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Hans-Georg Ehrhart, Michael Staack - Sicherheits- und Friedensordnungen in Afrika

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Hans-Georg Ehrhart (ed.), Michael Staack (ed.)

Sicherheits- und Friedensordnungen in Afrika

Series: Demokratie, Sicherheit, Frieden

Volume 222 2019

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Armin Osmanovic Illicit business, human trafficking and money laundering in Senegal S. 223-248

„… 223 Armin Osmanovic Illicit business, human trafficking and money laundering in Senegal …” „… . Money laundering Money laundering is the process of making money obtained through illegitimate …” „… money laundering, Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), reported to …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-6

„… , human trafficking and money laundering in Senegal 223 Autorinnen und Autoren 249 …”

doi.org/10.5771/9783748900740

Michele Sciurba - The Incompatibility of Global Anti-Money Laundering Regimes with Human and Civil Rights

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Michele Sciurba

The Incompatibility of Global Anti-Money Laundering Regimes with Human and Civil Rights

2019

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4. The Expanding Anti-Money Laundering Compliance Industry S. 67-76

„… 67 4. The Expanding Anti-Money Laundering Compliance Industry In the early 1970s, the United States …” „… customer identification. The 1986 MLCA was the first to define money laundering as a federal crime. In 1989 …” „… legislation; (2) expand predicate offences for money laundering; and (3) extend the extraterritorial effect of …”

5. The Fight against Money Laundering in the European Union S. 77-92

„… Part II Current Systems 79 5. The Fight against Money Laundering in the European Union The Member …” „… laundering directives by contrast have established top down measures against money laundering to accelerate …” „… Directives by the Member States, especially with regard to predicate offences for money laundering.216 Money …”

9. The Symbiosis between Corruption and Money Laundering in Developing Countries S. 127-152

„… 127 9. The Symbiosis between Corruption and Money Laundering in Developing Countries Illegal …” „… Corruption and Money Laundering in Latin America In the early 1990s, the drug cartels of Latin America became …” „… cartels. The US took international action against money laundering and corruption and cooperated with the …”

7. Close Cooperation of International Institutions in Combating Money Laundering And Terrorism Financing S. 105-112

„… 105 7. Close Cooperation of International Institutions in Combating Money Laundering And Terrorism …” „… to freeze or confiscate assets in cases of money laundering or terrorist financing. 7.1 The United …” „… UNODC’s AML unit established the Global Programme against Money Laundering (GPML) based on a mandate under …”

8. The Hawala System, Virtual Currencies, Trade-Based Money Laundering and Illegal Logging S. 113-126

„… Part III Challenges 115 8. The Hawala System, Virtual Currencies, Trade-Based Money Laundering and …” „… money transfer systems a source of terrorist financing and money laundering. The international community …” „… did not consider international trade systems a risk for trade-based money laundering. However, since …”

3. The Impact of the Global Financial Crisis on Anti-Money Laundering Regimes Worldwide S. 55-66

„… . 180 L Saperstein,G Sant andMNg,‘The Failure of Anti-Money LaunderingRegulation: Where is the …” „… 55 3. The Impact of the Global Financial Crisis on Anti-Money Laundering Regimes Worldwide In the …” „… mid-1990s, the OECD focused on a wide range of regulations to prevent money laundering and terrorist …”

2. Developing a Global Anti-Money Laundering Framework: The Pioneering Role of the United States S. 41-54

„… Part I Background 43 2. Developing a Global Anti-Money Laundering Framework: The Pioneering Role …” „… personnel on how to implement the BSA’s requirements.70 In 1986, the Money Laundering Control Act (MLCA)71 …” „… categorised money 67 EJ Gouvin,‘Bringing out the Big Guns: the USA PATRIOTACT,Money Laundering, and the War on …”

10. Discrimination in the UK Banking Sector: The Negative Side Effects of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Policies S. 153-161

„… 153 10. Discrimination in the UK Banking Sector: The Negative Side Effects of Anti-Money Laundering …” „… customer information.537 In cases of suspicion of terrorist financing,money laundering or other forms of …” „… charges like money laundering to increase the scope of prosecutorial discretion against those charged with …”

6. The Development and Implementation of Legal Frameworks for Combating Money Laundering Compared: The US, the UK, Germany, and the EU S. 93-104

„… 93 6. The Development and Implementation of Legal Frameworks for Combating Money Laundering …” „… MLCA 1986 first defined money laundering as a federal crime. The Act prohibits structured transactions …” „… cross-border legal action against international money laundering. In the UK, the 1986 Drug Trafficking Offences …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-20

„… es w ith H um an a nd C iv il Ri gh ts The Incompatibility of Global Anti-Money Laundering …” „… Cataloging-in-Publication Data Sciurba, Michele The Incompatibility of Global Anti-Money Laundering Regimes with Human and …” „… This monograph is based on the doctoral thesis “Global Anti-Money Laundering Regimes and their …”

1. Introduction S. 21-40

„… data protection. While the first EUAnti-Money LaunderingDirective (1st AMLD)7 was focused on …” „… 21 1. Introduction 1.1 Global Anti-Money Laundering Regimes & Human and Civil Rights: State Control …” „… rights in the fight against money laundering, terrorist financing and tax evasion. Themarriage of …”

Bibliography S. 174-196

„… the Financial System for the Purpose of Money Laundering [1991] OJ L 166/77. Council Framework …” „… Directive 91/308/EEC on Prevention of the Use of the Financial System for the Purpose of Money Laundering (2 …” „… the Prevention of the Use of the Financial System for the Purpose of Money Laundering and Terrorist …”

Index S. 197-205

„… Laundering/Counter-Terrorism Financing Legislation AML/CTF Procedure see Anti-Money Laundering/Counter-Terrorism Financing …” „… Anti-Money Laundering/Counter-Terrorism Financing Legislation 8–9, 21–25, 28, 35, 37–40, 43–46, 48, 50, 52 …” „… , 162, 164–165, 167 Anti-Money Laundering/Counter-Terrorism Financing Procedure 28, 46, 67–69, 74, 91 …”

11. Conclusion S. 162-172

„… offences for money laundering. Historically, the US played a formative role with the introduction of the …” „… money laundering or terrorist financing threat.570 A 2018 Transparency International report found that …” „… investigating and trying money laundering offences, as §261 StGB subsumes money laundering under German criminal …”

Tables and Figures S. 173

„… 173 Tables and Figures Table 1: Comparative Table of Predicate Crimes for Money Laundering. Source …” „… Money Laundering: Recent Findings and Challenges’ (March 2017) (IP/A/PANA/2016-4) (PE 595.371) 36 …” „… Sustainable Forest Management: The Anti-Money Laundering Approach’ (2005) CIFOR Occasional Paper No. 44, 10 …”

doi.org/10.5771/9783748903086

Stuart S. Yeh - The End of Corruption and Impunity

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Stuart S. Yeh

The End of Corruption and Impunity

2022

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Chapter 9: Ending Money Laundering S. 167-192

doi.org/10.5771/9781793655103

Gregor Krämer - Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

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Gregor Krämer

Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Series: Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen

Volume 1 2008

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Literaturverzeichnis S. 456-483

„… FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING/ORGANISATION FÜR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (1999 …” „… . (http://www.transcrime.unitn.it/uploads/allegati_progetti/Transp&Money%20Laundering_parte1.pdf) UNITED NATIONS (1970, seizure of aircraft): Convention for the …” „… Literaturverzeichnis ACKERMANN, JÜRG-BEAT (1992, Geldwäscherei): Geldwäscherei – Money Laundering …”

Abkürzungsverzeichnis S. 27-31

„… on Money Laundering ARS alternative remittance systems (alternative Überweisungssysteme) Art. Artikel …” „… Eurasian Group on combating money laundering and financing of terrorism EBRD European Bank for …” „… Anti-Money Laundering Group et al. et alii etc. et cetera ETS European Treaty Series (Sammlung der …”

Abbildungsverzeichnis S. 21-26

„… Abbildung 82: Die Mitglieder der Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) 389 Abbildung 83: Die …” „… Beobachter der Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) 390 Abbildung 84: Die Mitglieder des Select …” „… Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (MONEYVAL) 391 Abbildung 85: Die …”

Die Kooperation mit FSRBs und der OGBS S. 408-432

„… Group on Money Laundering (APG)1 27.02.1997 in Bangkok, Thailand 32 ja Select Committee of Experts on …” „… the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (MONEYVAL)1 09/1997* 29 ja Eastern and Southern …” „… Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG)2 27.08.1999 in Arusha, Tansania 14 ja Intergovernmental …”

Die Arbeitsgruppen der FATF S. 71-74

„… laundering and financing of terrorism (EAG) – Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group …” „… (ESAAMLG) – Intergovernmental Action Group against Money-Laundering in Africa (GIABA) – Middle East and …” „… Möglichkeit Gebrauch gemacht, wobei die Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG), die Financial Action …”

Stichwortverzeichnis S. 486-503

„… Group on Money Laundering Siehe APG Asian Development Bank Siehe ADB Asset Backed Securities 194 …” „… – ~-Richtlinie 2, 7, 52 Eurasian Group on combating money laundering and financing of terrorism Siehe EAG …” „… Financial Action Task Force on Money Laundering Siehe FATF Financial Action Task Force on Money Laundering …”

Die zweite Mandatsperiode (1990-1991) S. 47-49

„… 3 Die Entwicklung und Struktur der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) 3.1 Die …” „… 39 Vgl. CAMDESSUS, MICHAEL (1998, Money Laundering), S. 37. 40 Vgl. FATF (1990, Annual Report), S. 3 …” „… – zusammen mit dem Präsidenten der Europäischen Kommission – die Financial Action Task Force on Money …”

Die FATF-Mitglieder, die FATF-Beobachter und die assoziierten Mitglieder der FATF S. 68-71

„… – Carribean Financial Action Task Force (CFATF) – Eurasian Group on combating money laundering and financing …” „… of terrorism (EAG) – Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG …” „… ) – Intergovernmental Action Group against Money-Laundering in Africa (GIABA) – Middle East and North Africa Financial …”

Die grundsätzliche Konzeption des FATF-Mandats S. 46-47

„… 3 Die Entwicklung und Struktur der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) 3.1 Die …” „… – zusammen mit dem Präsidenten der Europäischen Kommission – die Financial Action Task Force on Money …” „… Laundering (FATF) ins Leben zu rufen.35 Neben den G7-Staaten wurden acht weitere Staaten eingeladen, dieser …”

Die erste Mandatsperiode (1989-1990) S. 47

„… 3 Die Entwicklung und Struktur der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) 3.1 Die …” „… – zusammen mit dem Präsidenten der Europäischen Kommission – die Financial Action Task Force on Money …” „… Laundering (FATF) ins Leben zu rufen.35 Neben den G7-Staaten wurden acht weitere Staaten eingeladen, dieser …”

Die Kooperation mit anderen internationalen Organisationen S. 432-435

„… anti-money laundering initiatives“ bzw. „External relations“ beschrieben werden, wobei auf die Bezeichnung …” „… . 16; GILMORE, WILLIAM C. (2004, dirty money), S. 150; INTERNATIONALER WÄHRUNGSFONDS/WELTBANK (2005 …”

Das Sekretariat der FATF S. 64-67

„… . 121 Vgl. FATF/OECD (1999, Money Laundering), S. 1. 122 Vgl. FATF (2004, Annexes), Anhang A, S. 3; FATF …” „… Vgl. GILMORE, WILLIAM C. (2004, dirty money), S. 137. 125 Vgl. FATF (2005, Annual Report), S. 4-5. 126 …”

Inhaltsübersicht S. 7-8

„… Struktur der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) 15 3.1 Die Gründung der FATF 15 3.2 …”

Der Begriff der Geldwäsche S. 38-39

„… of Anti-Money Laundering Measures (MONEYVAL) des Europarates ist Geldwäsche „the process through …”

Die Kooperation mit der Privatwirtschaft S. 435-438

„… mittlerweile mit anderen internationalen Organisationen zusammen. So wurde der Bericht „Trade-Based Money …” „… Laundering“ in Kooperation mit verschiedenen Staaten, FSRBs sowie der Egmont Group, der Weltbank sowie der …”

Motivation, Ziel und Aufbau der Arbeit S. 32-37

„… Bereich anzupassen. Mit der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) existiert eine …”

Die Bedeutung der Geldwäsche für die organisierte Kriminalität S. 39-43

„… of Anti-Money Laundering Measures (MONEYVAL) des Europarates ist Geldwäsche „the process through …”

Inhaltsverzeichnis S. 9-20

„… Struktur der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) 15 3.1 Die Gründung der FATF 15 3.2 …”

Die Inhalte der neun Sonderempfehlungen S. 251-331

„… (2004, Interpretative Note 2), S. 1. 589 Vgl. GILMORE, WILLIAM C. (2004, dirty money), S. 124. 232 4 Die …” „… „Geldtransferdienst“ (money or value transfer service), der im Folgenden mit MVT service abgekürzt wird, bezeichnet …” „… (money or value transfer service) Registrierung (registration) Lizenzierung (licensing) Vertreter (agent …”

Die Inhalte der 40 Empfehlungen S. 102-245

doi.org/10.5771/9783845206851

Jürgen Stember - Neue Strategien, Methoden und Ansätze in der Polizei und der öffentlichen Verwaltung

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Jürgen Stember (ed.)

Neue Strategien, Methoden und Ansätze in der Polizei und der öffentlichen Verwaltung

Series: Schriften des Praxis- und Forschungsnetzwerks der Hochschulen für den öffentlichen Dienst

Volume 6 2020

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Imke Fehling, Giselher Pankratz Geldwäsche ohne Bargeld – eine systematische Analyse anhand ausgewählter Fälle von „Cyber-Laundering“ S. 51-72

„… money laundering process.”2 Zu dieser häufig zitierten Feststellung kommt ein Bericht des European …” „… („Money-Laundering 2.0“), weist auf das Verschwimmen der Grenzen von Cybercrime und Geldwäsche-Prozess hin und …” „… stage during the money laundering process.”105 Mit der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass …”

doi.org/10.5771/9783748921707

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