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Emma Salemme - Enforcing European Competition Law through Leniency Programmes in the Light of Fundamental Rights

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Emma Salemme

Enforcing European Competition Law through Leniency Programmes in the Light of Fundamental Rights

Series: Luxemburger Juristische Studien - Luxembourg Legal Studies

Volume 18 2019

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Part 2: The Protection Of Fundamental Rights And Principles In Leniency Programme S. 191-389

„… The Protection Of Fundamental Rights And Principles In Leniency Programme Introduction The …” „… analyse whether the EU leniency programme, as conceived today, is compatible or not with fundamental …” „… to see whether it could be helpful in resolving any areas of conflict between leniency and …”

General Introduction S. 11-32

„… The Benefits of LeniencyII. 90 The Efficiency and Effectiveness of Leniency Programmes III. 94 The …” „… . 153 Reduction of FinesIV. 155 “De facto” Partial ImmunityV. 156 Conditions Attached to LeniencyVI. 156 …” „… related to fact-finding, legal assessments, burden of proof, standard of proof, sanctions, leniency and …”

Part 1: The Competition Enforcement System: Eu And The Usa – A Comparative View S. 33-190

„… to find. The leniency policy encourages companies to confess their participation in an illegal cartel …” „… results in the destabilization of the cartel system. The purpose of leniency programmes is to assist CAs …” „… in others.26 At the EU level, the lack of a centralized leniency system means that the Commission and …”

Bibliography S. 397-412

„… Edition. 3 vols. Oxford University Press, 2013. Balasingham, Baskaran. The EU Leniency Policy …” „… Enforcement in a Contemporary Age - Leniency Religion. 1st ed. Caron Beaton-Wells, Christopher Tran, 2015 …” „… Enforcement of EC Competition Law. Oxford and Portland, 2009. Buhart, Jacques. Leniency Regimes. 5th ed …”

General Conclusion S. 390-396

„… General Conclusion Since 1996, the EU leniency programme has played an increasingly central role in …” „… rationale for a leniency programme is the promotion of effective cartel enforcement by incentivizing cartel …” „… for leniency that makes the detection and subsequent prosecution and punishment of cartels possible at …”

List of Annexes S. 433-438

„… List of Annexes Annex I Link of national leniency programmes Austria …” „… http://www.cpc.bg/Competence/Leniency.aspx Croatia http://www.aztn.hr/en/cartel-report-and-leniency-programme/leniency-pro gramme …” „… Czech Republic http://www.uohs.cz/en/competition/antitrust/new-leniency-programme.ht ml Denmark …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-10

„… Enforcing European Competition Law through Leniency Programmes in the Light of Fundamental Rights …” „… Emma Salemme With an Overview of the US Leniency Programme Nomos Luxemburger Juristische Studien …” „… 10.01.19 10:45 Emma Salemme Enforcing European Competition Law through Leniency Programmes in the Light …”

doi.org/10.5771/9783845297170

Konrad Roth - Kartellrechtliche Leniency Programmes und Ad-hoc-Publizität nach MAR

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Konrad Roth

Kartellrechtliche Leniency Programmes und Ad-hoc-Publizität nach MAR

Series: Schriften zum europäischen, internationalen und vergleichenden Unternehmensrecht

Volume 20 2021

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§ 3 Kartellrechtliche leniency programmes S. 593-860

„… leniency-Verfahren“ als Anachronismus bezeichnend Kling/Thomas, Kartellrecht, 2. Auflage 2016, § 9 Rn. 99; vgl …” „… . (Kein „one-stop-shop“ der Leniency-Verfahren; grds. inhaltliche Unabhängigkeit unterschiedlicher …” „… Kartellrechtliche leniency programmes Einführung Im vorigen Teil wurden Funktionsmechanismus, Grund …”

§ 4 Kartellrechtliche leniency programmes und Ad-hoc-Publizität S. 861-954

„… Amtspraxis beruhende Regelung wie die für sich nur Innenrecht bildenden Leniency-Regelungen der Kommission …” „… Defizit jedenfalls im Bereich einer leniency-bezogenen Vertraulichkeit ausgeglichen. Die Formulierung des …” „… Kartellrechtliche leniency programmes und Ad-hoc- Publizität Einführung In den vorangegangenen …”

§ 5 Zusammenfassung und Ergebnisse in Thesen S. 955-974

„… Kartellrechts sich im europäischen Kontext besser unter den Begriff des leniency programmes fassen lässt, um von …” „… werden. LI. Leniency programmes regeln Voraussetzungen und Folgen der umfangreichen und proaktiven …” „… . Leniency programmes sind Konkretisierung und Ausfluss der unter Opportunitätserwägungen stehenden …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-50

„… Kartellrechtliche Leniency Programmes und Ad-hoc-Publizität nach MAR Konrad Roth Schriften zum …” „… ., Freshfields Bruckhaus Deringer LLP Band 20 Konrad Roth Kartellrechtliche Leniency Programmes und …” „… Inhaltsverzeichnis 21 Kartellrechtliche leniency programmes§ 3 593 EinführungA. 593 Begriff des Kronzeugen und des …”

§ 1 Einführung S. 51-66

„… Kronzeugenprogramme oder leniency programmes handeln. Am wahrscheinlichsten ist ein Antrag auf Kronzeugenbehandlung …” „… 2010, Kap. 24 Rn. 56; „‘First in the Door‘-Principle“, D. Schroeder/Heinz, Request for leniency in the …” „… sowohl deutscher als auch im grö- ßeren Kontext europäischer leniency programmes (Kronzeugenprogramme …”

Literaturverzeichnis S. 975-1027

„… , Kartellrechtliche Kronzeugenprogramme und Gesellschaftsrecht, ZWeR 2009, 397-426. Dreher, Meinrad, Leniency-Anträge …”

§ 2 Ad-hoc-Publizität nach MAR S. 67-592

„… Ad-hoc-Publizität und Betrachtung der Regelungskonstruktion, um das Verhältnis zu den kartellrechtlichen leniency …”

doi.org/10.5771/9783748911951

Stephan Albrecht - Die Anwendung von Kronzeugenregelungen bei der Bekämpfung internationaler Kartelle

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Stephan Albrecht

Die Anwendung von Kronzeugenregelungen bei der Bekämpfung internationaler Kartelle

Series: Nomos Universitätsschriften - Recht

Volume 570 2008

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Begriffsklärung: Kronzeugenmitteilung, Bonusregelung und Leniency Policy S. 126-128

„… analysiert werden.I. Begriffsklärung: Kronzeugenmitteilung, Bonusregelung und Leniency PolicyObwohl …” „… verschiedensten Namen. Im englischsprachigen Raum werden diese Programme zumeistals »Leniency Policy«, »Leniency …” „… Program«, »Amnesty Program« oder »Immunity Program« bezeichnet. »Leniency Policy« oder »Leniency Program …”

Die Leniency Programme der Antitrust Division des US Department of Justice S. 139-163

„… Bußgeldreduzierung beinhaltet. Diese bieten die amerikanischen Leniency-Programme jedoch gerade nicht.539 Spratling …” „… umfassenden Vergleich unterzogen.140I. Die Leniency Programme der Antitrust Division des US Department of …” „… effective Leniency Program, S. 1 ff; de Frênes, Kartellstrafrecht, S. 81 ff sowie bei Hetzel …”

Literaturverzeichnis S. 439-450

„… Leniency-Programm aus Sichtder Verteidigung, WuW 2001, S. 820Kohlmann, Günter, Steuerstrafrecht, Kommentar …” „… European Commission's New Leniency Notice, E.C.L.R. 2003, S. 9dies., Immunity from fines for cartel conduct …” „… Newsletter 1/2004, S. 42Baird, Bruce A/Hull, David W/Rosenbaum, Steven J, Corporate Leniency Applications …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 2-20

„… . Begriffsklärung: Kronzeugenmitteilung, Bonusregelung und Leniency Policy 126II. Der theoretische Ansatz von …” „… Kartellrecht in der Praxis 139I. Die Leniency Programme der Antitrust Division des US Department of Justice …” „… Leniency Policies von 1993 und 1994 142a) Die Corporate Leniency Policy 143aa) Der Anwendungsbereich der …”

Kartellrechtliche Kronzeugenregelungen anderer Länder S. 257-326

„… , abrufbarunter http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/english.cgi?luku=legislation&sivu=guidelines-leniency.261Gem …” „… , E.C.L.R. 2003, S. 483 sowie ausführlich Reimann/Krohs, WuW 2003,S. 739 ff.1020 Leniency in Cartel Cases …” „… – A guide to the leniency programme for cartels, 2005, abrufbarunter …”

Prämissen für den Einsatz von Kronzeugenregelungen im Kartellrecht S. 131-139

„… Unternehmen beim Department of Justice, um über die Leniency Policy ihre Beteiligung an einer verbotenen …” „… deterring cartel activity through an effective Leniency Program,S. 2 ff; Wils, Yearbook of European Law 1995 …” „… deterring cartelactivity through an effective Leniency Program, S. 2; ders., Cornerstones of an …”

Die Kronzeugen- und Bonusregelungen im Vergleich S. 326-354

„… immunity«)+ (»will grant immunity«)+ (»will be eligible for […] immunity«)- (»may enter into a leniency …” „… zumindest in ihren wesentlichen Punkten die Corporate Leniency Policy des US Department of Justice oder die …” „… heute bestehenden Kronzeugenregelungen stammen mehr oder weniger von den amerikanischen Leniency …”

„… kartellrechtlicherKronzeugenregelungen analysiert werden.I. Begriffsklärung: Kronzeugenmitteilung, Bonusregelung und Leniency …” „… Kartellbeteiligten die verschiedensten Namen. Im englischsprachigen Raum werden diese Programme zumeistals »Leniency …” „… Policy«, »Leniency Program«, »Amnesty Program« oder »Immunity Program« bezeichnet. »Leniency Policy« oder …”

Strafverfahren gegen natürliche Personen S. 415-424

„… maßgeblich zur Steigerung der Erfolgsquote der Leniency-Policy beigetragen, vgl. Hammond, Detecting and …” „… zivilrechtliche Schadensersatzklage gegen den Kronzeugen zu führen.1519 Principles for Leniency Programmes …” „… http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/ECA/ECA_principles_for_Leniency_Programmes.pdf.1520 ECN-Kronzeugenregelungsmodell vom 29. September 2006, abrufbar unter …”

Zivilverfahren gegen europäische Kronzeugen in den USA S. 424-435

„… the leniency programme will be undermined. Moreover, if potential leniencyprogramme applicants know …” „… companies/USdefendants as a result of a leniency application have to be communicated to US plaintiffsin the course of a …” „… undermined […] the leniency programme should not be a shortcut forUS plaintiffs to build their civil cases by …”

Zusammenfassende Thesen zu Teil 2 S. 354-356

„… desRechts und in einer Vielzahl von Rechtsordnungen. Ausgehend von den US-amerikanischen Leniency Policies …” „… , entgegenbringen.2. Insbesondere die US-amerikanischen Leniency Policies und die Kronzeugenmitteilung der …” „… scheinen die meisten Kronzeugenregelungen die US-amerikanischen Leniency Policies zum Vorbild zu …”

Einleitung S. 25-30

„… Wettbewerbshüternim Verborgenen halten; vgl. dazu auch Hammond, Cornerstones of an effective LeniencyProgram, S. 10 …” „… eingebürgert hat.2 Vgl. OECD Report on Leniency Programs to fight Hard-Core Cartels, S. 11 …” „… Kronzeugenregelungen, im englischsprachigen Raum Leniency, Immunity oder Amnesty Programs genannt, entwickelt und …”

Die Bonusregelungen des Bundeskartellamtes S. 237-257

„… CorporateLeniency Policy, in der eine ähnliche Voraussetzung enthalten ist.242rigen Mitarbeiter des Unternehmens …” „… Bonusregelung934 Abschnitt D, Satz 3 der Bonusregelung. Vgl. Abschnitt C der Corporate Leniency Policy,der eine …” „… http://www.bwb.gv.at/BWB/Service/Kronzeugenregelung/default.htm bzw. unter http://www.kkv.se/eng/competition/leniency_guidelines.shtm bzw. unter …”

Die Reichweite von Kronzeugenregelungen innerhalb des ECN S. 396-415

„… Leniency Policy Immunität gewährt wurde, Bußgelder zu verhängen.bb) Der Anwendungsvorrang des …” „… klargestellt, so z.B. ausdrücklich beimkanadischen Leniency Programm. Begründet wird dies aus europäischer …” „… Kronzeugen zu führen.1519 Principles for Leniency Programmes, ausgearbeitet auf dem Directors' General of …”

Multilaterale Zusammenarbeit S. 362-364

„… letzte Konferenz des ICN fand im Juni 2005 in Bonn statt. Eine mögliche Harmonisierung der Leniency …”

Problemaufriss S. 357-359

„… japanische Unternehmen); dazu Griffin, The modern Leniency Program after ten years,S. 1; Lampert, EuZW 1999 …”

Der theoretische Ansatz von Kronzeugenregelungen: das Prisoner’s Dilemma S. 128-131

„… monatlich im Schnitt drei Unternehmen beim Department of Justice, um über die Leniency Policy ihre …”

Die Kronzeugenmitteilungen der EU-Kommission S. 163-237

„… Europäische Kommission ihre diesbezügliche Praxis mittlerweile in einer den amerikanischen Leniency Policies …” „… dabei jedoch einer Bestrafung, weil es das Kartell unter Inanspruchnahme der Corporate Leniency Policy …”

Extraterritoriale Anwendung der nationalen Kartellgesetze S. 364-369

„… letzte Konferenz des ICN fand im Juni 2005 in Bonn statt. Eine mögliche Harmonisierung der Leniency …”

Die Zuständigkeiten innerhalb des ECN S. 380-387

„… Kronzeugenmitteilungen befinden, was die von den European Competition Authorities beschlossenen Principles for Leniency …”

doi.org/10.5771/9783845210018

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Jörg Eisele (ed.)

Past and Future

Series: Beiträge zum Strafrecht - Contributions to Criminal Law

Volume 7 2020

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Bernd Heinrich Historical development of leniency programs in Germany S. 111-130

„… Historical development of leniency programs in Germany Prof. Dr. Bernd Heinrich* Historical …” „… precursors Contrary to English and American law, leniency programs have no legal tradition in Germany.1 This …” „… is immediately apparent when looking at the German term for a leniency applicant (“Kronzeuge” is a …”

Fabián Martínez Leniency Instruments in the Colombian Criminal Procedure S. 131-144

„… Leniency Instruments in the Colombian Criminal Procedure Fabián Martínez, LL.M.* Introduction The …” „… oscillated between inquisitive and accusatorial systems1. Both systems have resorted to leniency programs and …” „… orientations that have influenced the shape given to the criminal procedure and the leniency programs, it is …”

Alejandro Ramelli Arteaga, Laura Acosta Zárate Conditioned Leniency Instruments in the Special Jurisdiction for Peace S. 145-158

„… Conditioned Leniency Instruments in the Special Jurisdiction for Peace* PhD Alejandro Ramelli …” „… the leniency instruments established for former FARC members and to members of the Security Forces 3 …” „… the leniency instruments adopted by the Special Jurisdiction for Peace. Therefore, it will be …”

Jörg Eisele Leniency Programs – A Model to cope with the Past? S. 85-98

„… II. Leniency Programs Leniency Programs – A Model to cope with the Past? Prof. Dr. Jörg Eisele …” „… authoritarian regimes and during civil wars are leniency programs, for example provisions relating to principal …” „… cases in which due to the incentives of such leniency programs perpetrators belonging to a closed …”

Natalia Barbero Transitional justice, international duty to punish and leniency programs. The experience of Argentina S. 99-110

„… Transitional justice, international duty to punish and leniency programs. The experience of …” „… aim to completely satisfy the rights of victims. Leniency programs and alternative dispute resolution …” „… responsible for human rights violations benefit from amnesties, sentence reductions, leniency programs …”

Fabián Martínez International Dialogue as a tool for truth and accountability: shared experiences in the third Elisabeth Käsemann Symposium S. 9-12

„… for the trials of the last surviving perpetrators. The second panel touched on the leniency programs …” „… in cases of crimes related to the dictatorship. In Germany the legislation has provided for leniency …” „… . Practitioners tend to support the leniency programs. Academia, on the opposite side, takes a sceptical view of …”

3rd Elisabeth Käsemann Symposium, Buenos Aires 2019 Past andFuture S. 5-8

„… constructing Memory and Truth. 73 Valeria Thus Leniency ProgramsII. Leniency Programs – A Model to cope with …” „… the Past? 87 Jörg Eisele 7 Transitional justice, international duty to punish and leniency programs …” „… . The experience of Argentina 99 Natalia Barbero Historical development of leniency programs in Germany …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-4

„… : Contributions of criminal proceedings to constructing Memory and Truth. 73 Valeria Thus Leniency ProgramsII …” „… . Leniency Programs – A Model to cope with the Past? 87 Jörg Eisele 7 Transitional justice, international …” „… duty to punish and leniency programs. The experience of Argentina 99 Natalia Barbero Historical …”

doi.org/10.5771/9783748909187

Francisco Schertel Mendes - Leniency Policies in the Prosecution of Economic Crimes and Corruption

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Francisco Schertel Mendes

Leniency Policies in the Prosecution of Economic Crimes and Corruption

Series: Schriften zum Internationalen und Europäischen Strafrecht

Volume 48 2021

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Chapter III – Leniency policies: rationale, expectations and risks S. 113-149

„… Leniency policies: rationale, expectations and risks Introduction In recent decades, anti-cartel …” „… policies have undergone what some authors call a “leniency revolution”, 446 an expression used to describe …” „… Antitrust leniency programs were formally created in 1978, when the U.S. Department of Justice implemented …”

Chapter I – The development of leniency policies in Brazilian criminal justice and the contractualist approach to collaboration agreements S. 29-85

„… The development of leniency policies in Brazilian criminal justice and the contractualist approach …” „… swift resolution for the investigation of minor offenses.34 The recent growth of leniency policies in …” „… – The development of leniency policies in Brazilian criminal justice 30 Therefore, its main focus is the …”

Introduction S. 17-28

„… expanding the use of leniency policies in the prosecution of different types of wrongdoing.1 Leniency …” „… tradition jurisdictions, where leniency policies have ordinarily been treated with high degrees of …” „… surge in the use of leniency policies. In 2000, an amendment to the former Brazilian 1 Different authors …”

References S. 327-345

„… Impact of Leniency and Whistle-Blowing Programs on Cartels’ (2006) 24 International Journal of Industrial …” „… Beaton-Wells C, ‘Leniency Policies: Revolution or Religion?’ in Caron Beaton- Wells and Christopher Tran (eds …” „… ), Anti-cartel enforcement in a contemporary age: leniency policies (Hart Publishing 2015) Beaton-Wells CY …”

Chapter VI – Legal consequences and practical implications S. 278-318

„… in the realm of corporate wrongdoing, where some commentators speak of a ‘leniency revolution’.1293 …” „… In Brazil, the large-scale use of leniency policies has drawn large attention in the massive …” „… development of this tool in an international perspective see Part III.1. 1293 Spagnolo, 'Leniency and …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-16

„… Leniency Policies in the Prosecution of Economic Crimes and Corruption Francisco Schertel Mendes …” „… _7849-2.indd 2 07.01.21 10:29 Francisco Schertel Mendes Leniency Policies in the Prosecution of …” „… Cataloging-in-Publication Data Schertel Mendes, Francisco Leniency Policies in the Prosecution of Economic Crimes and …”

Chapter V – Truth and consent in collaboration agreements: a rebuff to the contractualist approach S. 214-277

„… development of a sound leniency policy and may have, from an effectiveness point of view, disturbing side …” „… leniency policies. 1011 See item I.4.c. For an emphatic defense of this position, see: Mendonça (n 36 …” „… sound leniency policy. Collaboration agreements as exceptional tools for investigative emergencies The …”

Chapter II – Collaboration agreements and macro-delinquency in Brazilian recent experience: notable results in the prosecution of corruption networks S. 86-112

„… Wash”.332 The investigations also relied on the antitrust leniency program, provided for in the …” „… Competition Act. In March 2015, the first antitrust leniency agreement related to “Operation Car Wash” was …” „… agreements and antitrust leniency agreements contains highranking politicians, world-renowned executives and …”

Conclusion S. 319-322

„… enforcement authorities in the prosecution of former accomplices. Leniency policies have become nowadays a …” „… – like other leniency policies – a form of privatization of investigative and prosecutorial activities …” „… years generated examples to fill every chapter of a textbook about the risks of leniency policies …”

Chapter IV – Consensual exchanges in German criminal procedure: the practice of negotiated judgments and the crown-witness regulation S. 150-213

„… principle of compulsory prosecution has been often cited as a major obstacle to the development of leniency …” „… , unlike what occurs, for instance, within the German antitrust leniency program.829 The structure of § 46b …” „… allowed beneficiaries of antitrust leniency to obtain benefits in the definition of civil damages …”

doi.org/10.5771/9783748922599

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