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Liane Rothenberger, Joachim Krause, Jannis Jost, Kira Frankenthal - Terrorismusforschung

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Liane Rothenberger (ed.), Joachim Krause (ed.), Jannis Jost (ed.), Kira Frankenthal (ed.)

Terrorismusforschung

Series: ISPK Studien zur Terrorismusforschung

Volume 3 2022

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Hans-Jakob Schindler 38 Terrorismusfinanzierung S. 735-748

„… TerrorismusfinanzierungHans-Jakob SchindlerZusammenfassung: Dieses Kapitel bietet einen Überblick …” „… über die aktuelle Lage bei der Abwehr der Terrorismusfinanzierung. Es wird zusammenfassend dargestellt …” „… : Terrorismusfinanzierung, Abwehrmaßnahmen, Crime-Terror Nexus, Internetdienste/Soziale Medien …”

Raphael Bossong, Hendrik Hegemann 37 Internationale Zusammenarbeit S. 723-734

„… Verantwortung blieben, rückten für viele internationale Organisationen die Terrorismusfinanzierung, die …” „… Terrorismusfinanzierung neu ausgerichtet (vgl. Gardner 2007).Eine Kritik zweiter Ordnung geht einen Schritt weiter. Aus …” „… der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zuletzt novelliert Richtlinie (EU) 2018/843.Rat der …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-28

„… (Organisation gegen Terrorismusfinanzierung)FAZ Frankfurter Allgemeine ZeitungFEMA Federal Emergency Management …” „… ................................................................37 723Raphael Bossong und Hendrik HegemannTerrorismusfinanzierung …” „… (Organisationen gegen Terrorismusfinanzierung)FTD Female Terrorist Database (Datenbank)FTE Forschungsstelle …”

Nauel Franziska Semaan 3 Internationale Terrorlisten S. 49-62

„… hinaus. Sie umschlossen nun auch die Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung allgemein, die Schaffung des …” „… der Terrorismusfinanzierung (→ Kapitel 38). Seit der Einrichtung des 1267-Sanktionsausschusses und des …” „… Terrorismusfinanzierung. In: Schriften zum Recht der Inneren Sicherheit. Stuttgart: Boorberg.Bendiek, Annegret (2011): An …”

Brahim Ben Slama 42.1 Datenbeschaffung in der Terrorismusforschung S. 809-818

„… Beispiel einen Beitrag, wenn es um die Frage der Terrorismusfinanzierung(→ Kapitel 38) oder um die …”

Stichwortverzeichnis S. 853-862

„… – Terrorismusfinanzierung 52, 53, 58, 156, 336, 430, 464, 476, 725, 726, 731, 735–737, 740–742, 810Forschung– Best-Practice …”

Friedrich Schneider 26 Terrorismus und die Wirtschaft S. 473-484

„… , wie es in Somalia, Irak, Afghanistan oder Libyen der Fall ist.Terrorismusfinanzierung und das …”

Anneke Petzsche, Carolin Coenen 25 Terrorismus und Recht S. 461-472

„… Tatbestand der Terrorismusfinanzierung in § 89c StGB geschaffen. Letzterer setzt das internationale …”

Joachim Krause 22 Terrorismus und Demokratie S. 421-434

„… Austausch und 22 Terrorismus und Demokratie429Maßnahmen zur Unterbrechung der Terrorismusfinanzierung …”

doi.org/10.5771/9783748904212

Marion Albers, Lena Groth - Globales Recht und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung

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Marion Albers, Lena Groth

Globales Recht und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung

Series: Schriften der Albrecht Mendelssohn Bartholdy Graduate School of Law

Volume 2 2015

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Reinhard Priebe Maßnahmen der EU gegen Terrorismusfinanzierung S. 291-308

„… 291 Maßnahmen der EU gegen Terrorismusfinanzierung Reinhard Priebe* I. 291 II. 294 1. Das TFTP …” „… entwickelt. Erwähnt sei insbesondere die Strategie des Rates gegen die Terrorismusfinanzierung von 20081. Die …” „… Terrorismusfinanzierung wichtiger Bestandteil jeglicher Antiterrorismuspolitik, sowohl auf nationaler, auf EU- als auch …”

Lena Groth Wie global ist das Recht gegen Terrorismusfinanzierung? S. 37-66

„… 37 Wie global ist das Recht gegen Terrorismusfinanzierung? Lena Groth A. Zur Rechtslage gegen …” „… Terrorismusfinanzierung 39 I. Zum Begriff „Terrorismusfinanzierung“ 39 II. Grundzüge des Vorgehens gegen …” „… Terrorismusfinanzierung 40 1. Rechtslage im Überblick 40 2. Die FATF als globaler Akteur 42 3. Wirkungen auf die …”

Angelika Emmerich-Fritsche Globale Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung als Referenzgebiet einer Entwicklung vom Völkerrecht zum Weltrecht S. 133-202

„… 133 Globale Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung als Referenzgebiet einer Entwicklung vom …” „… der Terrorismusfinanzierung als unabweisbar globale Rechtsfrage 135 II. Grenzen des Völkerrechts …” „… Sanctions, S. 303; vgl. Reich, Sanctions, S. 505–511. Globale Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 135 2 …”

Gregor Krämer Strategien und Maßnahmen der Financial Action Task Force (FATF) zur globalen Durchsetzung ihrer Regeln zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung S. 203-254

„… 14.12.2012 auf der Tagung „Globales Recht und Terrorismusfinanzierungs-Bekämpfung“ der Universität Hamburg …” „… ihrer Regeln zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung* Gregor Krämer I. Überblick über die FATF 204 1 …” „… Staaten mit Defiziten bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 240 a) Zeitraum …”

Globales Recht und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung: Zur Einführung S. 9-36

„… 17 2. Terrorismusfinanzierungsbekämpfung 17 a) Formen der Terrorismusfinanzierung 18 b …” „… Terrorismusfinanzierung, ABl. EU L 309/15 vom 25.11.2005. Globales Recht und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung 23 „1. die …” „… Terrorismusfinanzierungs-Aspekte einbeziehen. Die netzwerkartige Kooperation der FATF mit den FSRBs wird positiv bewertet. Ferner …”

Marion Albers Terrorismusfinanzierungsbekämpfung im globalen Kontext S. 85-132

„… Bekämpfung des Terrorismus und der Terrorismusfinanzierung sind, auch wenn ihre Beschreibung …” „… Golfkooperationsrat) zur Bekämpfung zunächst der Geldwäsche, sodann der Terrorismusfinanzierung und mittlerweile auch …” „… Terrorismusfinanzierung in Verbindung gebracht zu werden. Sie müssen anderenfalls mit erheblichen Reputationsverlusten und …”

Eduard Ivanov Die Praxis der Terrorismusfinanzierungsbekämpfung – Nationales und Internationales S. 255-290

„… Terrorismusfinanzierung 258 2. Prozess der Terrorismusfinanzierung 259 a) Erste Phase 260 aa) Spenden an gemeinnützige …” „… Finanzierung und Empfängern 268 c) Dritte Phase 270 3. Die Rolle von Staaten bei der Terrorismusfinanzierung …” „… 270 C. Maßnahmen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 271 1. Listing von Terroristen 271 2 …”

Anja P. Jakobi Normbildung – Terrorismusfinanzierungsbekämpfung als Referenzgebiet? S. 67-84

„… in den einzelnen Staaten 77 F. Bewertung und Ausblick 79 Die Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung …” „… Terrorismusfinanzierung – von globalen Standards bis zur Implementierung in Banken und anderen Teilen der Finanzindustrie …” „… . der schwarzen Liste des UN Sicherheitsrates – ist die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-8

„… Terrorismusfinanzierungsbekämpfung: Zur Einführung Marion Albers/Lena Groth 9 Wie global ist das Recht gegen Terrorismusfinanzierung …” „… Terrorismusfinanzierungsbekämpfung im globalen Kontext Marion Albers 85 Globale Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung als …” „… Terrorismusfinanzierung Gregor Krämer 203 Die Praxis der Terrorismusfinanzierungsbekämpfung – Nationales und …”

Verzeichnis der Autorinnen und Autoren S. 309-310

„… der Universität Hamburg. Promotionsprojekt: Globales Finanzmarktrecht gegen Terrorismusfinanzierung …” „… Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Die Tätigkeit der FATF als internationaler Standardsetter. Dr. jur …”

Sachverzeichnis S. 311-319

„… (GASP) 299ff - Individualsanktionen der 91f, 114ff, 299ff - Maßnahmen gegen Terrorismusfinanzierung …” „… Terrorismusfinanzierung 292 - Überwachung von Finanzströmen 92ff - Umsetzung der UN-Sanktionsregime 114ff …” „… ff, 135ff - Merkmale des 11ff, 256f - moderner 10ff, 256f Terrorismusfinanzierung 18ff, 39f, 257 …”

doi.org/10.5771/9783845260662

Lena Groth - Globales Finanzmarktrecht gegen Terrorismusfinanzierung

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Lena Groth

Globales Finanzmarktrecht gegen Terrorismusfinanzierung

Series: Schriften der Albrecht Mendelssohn Bartholdy Graduate School of Law

Volume 4 2016

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Kapitel 1: Terrorismusfinanzierung in der Perspektive globalen Rechts S. 39-144

„… Terrorismusfinanzierung in der Perspektive globalen Rechts Einleitung Ziel dieses ersten Kapitels …” „… gegen Terrorismusfinanzierung. Anhand dessen soll die Relevanz wissenschaftlicher Erkenntnisse zu …” „… , dass es sich beim globalen finanzmarktrechtlichen Vorgehen gegen Terrorismusfinanzierung um ein …”

Kapitel 2: Rechtsvergleich: Deutschland, Frankreich, EU und USA S. 145-414

„… Terrorismusfinanzierung, welches die Empfehlungen der FATF in Unionsrecht umsetzt (II.). Sodann werden Grundzüge des …” „… deutschen und französischen Finanzmarktrechts gegen Terrorismusfinanzierung vorgestellt (III.). Im Anschluss …” „… französische finanzmarktrechtliche Vorgehen gegen Terrorismusfinanzierung analysiert. Beide setzen das …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-22

„… „Terrorismus“A. 25 Zum Begriff „Terrorismusfinanzierung“B. 30 Zum Begriff „Finanzmarktrecht“C. 35 Globales …” „… Finanzmarktrecht gegen TerrorismusfinanzierungD. 36 Terrorismusfinanzierung in der Perspektive globalen Rechts …” „… Kapitel 1: 39 EinleitungA. 39 Globales Vorgehen gegen TerrorismusfinanzierungB. 40 Grundzüge des Vorgehens …”

Einleitung S. 23-38

„… ist das rechtliche Vorgehen gegen Terrorismusfinanzierung von herausgehobener gesellschaftlicher …” „… Bereich des Vorgehens gegen Terrorismusfinanzierung der Kadi‑Fall.4 Es ging darin um einen vermögenden …” „… diesbezüglichen Rechtsschutzfragen bedarf das Vorgehen gegen Terrorismusfinanzierung der wissenschaftlichen …”

Kapitel 3: Kriterien für eine angemessene globale Ausgestaltung S. 415-514

„… Terrorismusfinanzierung gebildet – aufbauend auf den rechtsvergleichend erarbeiteten Ergebnissen und unter Heranziehung …” „… Terrorismusfinanzierung und andererseits hinreichendem Schutz von Individualrechten einen angemessenen Ausgleich zu …” „… Anhand der Rolle des IWF beim Vorgehen gegen Terrorismusfinanzierung sowie anhand der Einbindung der FATF …”

Literaturverzeichnis S. 515-550

„… Terrorismusfinanzierung?, in: Albers, Marion / Groth, Lena (Hrsg.), Globales Recht und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung …” „… Terrorismusfinanzierung, in: Albers, Marion / Groth, Lena (Hrsg.), Globales Recht und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung …” „… Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung als Referenzgebiet einer Entwicklung vom Völkerrecht zum Weltrecht, in …”

doi.org/10.5771/9783845272665

Gregor Krämer - Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

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Gregor Krämer

Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Series: Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen

Volume 1 2008

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Die Bedeutung der Geldwäsche für die Terrorismusfinanzierung S. 43-45

„… Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung die Strafverfolgungsbehörden entgegengewirkt werden …” „… Terrorismusfinanzierung Auch für den Begriff der Terrorismusfinanzierung gibt es verschiedene Definitionen, allerdings …” „… , dass der Problematik der Terrorismusfinanzierung erst seit wenigen Jahren sowohl von Seiten der Politik …”

Die Bedeutung der Typologiestudien für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung S. 444-445

„… 7 Die Analyse der Trends und Techniken in den Bereichen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 7.1 …” „… Die Bedeutung der Typologiestudien für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Die …” „… effektive Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung setzt voraus, dass die Unternehmen des …”

Das Zusammenspiel von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und Maßnahmen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung S. 80-81

„… Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Entwicklung internationaler Standards auf …” „… dem Gebiet der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Weltweite Verbreitung des …” „… und Techniken in den Bereichen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 40 Empfehlungen Neun …”

Die Inhalte der 40 Empfehlungen S. 102-245

„… Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterliegt und hinsichtlich der Erfüllung dieser Bestimmungen …” „… Terrorismusfinanzierung herzustellen. Am 22.10.2004 veröffentlichte die FATF nämlich die Sonderempfehlung 9, die sich mit …” „… Finanzsektors und des nicht-finanziellen Sektors zur Prävention gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu …”

Motivation, Ziel und Aufbau der Arbeit S. 32-37

„… Finanzsektor auswirken. Dies gilt auch für die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, die seit den …” „… allerdings zu beachten, dass Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein globales Problem darstellen. Um ihre …” „… der internationalen Kooperation. Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kann daher …”

Die Entwicklungsphasen der Typologiestudien S. 445-451

„… 7 Die Analyse der Trends und Techniken in den Bereichen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 7.1 …” „… Die Bedeutung der Typologiestudien für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Die …” „… effektive Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung setzt voraus, dass die Unternehmen des …”

Schlussbetrachtung S. 452-455

„… Trends im Bereich der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung an einer neuen Terminologie arbeitet.1058 Da …” „… Institution bei der Erarbeitung von Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung …” „… Geldwäsche sowie den neun Sonderempfehlungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. Dieses Regelwerk ist …”

Die Inhalte der neun Sonderempfehlungen S. 251-331

„… ) alternative Überweisungssysteme (Sonderempfehlung 6) Kriminalisierung von Terrorismusfinanzierung und damit …” „… Terrorismusfinanzierung.544 Im Gegensatz zu den 40 Empfehlungen sind die neun Sonderempfehlungen nicht weiter …” „… Finanzsektors die Meldung verdächtiger Transaktionen mit Bezug zur Terrorismusfinanzierung aufzuerlegen, – sich …”

Die grundsätzliche Konzeption des FATF-Regelwerks S. 81-82

„… Terrorismusfinanzierung 4.1 Das Zusammenspiel von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und Maßnahmen zur Bekämpfung der …” „… Terrorismusfinanzierung Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stellen grundsätzlich unterschiedliche Delikte dar. Sie …” „… wird sowohl bei der Geldwäsche als auch bei der Terrorismusfinanzierung versucht, durch Nutzung …”

Die sechste Mandatsperiode (2005-2012) S. 53-55

„… Verhinderung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung zu debattieren. Als Ergebnis dieses Treffens fasste die …” „… FATF den Beschluss, ihr Mandat auf die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung auszuweiten.66 Diese …” „… der Terrorismusfinanzierung ein völlig neues Arbeitsgebiet für die FATF ergeben.69 Als ihre …”

Die zeitliche Entwicklung der neun Sonderempfehlungen S. 245-251

„… Sonderempfehlungen 4.5.1.1 Die ersten Untersuchungen der FATF zur Terrorismusfinanzierung Während FATF-XI (1999/2000 …” „… Terrorismusfinanzierung wurde damals noch nicht nachgegangen. Die erste etwas ausführlichere Untersuchung zur …” „… Terrorismusfinanzierung fand ein Jahr später, während FATF-XII (2000/2001), statt, also noch vor den Terroranschlägen in …”

Die Kooperation mit der Privatwirtschaft S. 435-438

„… Staates bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung akzeptiert1024 und bereits mehrmals …” „… Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spielt die Privatwirtschaft (oder genauer: die …” „… große Rolle, da sie häufig zu Zwecken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht werden und …”

Inhaltsverzeichnis S. 9-20

„… Terrorismusfinanzierung 7 2.1 Der Begriff der Geldwäsche 7 2.2 Die Bedeutung der Geldwäsche für die organisierte …” „… Kriminalität 8 2.3 Die Bedeutung der Geldwäsche für die Terrorismusfinanzierung 12 3 Die Entwicklung und …” „… Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 49 4.1 Das Zusammenspiel von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche …”

Inhaltsübersicht S. 7-8

„… Terrorismusfinanzierung 7 2.1 Der Begriff der Geldwäsche 7 2.2 Die Bedeutung der Geldwäsche für die organisierte …” „… Kriminalität 8 2.3 Die Bedeutung der Geldwäsche für die Terrorismusfinanzierung 12 3 Die Entwicklung und …” „… Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 49 4.1 Das Zusammenspiel von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche …”

Die Mitglieder der FATF S. 55-61

„… Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, – die Gewährleistung weltweiter Maßnahmen zur Bekämpfung der …” „… Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, – die Gewährleistung, dass alle FATF-Mitglieder die …” „… Terrorismusfinanzierung in ihrer Gänze und in effektiver Art und Weise umsetzen, – die angemessene Erweiterung des Kreises …”

Die Rechtsbindung des FATF-Regelwerks S. 82-84

„… Geldwäsche fokussiert sind, sondern auch auf die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung Anwendung finden.169 …” „… Regelwerk mit umfassenden Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.170 …” „… FATF-Regelwerk zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Die 40 Empfehlungen Die Neun …”

Die Kooperation mit anderen internationalen Organisationen S. 432-435

„… Terrorismusfinanzierung arbeitet die FATF auch mit verschiedenen anderen internationalen Organisationen zusammen.1016 …” „… Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Daher kann die Kooperation der FATF mit diesen …” „… , die sich auch mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beschäftigen. Allerdings …”

Die Kooperation mit Nicht-Mitgliedstaaten S. 407-408

„… der Geldwäsche ebenso wie bei der Terrorismusfinanzierung zukommt, ist hier noch ein großer …” „… Geldwäsche als auch der Terrorismusfinanzierung betreffen, Voraussetzung für den Beitritt zur FATF ist, die …” „… Mitgliedstaaten auch deren Relevanz für die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung in ihrer Region berücksichtigen …”

Der Ablauf der gegenseitigen Bewertungen S. 359-381

„… Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie der dazugehörigen rechtlichen Rahmenbedingungen zu bewerten.824 …” „… Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung führte dazu, dass sich auch die Dauer der Vor-Ort-Prüfungen immer …” „… seines Systems zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – aus vier bis sechs Mitgliedern …”

Die Kooperation mit FSRBs und der OGBS S. 408-432

„… voranzutreiben. Da also Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht effektiv bekämpft werden können, wenn sich …” „… Terrorismusfinanzierung sowie bei der Umsetzung des FATF-Regelwerks unterstützt.952 Aus diesem Grund verfolgt die FATF …” „… Terrorismusfinanzierung zu unterstützen und das FATF-Regelwerk umfassend und effektiv umzusetzen. Die FATF sucht daher …”

Die Tätigkeitsschwerpunkte der FATF S. 75-79

„… Sonderempfehlungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung ergänzt worden sind, andererseits sollte sie die …” „… erfolgreicher Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht nur von den FATF-Mitgliedern allein …” „… Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung tätig sind, sowie die Unternehmen des Finanzsektors. Schließlich soll …”

Überblick S. 406-407

„… afrikanischen Staaten im Bereich der Geldwäsche ebenso wie bei der Terrorismusfinanzierung zukommt, ist hier …” „… FATF-Regelwerks, die die Bekämpfung sowohl der Geldwäsche als auch der Terrorismusfinanzierung betreffen …” „… Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung in ihrer Region berücksichtigen, um auf diese Weise der Erweiterung …”

Die zeitliche Entwicklung der 40 Empfehlungen S. 84-102

„… wünschenswert ist, weil sie das nationale System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung …” „… Terrorismusfinanzierung bestanden, die 40 Empfehlungen von 1996 hierzu jedoch noch keine Vorschriften enthielten und daher …” „… aus kriminellen Aktivitäten stammen, sondern auch von Geldern mit Bezug zur Terrorismusfinanzierung in …”

Die Notwendigkeit des Einsatzes von Überwachungsinstrumenten S. 332-333

„… Terrorismusfinanzierung dar. Die weltweite, effektive Anwendung dieser Bestimmungen würde sicherlich dazu beitragen, das …” „… Volumen der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung drastisch zu reduzieren. Nun kann allerdings von …” „… FATF-Regelwerks durch die FATF-Mitglieder nicht nur für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung …”

Die Ländervergleiche S. 333-334

„… Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dar. Die weltweite, effektive Anwendung dieser Bestimmungen würde …” „… sicherlich dazu beitragen, das Volumen der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung drastisch zu reduzieren …” „… Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in den FATF-Mitgliedstaaten relevant, sondern ihr kommt auch eine …”

Die Ächtung von Nicht-Kooperationsstaaten (NCCT) S. 438-443

„… (08./09.12.2005) Brüssel – CDD-Maßnahmen; – der risikoorientierte Ansatz; – Terrorismusfinanzierung. Vertreter der …” „… Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nur dann gewonnen werden kann, wenn den Verbrechern keine …” „… von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung anerkennen und mit der FATF bei der Beurteilung der …”

Abbildungsverzeichnis S. 21-26

„… Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 129 Abbildung 26: Die inhaltliche Struktur der Empfehlungen 21-22 über …” „… für die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung relevanten UN-Instrumente 224 Abbildung 42: Die für die …” „… Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung relevanten Artikel der Terrorist Financing Konvention mit den …”

Die FATF-Mitglieder, die FATF-Beobachter und die assoziierten Mitglieder der FATF S. 68-71

„… Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung erforderlich. Ähnliches gilt für die Republik Korea, die seit …” „… ausschließlich oder zu einem gewissen Teil mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung …” „… werden die Strategien der FATF zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auch von diesen …”

Die Kriterien für den Beitritt zur FATF S. 61-64

„… Terrorismusfinanzierung erweitert werden.107 Inzwischen hat die FATF aber offenbar wieder einen expansiven Kurs …” „… FATF-Vollmitgliedschaft:116 – die Kriminalisierung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Empfehlung 1 und …” „… Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, die sich in den neun Sonderempfehlungen befinden, als Grundlage für …”

Die Bedeutung der Geldwäsche für die organisierte Kriminalität S. 39-43

„… 2 Die Notwendigkeit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2.1 Der Begriff der …” „… ), S. 6. 8 2 Die Notwendigkeit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung b) die …” „… , GwG-Kommentar), S. 76-77. 10 2 Die Notwendigkeit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung …”

Die Präsidentschaft der FATF S. 64

„… Kriminalisierung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Empfehlung 1 und Sonderempfehlung 2), – die …” „… Bekämpfung der Geldwäsche, sondern außerdem auch die Vorschriften zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung …”

Die Ergebnisse der gegenseitigen Bewertungen über den Umsetzungsstand der neun Sonderempfehlungen in den FATF-Mitgliedstaaten S. 392-397

„… Terrorismusfinanzierung für die FATF-Mitgliedstaaten völlig neu waren. Insofern ist zu erwarten, dass die Umsetzung der …” „… . So ist Sonderempfehlung 2 (Kriminalisierung von Terrorismusfinanzierung und damit in Zusammenhang …” „… verdächtiger Transaktionen mit Bezug zur Terrorismusfinanzierung) wurde von immerhin 22,2 % der untersuchten …”

Die Entscheidungsbildung der FATF S. 74

„… Methoden und Entwicklungen im Bereich der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung analysiert,151 eine …” „… Working Group on Terrorist Financing (WGTF), die sich mit der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung …”

Die Ergebnisse der gegenseitigen Bewertungen über den Umsetzungsstand der 40 Empfehlungen in den FATF-Mitgliedstaaten S. 386-392

„… System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zusammen mit den dazugehörigen Gesetzen …” „… Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung enthalten. In Abbildung 69 auf Seite 356 wird für die …” „… Terrorismusfinanzierung eine völlige oder zumindest weitgehende Übereinstimmung mit den Bestimmungen von bloß elf …”

Titelei S. 2-4

„… TerrorismusfinanzierungNomosDie Tätigkeit der FATF als internationaler Standardsetter1. Auflage 2008© Nomos Verlagsgesellschaft …”

Die zweite Mandatsperiode (1990-1991) S. 47-49

„… Terrorismusfinanzierung entwickelt. Bereits am 10.02.1998 bezeichnete Michael Camdessus, der damalige Geschäftsführer …” „… während FATF-XIII auf die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. Abbildung 1: Die zeitliche Entwicklung …”

Die Finanzierung der FATF S. 74-75

„… Methoden und Entwicklungen im Bereich der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung analysiert,151 eine …” „… Working Group on Terrorist Financing (WGTF), die sich mit der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung …”

Die Erweiterung des FATF-Mitgliederkreises S. 404-406

„… Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu engagieren und das von der FATF erarbeitete Regelwerk auf …” „… eines Staates bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung deutlich steigern wird …”

Die Arbeitsgruppen der FATF S. 71-74

„… (WGTYP), die die Methoden und Entwicklungen im Bereich der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung …” „… Terrorismusfinanzierung beschäftigt,152 sowie eine Working 145 Vgl. FATF …”

Das Sekretariat der FATF S. 64-67

„… Kriminalisierung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Empfehlung 1 und Sonderempfehlung 2), – die …” „… Bekämpfung der Geldwäsche, sondern außerdem auch die Vorschriften zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung …”

Die bisher durchgeführten gegenseitigen Bewertungen S. 381-386

„… Terrorismusfinanzierung erweitert wurde und die FATF – nachdem sie die acht Sonderempfehlungen im Oktober 2001 …” „… System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zusammen mit den dazugehörigen Gesetzen …”

Verzeichnis der verwendeten Gesetze und Richtlinien S. 484-485

„… Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (3. AGR …”

Der Begriff der Geldwäsche S. 38-39

„… 2 Die Notwendigkeit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2.1 Der Begriff der …”

Die grundsätzliche Konzeption des FATF-Mandats S. 46-47

„… Terrorismusfinanzierung entwickelt. Bereits am 10.02.1998 bezeichnete Michael Camdessus, der damalige Geschäftsführer …”

Die erste Mandatsperiode (1989-1990) S. 47

„… Terrorismusfinanzierung entwickelt. Bereits am 10.02.1998 bezeichnete Michael Camdessus, der damalige Geschäftsführer …”

Die dritte Mandatsperiode (1991-1996) S. 49-50

„… der Terrorismusfinanzierung. Abbildung 1: Die zeitliche Entwicklung der FATF-Mandate 3.2 Das Mandat …”

Die Zielsetzungen der gegenseitigen Bewertungen S. 358-359

„… einzelnen Staaten eingesetzten Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie der …”

Abkürzungsverzeichnis S. 27-31

„… der Terrorismusfinanzierung Abs. Absatz ACCP Association of Caribbean Commissioners of Police ADB …”

Die Ergebnisse der Selbstbewertungen über den Umsetzungsstand der Sonderempfehlungen in den FATF-Mitgliedstaaten S. 352-356

„… veröffentlichte die FATF die acht Sonderempfehlungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. Bereits kurze …”

Die bisher von der FATF ergriffenen Maßnahmen S. 399-403

„… Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweist – auf die Liste der Nicht-Kooperationsstaaten (die so …”

Literaturverzeichnis S. 456-483

„… gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Working Papers 4/2004, hrsg. vom Bundesministerium für …”

doi.org/10.5771/9783845206851

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Julia Bartmann

Terrorlisten

Series: Schriften zum Recht der Inneren Sicherheit

Volume 18 2014

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Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-16

„… zurBekmpfung der TerrorismusfinanzierungDr. Julia BartmannBibliografische Information der Deutschen …” „… zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung18TerrorlistenEbenenbergreifende Sanktionsregime …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24I. Die Sanktionsregime des UN-Sicherheitsrates zurBekmpfung der Terrorismusfinanzierung …”

Gesamtwürdigung und Ausblick S. 283-286

„… Dritteanordnen, sind Teil einer neuen, ebenenbergreifenden Strategie derBekmpfung der Terrorismusfinanzierung. In …” „… Beweise oder Indizien fehlen, die einenGefahrenverdacht der Terrorismusfinanzierung begrnden wrden.Die …” „… Terrorismusfinanzierung, bean-sprucht.1090 Denn je mehr der Sicherheitsrat Exekutiv- und Legislativfunk-tionen wahrnimmt …”

7. Kapitel: Freiheit und Sicherheit im Angesicht des internationalen Terrorismus S. 265-282

„… im September 2003 als bereits erzieltenErfolg im Rahmen der Bekmpfung der Terrorismusfinanzierung …” „… terrorismusfinanzierendeGelder mçglich machen kçnnten. Darber hinaus werden fr Transaktionenz. T. illegale Schattenbanksysteme …” „… derTerrorismusfinanzierung Individualsanktionen in Form von Finanzsanktio-nen festschreiben und als eines unter vielen neuen …”

4. Kapitel: Rechtsschutz für Gelistete S. 165-242

„… . 2006, Slg. 2006, II-2139 – Ayadi.Form der internationalen Bekmpfung der Terrorismusfinanzierung …” „… Terrorismusfinanzie-rung als notwendig und angemessen angesehen werden muss, zumal durchAusnahmegenehmigungen das …” „… Vermçgensver-schiebung zugunsten der Terrorismusfinanzierung effektiv zu verhindern,muss die Kontensperrung mçglichst …”

Literaturverzeichnis S. 305-331

„… : Nomos-Verl.-Ges., 2006, S. 131–143.Al-Jumaili, Diana, Stationen im Kampf gegen die Terrorismusfinanzierung –New …” „… „Sanktionslisten“ im Bereich derBekmpfung von Geldwsche und Terrorismusfinanzierung, BA 2007,S. 958–968.Borgwardt …” „… der Terrorismusfinanzierung unter Kapitel VIIder UN-Charta, Die Resolution 1373 (2001) des …”

Einleitung S. 21-28

„… kann und muss.I. Die Sanktionsregime des UN-Sicherheitsrates zurBekmpfung der TerrorismusfinanzierungIn …”

2. Kapitel: Tatsächliche und rechtliche Auswirkungen der Sanktionsregime S. 105-130

„… des Verdachts der Terrorismusfinanzierung gemachtwerden kann, sie dennoch erheblichen …”

1. Kapitel: Die Sanktionsregime mit ihren Terrorlisten S. 29-104

„… derTerrorismusfinanzierung. Ca. 150 Einzelmaßnahmen sollen dafr sorgen,dass die genannten Zielsetzungen umgesetzt werden …”

doi.org/10.5771/9783415050631

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