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Daniel Brombacher, Günther Maihold, Melanie Müller, Judith Vorrath - Geopolitics of the Illicit

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Daniel Brombacher (ed.), Günther Maihold (ed.), Melanie Müller (ed.), Judith Vorrath (ed.)

Geopolitics of the Illicit

Series: Weltwirtschaft und internationale Zusammenarbeit

Volume 25 2022

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Stefan Bauchowitz, Leopold von Carlowitz A decade of due diligence: an emerging regulatory regime to fight the trade in conflict minerals S. 385-408

„… the extraction and sale of conflict minerals.The so-called resource curse, according to which …” „… or tungsten, as well as gold, also carry the label of conflict minerals.Much to the chagrin of those …” „… promote a regulatory regime to curb the trade in conflict minerals.Norm emergence and the power of …”

Melanie Müller Following the supply chain of “illegal” gold from South Africa S. 337-360

„… nor in the discussion on the implementation of the EU Conflict Minerals Regulation, because conflict …” „… partner of the EU. The EU Conflict Minerals Regulation introduces responsibilities for European traders of …” „… stakeholders concerned with the implementation of the EU Conflict Minerals Regulation, but the introduction of …”

Gerardo Damonte, Bettina Schorr The hybrid global gold regime: a perspective from the Peruvian ASGM sector S. 361-384

„… “conflict minerals”.Related is, secondly, the fact that several countries suffering from the negative side …” „… European Union has also taken on the subject of “conflict minerals” in general and, more recently, human …” „… risk on the basis of a reduced canon of phenomena viewed as converting minerals into actual “conflict …”

Peter Fabricius Out of Africa. Following the money: uncovering illicit financial flows from Africa to Europe S. 165-190

„… rights violations. “For this reason, ASGM gold is sometimes characterized as a conflict mineral” (Blore …” „… of its efforts to combat conflict minerals, e.g. through the EU’s 1 January 2021 Conflict Minerals …” „… : https://enoughproject.org/files/ConflictGold101_ActivistBrief.pdf (accessed 12 May 2022).European Commission (n.d.): “Conflict Minerals …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-10

„… fight the trade in conflict minerals 385Stefan Bauchowitz and Leopold von CarlowitzThe authors 409 …” „… Lorenzo BagnoliPart V: Mineral supply chains and illicit flowsFollowing the supply chain of “illegal” gold …” „… Police OfficeBOV Bank of VallettaCAHRA conflict-affected and high-risk areasCCAMLR Commission for the …”

Daniel Brombacher, Günther Maihold, Melanie Müller, Judith Vorrath Introduction: illicit flows, criminal markets and geopolitics S. 13-28

„… and conflict minerals to criminal activities such as IUU fishing, illicit logging as well as artisanal …” „… minerals”. The authors describe the process of due diligence of so-called conflict minerals as a process of …” „… level in the adoption of the EU Conflict Minerals Regulation.The case studies across the five parts show …”

Günther Maihold Shadow supply chains and criminal networks S. 53-82

„… licit at destination (diamonds, antiquities and certain minerals). Audit and certification systems have …” „… . Instilling intensifying conflict between nodes or clusters of nodes has been a rather efficient way for law …” „… for legal as well as illegal goods and products such as drugs, timber, gold and other minerals …”

Ina Tessnow-von Wysocki, Dyhia Belhabib, Philippe Le Billon Undercurrents: illegal fishing and European Union markets S. 239-274

„… communities and countries, especially when these are affected by natural disasters or armed conflicts …” „… -wto-fails-to-meet-fishing-subsidies-deadline/ (accessed 16 May 2022).Le Billon, Philippe (2008): “Diamond wars? Conflict diamonds and …” „… Billon, Philippe/Spiegel, Samuel (2021): “Cleaning mineral supply chains? Political economies of …”

doi.org/10.5771/9783748935940

Elisabeth Kraft - Die EU-Konfliktmineralienverordnung

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Elisabeth Kraft

Die EU-Konfliktmineralienverordnung

Series: Studien zum Internationalen Wirtschaftsrecht - Studies on International Economic Law

Volume 40 2024

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Literaturverzeichnis S. 315-339

„… on Conflict Minerals/PAX, The EU Conflict MineralsRegulation – Implementation at the EU Member State …” „… Conflict MineralsRule, Administrative Law Review 68:2 (2016), 287-358.Segger, Sören, Europäisches …” „… der Union).Woody, Karen E., Can Bad Law Do Good? A Retrospective on Conflict MineralsRegulation …”

Kapitel 3: Sektorspezifische Regelung im Unionsrecht: die KM-VO S. 79-126

„… . 565.292 Europäische Kommission, EU Reaches Landmark Agreement on Conflict MineralsRegulation, Press …” „… OECD, Due Diligence Guidance for Minerals from Conflict Affected and High-RiskAreas, 3. Aufl. 2016, S …” „… : https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation/regulation-explained/index_de.htm (zuletzt abgerufen: 30.9.2023); Fehse/Markmann,EuZW 2021, 113.300 Vgl. ebenfalls bereits …”

Kapitel 7: Die Zukunft der KM-VO angesichts sektorenübergreifender Regulierungsvorhaben wie des RL-Entwurfs zur Corporate Sustainability Due Diligence S. 293-308

„… Anwendungsbereich des RL-Entwurfs vgl. supra Kapitel 6 C.1284 Thyssenkrupp AG, Conflict Minerals Statement, 2022 …” „… /thyssenkrupp_rasselstein/unternehmensbereich/nachhaltigkeit_2/conflict_minerals_statement/thyssenkrupp_conflict_minerals_statement_de.pdf (zuletzt abgerufen …” „… for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected andHigh-Risk Areas, 2. Aufl. 2013, S …”

Kapitel 2: Sec. 1502 Dodd-Frank Act als Vorreiter einer verbindlichen Regelung zu Konfliktmineralien auf nationaler Ebene S. 61-78

„… , Dovenschmidt Quarterly 2013:3,152, 153.182 SEC, Conflict Minerals, 17 C.F.R. pts. 240, 249b (12.9.2012) 77 Fed …” „… . 1502 (e)(4) Dodd-FrankAct: „The term ‚conflict mineral‘ means— (A) columbite-tantalite (coltan …” „… Staaten vgl. SEC, ConflictMinerals, 17 C.F.R. pts. 240, 249b (12.9.2012), 77 Fed. Reg., 56274, 56275. Vgl …”

Kapitel 1: Der internationale Rohstoffsektor und seine rechtliche Regulierung S. 43-60

„… of Minerals from Conflict-Affected andHigh-Risk Areas, 2. Aufl. 2013, S. 14; Vioque, EuCLR 2021, 73 …” „… Parlament, Conflict Minerals: MEPs ask for mandatory certification ofEU importers, Pressemitteilung vom …” „… /conflict-minerals-meps-ask-for-mandatory-certification-of-eu-importers (zuletzt abgerufen: 30.9.2023);vgl. dazu Elsholz, Beiträge zum Transnationalen Wirtschaftsrecht …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-26

„… Conflict Minerals ReportCSR Corporate Social ResponsibilityCSRD EU-Richtlinie zur …” „… KM-VOC. 109Mineralische-Rohstoffe-Sorgfaltspflichten-Gesetz inDeutschlandI.109Zuständigkeit und …” „… Bundesverfassungsgericht21bzw. beziehungsweiseC.F.R. Code of Federal RegulationsCAHRA Conflict Affected and Hight Risk …”

Einleitung S. 27-42

„… „Minerale“ verwendet; im Übrigen wird dersprachlich geläufigere Begriff „Mineralien“ benutzt.6 Europäisches …” „… groups involved in perpetuating conflict, especially in the eastern andnortheastern regions of the …” „… ver‐antwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisiko‐gebieten (im Folgenden: OECD-Leitsätze zu …”

Kapitel 5: Zweiseitige Haftungsmodelle – deliktische Haftung der Unionseinführer bei Verstößen gegen die Sorgfaltspflichten der KM-VO? S. 183-272

„… Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-RiskAreas, 2. Aufl. 2013, S. 20 ff …” „… to help companies respect human rights and avoid contribu‐tion to conflict through their mineral …” „… Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals fromConflict-Affected and High-Risk …”

Kapitel 6: Richtlinienentwurf der Kommission zur Corporate Sustainability Due Diligence im Vergleich zur KM-VO S. 273-292

„… , Forstwirtschaft und Fischerei im weiteren Sinne sowiedie Gewinnung mineralischer Rohstoffe unabhängig von ihrer …” „… Herkunft,die Verarbeitung metallischer und nichtmetallischer Erzeugnisse und derGroßhandel mit mineralischen …” „… Busi‐ness-related Human Rights Claims, Conflict of Laws, 12.10.2020; Nietsch/Wied‐mann, CCZ 2022, 125, 134.1271 Vgl …”

doi.org/10.5771/9783748919452

ZEuS Zeitschrift für Europarechtliche Studien

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ZEuS Zeitschrift für Europarechtliche Studien

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ZEuS Volume 25 (2022) Issue 2 ISSN Online: 2942-3589

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Karsten Nowrot Menschenrechtliche Unternehmensverantwortung in der Lieferkette im internationalen Rohstoffrecht: Prozesse der Versicherheitlichung als Motor innovativer und global konsensfähiger Rechtsentwicklungen? S. 287-318

„… , Jg. 20, S. 285–304NELSON, ALEXANDREA L., The Materiality of Morality: Conflict Minerals,Utah Law …” „… , Global Supply Chains, Business and Human Rights,Conflict Minerals, Raw Materials Governance …” „… Due Diligence Guidance for ResponsibleSupply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk …”

Frank Hoffmeister The European Regulatory Approach on Supply Chain Responsibility S. 221-250

„… obligations of due diligence, the EU Conflict MineralsRegulation has largely been based on the OECD Due …” „… -2022-2-221 221The EU Conflict Minerals RegulationII. 236EU background1. 236WTO compatibility2. 238The …” „… latter category,the author discusses the EU regulations on tropical timber, conflict minerals …”

Dieter Lang The Implementation of Supply Chains Responsibilities by Public Authorities in Germany S. 377-392

„… the supply chain responsibilities of the EU Conflict MineralsRegulation (3TG Regulation)3 came into …” „… , HolzSiG, 3TG Regulation, Conflict Miner-als, Mineralische-Rohstoffe-Sorgfaltspflichten-Gesetz (MinRohSorgG …” „… theobligation25 See OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals fromConflict …”

Mark Pieth Gold Standards in the Supply Chain – A Golden Example S. 351-358

„… Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected andHigh-Risk Areas18 and its Supplement on Gold19 …” „… . L. No. 111-203 § 1502; Pieth, pp. 141 ff.31 The EU’s new Conflict Minerals Regulation, A quick guide …” „… most problematic mineral supply chains.This is undoubtedly the case in artisanal mining (with serious …”

Elif Askin The Human Rights Responsibilities of Corporations in Global Supply Chains S. 319-334

„… Chainsof Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas, OECD Publishing, 3rd edition,2016, p. 14.6 …” „… ) defines supplychains as follows (in the context of mineral supply chains): “The process of bringing a …” „… , information, resources and services involved in movingthe mineral from the extraction site downstream to its …”

Jelena Bäumler Germany’s Supply Chain Due Diligence Act: Is It Compatible with WTO Obligations? S. 265-286

„… . Possible WTO Con-cerns Raised by the EU Conflict Minerals Regulation, Journal of World Trade,2017, Vol …” „… . 269Trade in GoodsII. 272Potential conflict with GATT obligations1. 272Import restriction vs …” „… equalcompetitive opportunities for its members, global value chain laws have the poten-tial to conflict with WTO …”

Nevena Jevremović Enforcing Sustainability Clauses in Global Supply Chains with a Focus on Proactive and Relational Contract Theory: Case of SDG 12 S. 393-418

„… : https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation/ (10/3/2022). Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of theCouncil of 22 October 2014 …”

doi.org/10.5771/1435-439X-2022-2

María Laura Böhm - Transnationale Wirtschaftskriminalität als globales State-Corporate Crime

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María Laura Böhm

Transnationale Wirtschaftskriminalität als globales State-Corporate Crime

Series: Schriften zur Kriminologie

Volume 26 2023

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Quellenverzeichnis S. 329-366

„… Hamlet]Baechler, Günther: Violence through Environmental Discrimination: Causes, Rwanda Arena, and Conflict Model …” „… , Anthony: Extractive industries, socio-environmental conflicts, and political economic transformations in …” „… Andean America, in: Bebbington, A. (Ed.), Extractive industries, social conflict and economic development …”

IV. Hintergründige Macht- und Interessenstrukturen transnationaler Rohstoffbeziehungen im internationalen wirtschaftlichen Kontext S. 95-146

„… Exklusivität steht und fällt (S. 80).249 Bebbington: Extractive industries, socio-environmental conflicts, S. 7 …” „… resources and minerals in the next 10 years, that is, they act under geopolitical objectives.“256Diese …” „… Zaitch/Gutiérrez Gómez: Mining as state-corporate crime. Rodríguez Goyes: Land Uses and Conflict, erzählt wie der …”

II. Die Rohstoffbeziehungen als kriminologisches Untersuchungsobjekt S. 19-42

„… , sich in bestimmten Zeiträumen zu erneuern’ (z.B. mineralische und fossile Rohstoffe). Hingegen sind …” „… agro-industrial development”, S. 785).26 Vgl. Bebbington: Extractive industries, socio-environmental conflicts, S …” „… Rohstoffen, spezifisch in der lateinamerikanischen Region:„Currently, the extraction rate of mineral stock …”

V. State-corporate crime Konzept: Erprobung anhand ausgewählter Rohstoffindustriefälle S. 147-246

„… brasilianische Real (BRL) finanziellen Ausgleich für die Exploration von Mineralsressourcen (Compensação …” „… transnationalen Bergbauunternehmens Skye Resources, das 2008 von HudBay Minerals gekauft wurde und das damit die …” „… Nutzungskonzession, dass Minerales Entre Mares S.A. 1995 und 1996 geologische und geochemische …”

doi.org/10.5771/9783748935292

Alexander Schramm - Privatrechtliche Wirkungen unternehmerischer Selbstverpflichtungen zur Einhaltung der Menschenrechte

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Alexander Schramm

Privatrechtliche Wirkungen unternehmerischer Selbstverpflichtungen zur Einhaltung der Menschenrechte

Series: Studien zum Internationalen Wirtschaftsrecht - Studies on International Economic Law

Volume 30 2020

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Anhang S. 237-274

„… , Conflict Minerals Policy, https://www.infineon.com/dgdl/IFX+Conflict +Minerals+Policy_Sept2016.pdf?fileId …” „… . Infineon, Conflict Minerals Policy, https://www.infineon.com/dgdl/IFX+Conflict +Minerals+Policy_Sept2016 …” „… Medical Care, Conflict Minerals Policy Statement, https://www.freseniusm …”

Kapitel 1: Umfang und Inhalt unternehmerischer Selbstverpflichtungen zur Einhaltung der Menschenrechte S. 26-69

„… Minerals Policy (https://www.infineon.com/dgdl/IFX+ Conflict+Minerals+Policy_Sept2016.pdf?fileId=5546d …” „… des Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. 57 Vgl. z.B. Infineon, Conflict …”

doi.org/10.5771/9783748922391

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