät für Vergleichende Staats- und Rechtswissenschaften der Andrássy Gyula Universität Budapest, Christian Schubel, Stephan Kirste, Peter-Christian Müller-Graff, Oliver Diggelmann, Ulrich Hufeld - Jahrbuch für Vergleichende Staats- und Rechtswissenschaften – 2022

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Fakultät für Vergleichende Staats- und Rechtswissenschaften der Andrássy Gyula Universität Budapest (ed.), Christian Schubel (ed.), Stephan Kirste (ed.), Peter-Christian Müller-Graff (ed.), Oliver Diggelmann (ed.), Ulrich Hufeld (ed.)

Jahrbuch für Vergleichende Staats- und Rechtswissenschaften – 2022

Series: Jahrbuch für Vergleichende Staats- und Rechtswissenschaften

Volume 7 2022

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Mechtild-Maria Siebke Das anwaltliche Berufsgeheimnis und die neue europäische Geldwäscheaufsicht S. 215-230

„… Geldwäschegesetz, S. 176, Hamburg, 2008: „unnötiger und damit unverhältnismäßiger Eingriff in die – auch …” „… Rahmen des Geldwäschegesetzes ist zu differenzieren zwischen 1.) der Pflicht zur Identifizierung der …” „… Mandantin oder des Mandanten gemäß § 11 des deutschen Geldwäschegesetzes (GwG), die vor oder während der …”

doi.org/10.5771/9783748934691

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