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Annika Maleen Gronke (geb. Poschadel) - Verfahrensfairness in transnationalen unternehmensinternen Ermittlungen

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Annika Maleen Gronke (geb. Poschadel)

Verfahrensfairness in transnationalen unternehmensinternen Ermittlungen

Reihe: Studien zum Wirtschaftsstrafrecht - Neue Folge

Band 15 2019

Treffer in den folgenden Teilen:

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-22

„… „Compliance“ I. 32 Definition unternehmensinterner ErmittlungenII. 33 Unternehmensinterne Ermittlungen im …” „… Verfahrensfairness in transnationalen unternehmensinternen Ermittlungen Annika Maleen Gronke Nomos …” „… unternehmensinternen Ermittlungen Nomos BUT_Gronke_5881-4.indd 3 22.05.19 11:29 Die Dissertation wurde von der …”

§ 4 Untersuchungsmaßstab S. 124-185

„… Untersuchungsmaßstab Die transnationalen unternehmensinternen Ermittlungen sollen nun auf die …” „… , dass „Verfahrensfairness in transnationalen unternehmensinternen Ermittlungen“ im Ergebnis …” „… „Verfahrensfairness in (durch transnationale unternehmensinterne Ermittlungen beeinflussten) Strafverfahren“ ist …”

§ 8 Abschließendes Fazit und gesetzgeberische Möglichkeiten S. 470-480

„… transnationale unternehmensinterne Ermittlungen – also Ermittlungen in einem deutschen Unternehmen, aber vor dem …” „… Hintergrund eines US-amerikanischen Strafverfahrens – durchgeführt werden. 2. Unternehmensinterne Ermittlungen …” „… transnationalen unternehmensinternen Ermittlungen wegen mutmaßlicher Verstöße gegen den US-amerikanischen Foreign …”

§ 6 Transnationaler Beweistransfer unter Einschaltung Privater S. 268-375

„… (siehe soeben § 5) stellt der mit transnationalen unternehmensinternen Ermittlungen verbundene …” „… unternehmensinternen Ermittlungen wegen mutmaßlicher Verstöße gegen den FCPA in zwei Richtungen geschehen. Zunächst …” „… können Beweismittel im Rahmen der unternehmensinternen Ermittlung in Deutschland für das Strafverfahren …”

§ 7 Konsequenzen für deutsche (Parallel-)Verfahren S. 376-469

„… transnationaler unternehmensinterner Ermittlungen auf die Verfahrensfairness untersucht. Noch nicht angesprochen …” „… . inwieweit die Informationen aus den unternehmensinternen Ermittlungen in deutschen Strafverfahren verwendet …” „… transnationalen, auf deutschem Boden durchgeführten unternehmensinternen Ermittlungen beruhen (B.). Nutzung von …”

§ 3 Untersuchungsgegenstand S. 32-123

„… transnationalen unternehmensinternen Ermittlungen wegen mutmaßlicher Verstöße gegen den US Foreign Corrupt …” „… voraus. Es ist daher zunächst zu klären, was unternehmensinterne Ermittlungen im hier verwendeten Sinne …” „… sind. Hintergründe und Begriffseingrenzung Unternehmensinterne Ermittlungen als Teil von „Compliance …”

§ 1 Einleitung S. 23-27

„… Einleitung Unternehmensinterne Ermittlungen gewinnen bei der Aufklärung von Wirtschaftsstraftaten …” „… Durchführung unternehmensinterner Ermittlungen fällt. 23 Die Verfolgung von Auslandsbestechung durch die …” „… unternehmensinterne Ermittlungen unter Verzicht auf Unternehmenssanktionen in das Strafverfahren einbauen. § 1 …”

§ 2 Gang der Untersuchung S. 28-31

„… transnationalen unternehmensinternen Ermittlungen (und den sich anschließenden Strafverfahren) gilt es …” „… , Bedingungen für den Umgang mit unternehmensinternen Ermittlungen zu entwickeln. Die Arbeit konzentriert sich …” „… transnationalen unternehmensinternen Ermittlungen und anschließenden Strafverfahren wird anhand …”

Literaturverzeichnis S. 481-537

„… unternehmensinternen Ermittlungen, CCZ 2010, 170–177. Fromm, Thomas/Mascolo, Georg/Ott, Klaus Wer bei Volkswagen …” „… unternehmensinternen Ermittlungen und die Selbstbelastungsfreiheit – Eine rechtstheoretische und rechtsdogmatische …” „… Durchführung, ZWH 2012, 81–88. Knauer, Christoph/Buhlmann, Erik Unternehmensinterne (Vor-)Ermittlungen – was …”

§ 5 Der Ort des Verfahrens und das anwendbare Recht S. 186-267

„… untersucht werden, ob und wann in Strafverfahren infolge transnationaler unternehmensinterner Ermittlungen …” „… grenzüberschreitende unternehmensinterne Untersuchungen in Deutschland nach sich zie- VI. VII. 988 Siehe bereits S. 66 …”

doi.org/10.5771/9783748900146

Klaus Lüderssen, Klaus Volk, Eberhard Wahle - Festschrift für Wolf Schiller

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Klaus Lüderssen (Hrsg.), Klaus Volk (Hrsg.), Eberhard Wahle (Hrsg.)

Festschrift für Wolf Schiller

2014

Treffer in den folgenden Teilen:

Werner Leitner Unternehmensinterne Ermittlungen im Konzern S. 430-447

„… Unternehmensinterne Ermittlungen im Konzern Werner Leitner Einleitung und Fragestellung Interne …” „… zwischen Compliance und unternehmensinternen Ermittlungen unterschieden. Während Compliance auf die …” „… unternehmensinterner Ermittlungen, StraFo 2012, 253; Bauer, Keine Beschlagnahmefreiheit für Unterlagen eines mit …”

Lorenz Schulz Der Verdacht im Strafrecht gegen Unternehmen S. 573-588

„… § 152 Abs. 2 StPO verbietet Ermittlungen „ins Blaue“. Unternehmensinterne Ermittlungen werden zwar …” „… den internen Ermittlern der Unternehmensanwälte deren Interview-Protokolle beschlagnahmt hatte. Am 3 …” „… nemo tenetur-Grundsatz sich im Wesentlichen um die Frage der Verwertbarkeit interner Ermittlungen dreht …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 2-14

„… – Fluch und Segen zugleich? 418 Werner Leitner Unternehmensinterne Ermittlungen im Konzern 430 Heiko Lesch …”

Kai Hart-Hönig Verteidigung von Unternehmen und Organmitgliedern unter dem Compliance-Regime – Zur Möglichkeit autonomer Verteidigung bei Internal Investigations S. 281-315

„… sind ein neuer Trend. Anwälte raten zur Kooperation mit den Ermittlern.“ So lauten die Überschriften …” „… nur von den Strafrechtlern,7 die Gegner einer Privatisierung staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen …” „… einstellungsreif ist. Um sich nicht dem Vorwurf der Behinderung der staatlichen Ermittlungen auszusetzen, werden …”

Felix A. Gloeckner, Michael Racky Wer „Compliance“ sagt, muss auch „Haftung“ sagen – Zivilprozessuale Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen Führungskräfte aus der Perspektive des geschädigten Unternehmens S. 188-205

„… dass diese erst zu einem relativ späten Zeitpunkt nach Abschluss der Ermittlungen ge- 7 Meyer-Goßner, …” „… unternehmensinternen Juristen ausgeführt werden. Diese haben unter anderem die Möglichkeit, unmittelbar und zeitnah auf …” „… vorstehend erwähnt, ist es für erfolgreiche interne Ermittlungen oftmals erforderlich, Mitarbeitern eine sog …”

Regina Michalke Compliance oder die gute „alte“ Eigenmesskontrolle im Umweltstrafrecht S. 493-505

„… “ teilzunehmen. Anlässlich von staatsanwaltlichen Ermittlungen wegen des Verdachts der Korruption durch einen …” „… freiwilliger Überwachungsaufzeichnungen in strafrechtliche Ermittlungen wenig förderlich sei für die …” „… und der unternehmensinternen Richt- V. 18 Seit dem 1.11.2007 konkretisiert in § 12 der …”

Walther Graf Die Tätigkeit des Unternehmensjuristen – gefahrgeneigte Arbeit? S. 206-226

„… Unternehmenswohl orientiertes, auf sorgfältige Ermittlung der Entscheidungsgrundlagen beruhendes unternehmerisches …” „… unternehmensinternen Prozesse zu optimieren und gegen das Unternehmen gerichtete Pflichtverstöße aufzudecken und …” „… unter Strafe gestellt ist. Eine über die unternehmensinterne und aufgrund der Beratungstätigkeit …”

Gerson Trüg Wissenschafts“betrug“ und seine Verfolgung – Eine (auch kriminologische) Skizze S. 620-637

„… auch zu den unternehmensinternen Ermittlungen (internal investigations) und ist als moderne Form der …” „… HTTP://WWW.SPIEGEL.DE/POLITIK/DEUTSCHLAND/PLAGIATSAFFAERE-STAA TSANWALTSCHAFT-STELLT-ERMITTLUNGEN-GEGEN-GUTTENBERG-EIN-A-7 99457.HTML (abgerufen am 01.06.2013 …” „… Kontext nicht die Verfolgung bzw. die Ermittlung von einem jeweils bestehenden Plagiatsverdacht durch die …”

doi.org/10.5771/9783845244099

Laura Christiane Nienaber - Umfang, Grenzen und Verwertbarkeit compliancebasierter unternehmensinterner Ermittlungen

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Laura Christiane Nienaber

Umfang, Grenzen und Verwertbarkeit compliancebasierter unternehmensinterner Ermittlungen

Reihe: Schriften zu Compliance

Band 14 2019

Treffer in den folgenden Teilen:

Kapitel 2: Grenzen unternehmensinterner Ermittlungen S. 137-284

„… Grenzen unternehmensinterner Ermittlungen Unternehmensinterne Ermittlungen können in verschiedenem …” „… Motivationsgründe, die für die Einleitung einer unternehmensinternen Ermittlung sprechen, bergen das Risiko in sich …” „… unternehmensinternen Ermittlungen den rechtlich zulässigen Rahmen verlassen. Dabei kann es insbesondere zu der …”

Kapitel 1: Begriff, Bedeutung und Systematisierung unternehmensinterner Ermittlungen S. 37-136

„… Begriff, Bedeutung und Systematisierung unternehmensinterner Ermittlungen Unternehmensinterne …” „… Ermittlung als Compliance-Maßnahme Eine unternehmensinterne Ermittlung stellt eine Compliance-Maßnahme dar …” „… . Zunächst erfolgt eine Begriffsbestimmung der Compliance und der unternehmensinternen Ermittlung. Compliance …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-30

„… unternehmensinterner ErmittlungenII. 86 Grundsätzliche Vorteile1. 86 Bemessungslinien2. 89 Reputation der …” „… UnternehmenIII. 90 Inhaltsverzeichnis 8 Umfang unternehmensinterner ErmittlungenC. 92 Grundsätzliche ErwägungenI …” „… Untätigkeit als ZurechnungsgrundIV. 136 Grenzen unternehmensinterner ErmittlungenKapitel 2: 137 Zulässigkeit …”

Einführung in die Problematik S. 31-36

„… der Zeit gewandelt. Unternehmensinterne Ermittlungen2, neudeutsch Internal Investigations, sind seit …” „… Siemensaffäre wurde der Öffentlichkeit bekannt, dass die Durchführung von unternehmensinternen Ermittlungen eng …” „… unternehmensinternen Ermittlung ausgegangen. 3 Jahn, Gutachten C zum 67. DJT 2008, C 100; Szesny, CB 2014, 159 (165 …”

Kapitel 5: Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse S. 483-494

„… , dass die Benennung des Umfangs und der Grenzen unternehmensinterner Ermittlungen unabdingbar ist, denn …” „… Aussagepflicht eines Mitarbeiters im Rahmen einer unternehmensinternen Ermittlung. Dies umfasst auch …” „… strafrechtlich relevantes Verhalten. Unternehmensinterne Ermittlungen sind in verschiedenen Ausprägungen zulässig …”

Kapitel 3: Verwendung der unternehmensinternen Ermittlungsergebnisse S. 285-334

„… eine Verwendung der Erkenntnisse einer unternehmensinternen Ermittlung erfolgen kann. Der Arbeitgeber …” „… unternehmensinternen Ermittlung unterschiedliche Verwendung finden. Dauern die bekannt gewordenen Verstöße noch an oder …” „… sein, die Ergebnisse der unternehmensinternen Ermittlung den Aufsichtsgremien mitzuteilen, um diesen …”

Kapitel 4: Spannungsverhältnis zwischen der arbeitsrechtlichen Auskunftspflicht und der Selbstbelastungsfreiheit S. 335-482

„… strafprozessualer Möglichkeiten Zugang zu den Ergebnissen einer unternehmensinternen Ermittlung.1435 Zudem besteht …” „… Strafverfolgungsbehörden kann zudem auch entstehen, wenn sie sich die Ergebnisse einer unternehmensinternen Ermittlung auf …” „… zunehmenden Tendenz, unternehmensinterne Ermittlungen durchzuführen, besteht eine gewisse Dringlichkeit …”

Literaturverzeichnis S. 495-535

„… Rechts- und Praxisprobleme unternehmensinterner Ermittlungen, CCZ 2009, 81. Klesczewski, Diethelm …” „… . Knauer, Christoph/Buhlmann, Erik: Unternehmensinterne (Vor-) Ermittlungen – was bleibt von nemo tenetur …” „… unternehmensinterner Ermittlungen, Frankfurt am Main 2012. KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft …”

doi.org/10.5771/9783845294483

Stephan Spehl, Thomas Gruetzner - Corporate Internal Investigations

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Stephan Spehl (Hrsg.), Thomas Gruetzner (Hrsg.)

Corporate Internal Investigations

Reihe: Kooperationswerke Beck - Hart – Nomos

Band 2013

Treffer in den folgenden Teilen:

Stephan Spehl, Thomas Grützner § 6. Germany S. 184-247

„… , Datenschutzrechtliche Probleme unternehmensinterner Ermittlungen, DB 2009, 1747; Vogt, Compliance undInvestigations …” „… Betriebsrats bei unternehmensinternen Ermittlungen, BB2010, 1853; Zimmer/Stetter, Korruption und Arbeitsrecht …” „… ); Klengel/Mu¨ckenberger,Internal Investigations – typische Rechts- und Praxisprobleme unternehmerinterner Ermittlungen,CCZ 2009, 81 …”

doi.org/10.5771/9783845259062

Melanie Alina Glombik - Vorstandspflichten bei verbandsinternen Untersuchungen

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Melanie Alina Glombik

Vorstandspflichten bei verbandsinternen Untersuchungen

Reihe: Studien zum Handels-, Arbeits- und Wirtschaftsrecht

Band 211 2023

Treffer in den folgenden Teilen:

Literaturverzeichnis S. 255-289

„… unternehmensinterne Ermittlungen]Kutschelis, Julian, Korruptionsprävention und Geschäftsleiterpflichten im nationalen …” „… corporations]Dann, Matthias, Zülch, Cord, Unternehmensinterne Ermittlungen – Strafrechtliche Aspekte eines …” „… unternehmensinterner Ermittlungen, CCZ 2009, S. 81 – 86Klöhn, Lars, Kapitalmarktinformationshaftung für …”

F. Verbandsinterne Untersuchungen im US-amerikanischen Recht S. 210-234

„… Aufklärung von unternehmensinternem Fehlverhalten Rechnung tragen.963 Es werden diejenigen Verfahren und …” „… verschuldensabhängigen Punktezahl (Culpability Score)976 bemisst.977 Im Bereich der Ermittlung dieses Culpability Score …” „… bereitzustellen.1022 Eine weitere Voraussetzung betrifft das Verhältnis zu den behördlichen Ermittlungen. Sind …”

G. Würdigung und Eigenvorschlag S. 235-248

„… rechtliche Rahmen für unternehmensinterne Ermittlungen, S. 240 ff.1121 Ebenso Lanzinner/Petrasch, CCZ 2020 …” „… werden als eigene Ermittlungen der Verfolgungsbehörden ermöglichen würden. Das …” „… Auskunftsverweigerungsrecht entstammt aber gerade dem Strafprozessrecht, sodass bei staatlichen Ermittlungen ebenfalls eine …”

B. Grundlagen zur verbandsinternen Untersuchung S. 27-44

„… der gesetzlichen Bestimmungen und der unternehmensinternen Richtlinien zu sorgen und wirkt auf deren …” „… deutschen Begriff „interne Ermittlungen“21 und spätestens seit Veröffentlichung des Entwurfs eines …” „… die Aufklärung von Straftaten28 oder Ermittlungen gegen den Vorstand beschränkt werden29 oder, dass …”

D. Vorstandspflichten bei verbandsinternen Untersuchungen de lege lata S. 82-133

„… Verhinderung von Verstößen gegen Gesetze und unternehmensinterne Regelegungen durch nachgeordnete …” „… Verhinderung von Verstößen gegen Gesetze und unternehmensinterne Regelungen durch nachgeordnete …” „… Untersuchung).408 Vgl. Fuhrmann, NZG 2016, 881, 886 (Auswahlermessen bei der Auswahl der Ermittler).409 In …”

doi.org/10.5771/9783748935971

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