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Stefan Goertz - Extremismus und Sicherheitspolitik

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Stefan Goertz

Extremismus und Sicherheitspolitik

2022

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10. Organisierte Kriminalität S. 295-307

„… . | Organisierte KriminalitätEin Beispiel für die Entwicklung weg von Kooperation, hin zu „Fu-sion“ von …” „… 29510. Organisierte Kriminalität10.1 Aktuelle EntwicklungenDas Bundeslagebild Organisierte …” „… Arbeitsdefinition „Organisierte Kriminalität“ in Zusam-menarbeit mit den Landeskriminalämtern, dem …”

1. Einleitung, Aufbau des Buches und die Zielgruppe dieses Studienkurses S. 31-36

„… , Organisierte Krimi-nalität und Clankriminalität.Zahlreiche Anschläge wurden in den letzten Jahren in …” „… 2019 erfassten Fällen bedeutet (BKA 2021a, S. 9).Die durch Organisierte Kriminalität in Deutschland im …” „… des Phänomens Clankriminalität im Bundes-lagebild Organisierte Kriminalität betont das …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-30

„… . Organisierte Kriminalität 29510.1 Aktuelle Entwicklungen 29510.2 Aktuelle Akteure 29610.2.1 Rockergruppen und …” „… rockerähnliche Gruppierungen 29610.2.2 Italienische Organisierte Kriminalität 29710.2.3 Russisch-Eurasische …” „… Organisierte Kriminalität 29810.3 Analyse aktueller Phänomene im Bereich Organisierte Kriminalität 29910.3.1 …”

11. Clankriminalität S. 308-316

„… Organisierte Kri-minalität im Bereich der Clankriminalität lediglich eine Teilmenge der strafbaren Handlungen …” „… ausschnitts-weise. Über den Bereich der Organisierten Kriminalität hinaus um-fassen die Ausprägungen der …” „… Phänomens Clankriminalität im Bundes-lagebild Organisierte Kriminalität betont das Bundeskriminalamt, dass …”

2. Kurzer theoretischer Hintergrund von Extremismus und Sicherheitspolitik S. 37-54

„… Organisierte KriminalitätDie bundesweite Gemeinsame Arbeitsgruppe Justiz/Polizei (GAG) hat im Mai 1990 die …” „… folgende Definition von „Organisierter Kriminali-tät“ entwickelt:„Organisierte Kriminalität ist die von …” „… Organisierter Kriminalität sind vielfäl-tig. Typische Deliktsbereiche der OK sind:• Illegale Prostitution und …”

Stichwortverzeichnis S. 317-326

„… , 193Islamischer Staat im Irak 169Islamischer Staat (IS) 190Italienische Organisierte Kriminalität …” „… OK-Verfahren 295Oldschool Society (OSS) 31, 61, 87, 121Organisierte Kriminalität 34 f., 53, 295Outings 231 …” „… Rucksackbomber 179Russisch-Eurasische Organisierte Kriminalität (REOK) 298Ryuk 288SSafia S. 187Salafismus 46 …”

3. Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus als sicherheitspolitische Bedrohungen S. 55-123

„… Rechtsextre-misten sind nach Angaben der Verfassungsschutzbehörden 13.250 in Parteien organisiert, hierbei 3.500 in …” „… Szene ein. Führungskräfte der Neonazis erkannten, dass die zuvor streng hierarchisch organisierten …” „… „subkulturell geprägten Rechtsextre-misten“ dar. Diese sind in der Regel nicht organisiert, sondern defi-nieren …”

6. Islamismus und islamistischer Terrorismus als sicherheitspolitische Bedrohungen S. 155-217

„… drogenmilieu-typischer allgemeiner Kriminalität zu beschäftigen“ (Welt 2016b). Der islamistische Gefährder und spätere …”

9. Cybercrime S. 280-294

„… mittlerweile organisiert und arbeits-teilig, sodass sich innerhalb der Underground Economy das …” „… AkteureCybercrime ist eines der sich am dynamischsten verändernden Kri-minalitätsphänomene. Die Täter im Bereich …”

doi.org/10.5771/9783748934172

Wolfgang Herbert, Dirk Dabrunz - Japans Unterwelt

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Wolfgang Herbert, Dirk Dabrunz

Japans Unterwelt

2017

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Organisierte Kriminalität konkret S. 26-32

„… 26 Organisierte Kriminalität konkret OK: Organisierte Kriminalität Beim Begriff Organisierte …” „… letztgenannten Beispiele rein fiktive Abbilder Organisierter Kriminalität sind, ist allen gemein, dass sie nur …” „… erst einmal klären, was mit der Begrifflichkeit „Organisierte Kriminalität“ überhaupt gemeint ist …”

Juridische Maßnahmen S. 203-234

„… den internationalen Drogenhandel mit der Organisierten Kriminalität gleich. Eine Gleichung, die auf …” „… Bekämpfung Organisierter Kriminalität stehen die Justizbehörden vor vielschichtigen Problemen. Demokratisch …” „… Bekämpfung Organisierter Kriminalität liegt auch darin begründet, dass die eigentlich Verantwortlichen in …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-8

„… Reportage – und das umfassendste Werk zur organisierten Kriminalität in Japan, das je auf Deutsch …” „… ................................................................................................. 24 Organisierte Kriminalität konkret ....................................................... 26 OK …” „… : Organisierte Kriminalität ................................................................. 26 Die Cosa Nostra …”

Prolegomena S. 9-25

„… mit sogenannten Experten für Organisierte Kriminalität des Bundeskriminalamtes erweisen sollte, die …” „… verschwiegen wird, der dunklen Seite der japanischen Gesellschaft, ihrer organisierten Kriminalität, der …” „… der Organisierten Kriminalität westlicher Prägung, die tief in der Illegalität und Anonymität agieren …”

Großfinanz und Gegenstrategien S. 141-170

„… analysiert. Der quasi legitime Status der Organisierten Kriminalität in Japan stellt nach wie vor eines …” „… ihrer markantesten Merkmale im Vergleich zur Organisierten Kriminalität anderer Länder dar. Eine …” „… keine Kontakte mit ausländischen Gruppen der Organisierten Kriminalität unterhält. Obgleich die großen …”

Anhang S. 291-0

„… Organisierter Kriminalität im Japan der Gegenwart ohne Bezug zur Yakuza, die demzufolge auch nicht den …” „… naze kaimetsu shinai no ka?“ Ishii 1987: 230–241 Bossert, Oliver/Guido Korte: Organisierte Kriminalität …” „… , Frank: Mafia – Die Geschichte der organisierten Kriminalität. Potsdam: ullmann 2010 Siniawer, Eiko …”

Yakuza-Ökonomie S. 119-140

„… verdient? Wie alle Gruppen der Organisierten Kriminalität kennt die Yakuza nicht nur eine Einnahmequelle …” „… seinerzeit zu den weltweit führenden Nationen in Bezug auf die Stärke der Organisierten Kriminalität gehört …” „… (Jap. 11. April 2015) 140 Eine Besonderheit hinsichtlich der Organisierten Kriminalität Japans ist …”

Aufbruch gen Osten –Geschichte und Gegenwart S. 33-45

„… Form der Organisierten Kriminalität weitgehend auf die Heimatinseln beschränkt blieb, wie aus den …” „… soziale Ausgrenzung, Obdachlosigkeit, Schwarzarbeit und die Organisierte Kriminalität hautnah erlebt und …” „… Dokumente die Existenz organisierter Glücksspielgruppen in der Kamakura-Periode (1185–1392) erwähnen. Mitte …”

Yakuza und Politik S. 46-74

„… Maßnahmenprogramm gegen die Organisierte Kriminalität präsentiert, das in erster Linie auf einer „Strategie des …” „… : Keisatsuchô 1989: 16 74 Organisierte Kriminalität Japans zu dominieren. Und das gilt bis heute, wie ein Blick …” „… . Die bakuto-Bosse organisierten diese aus den Flüchtlingen, die in den Wirren der Zeit in die Städte …”

Ritter, Riten und Zeremonien S. 94-118

„… oder chinesischer Mafiagruppen. Dies deutet darauf hin, dass Gruppierungen organisierter Kriminalität …” „… , schafft sie eine schräge Sündenbocklogik: Die Schuld an der Existenz organisierter Kriminalität wird …” „… ichi und wird von berühmten tekiya, notabene der Kyokutô-kai und Sugitôkai, organisiert. Don Inoue ging …”

Paralipomena und (keine) Zukunft S. 235-290

„… Formationen in der Organisierten Kriminalität nach dem Zweiten Weltkrieg. Gure hat im Japanischen noch dazu …” „… 2005 bis 2007 standen der Abteilung 4 (Organisiertes Verbrechen) der Polizei Osaka zur Analyse zur …” „… Bekämpfung der Kriminalität. Ihre negative Wirkung üben sie jedoch nicht nur auf die Yakuza selbst aus …”

Große Syndikate und Paten S. 75-93

„… , Auseinandersetzungen und Attentaten zum Trotz ist die Yakuza gemessen an anderen Gruppen Organisierter Kriminalität …” „… Drittel der Einwohnerzahl Japans verfügt, durchschnittlich 90 Morde im Zusammenhang mit Organisierter …” „… Kriminalität pro Jahr zählt.89 Aufgrund der scharfen Waffengesetze, die auch dem eingangs erwähnten Tsukasa …”

Don Inoue S. 171-202

„… Journalisten und Fernsehkanälen ein gefragter Kommentator, wenn es um Verbrechen oder Organisierte …” „… Kriminalität geht. Er hatte die Welt gesehen und war schließlich in den Polizeidienst eingetreten. Er war dort …”

doi.org/10.5771/9783496030058

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Wolfgang Herbert, Dirk Dabrunz

Japans Unterwelt

2022

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Organisierte Kriminalität konkret S. 34-40

„… 34Organisierte Kriminalität konkretOK: Organisierte KriminalitätBeim Begriff Organisierte …” „… letztgenannten Beispiele rein fiktive Abbilder Organisierter Krimi-nalität sind, ist allen gemein, dass sie nur …” „… einmal klären, was mit der Begrifflichkeit „Organisierte Kriminalität“ überhaupt gemeint ist.Fast täglich …”

Juridische Maßnahmen S. 211-242

„… den internationalen Drogenhandel mit der Or-ganisierten Kriminalität gleich. Eine Gleichung, die auf …” „… Bekämpfung Organisierter Kriminalität stehen die Justizbe-hörden vor vielschichtigen Problemen. Demokratisch …” „… Organisierter Kriminalität liegt auch darin begründet, dass die eigentlich Verantwortlichen in der Hierarchie …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-8

„… das umfassendste Werk zur organisierten Kriminalität in Japan, das je auf Deutsch erschienen …” „… ................................................................................................. 32Organisierte Kriminalität konkret ....................................................... 34OK …” „… : Organisierte Kriminalität ................................................................. 34Die Cosa Nostra …”

Prolegomena S. 17-33

„… porträtieren.Yakuza ist die Bezeichnung für die Organisierte Kriminalität à la japonaise als „Institution“ wie auch …” „… Organisierte Kriminalität des Bundeskriminalamtes erweisen sollte, die auf Anfrage kundtaten, dass ihnen über …” „… organisierten Kriminalität, der Yakuza. Deren Vertreter sind häufig durch großflächige Tätowierungen zu …”

Großfinanz und Gegenstrategien S. 149-178

„… der Tagesgeschäf-te.161 Jede demokratische Gesellschaft toleriert Organisierte Kriminalität bis zu …” „… Status der Organisierten Kriminalität in Japan stellt nach wie vor eines ihrer markantesten Merkmale im …” „… Vergleich zur Organisierten Kriminalität anderer Länder dar.Eine weitere Ursache der Einmischung der Yakuza …”

Anhang S. 299-320

„… Organisierter Kriminalität im Japan der Gegenwart ohne Bezug zur Yakuza, die demzufolge auch nicht den …” „… naze kaimetsu shinai no ka?“ Ishii 1987: 230–241Bossert, Oliver/Guido Korte: Organisierte Kriminalität …” „… grenzenlose Welt des organisierten Verbrechens. München: Deutsche Verlags-Anstalt 2008Gordon, Andrew: A modern …”

Yakuza-Ökonomie S. 127-148

„… verdient? Wie alle Gruppen der Organisierten Kriminalität kennt die Ya-kuza nicht nur eine Einnahmequelle …” „… zu den weltweit führenden Nationen in Bezug auf die Stärke der Organisierten Krimi-nalität gehört …” „… Organisierten Kriminalität Japans ist jedoch, dass die Straftaten insgesamt nicht zunehmen. Offiziellen …”

Backcover

„… das umfassendste Werk zur organisierten Kriminalität in Japan, das je auf Deutsch erschienen …”

Skizze der aktuellen Lage S. 9-16

„… landesweite Expansionspolitik zum größten Syndikat organisierter Kriminali-tät in Japan. 2005 kam nach einem …” „… hartnäckige Mafia-Gegner und Verfolger Giovanni Falcone in Bezug auf organisierte Krimi-nalität zitiert mit …”

Aufbruch gen Osten – Geschichte und Gegenwart S. 41-53

„… Organisierten Krimi-nalität weitgehend auf die Heimatinseln beschränkt blieb, wie aus den wenigen Werken der …” „… Organisierte Kriminalität hautnah erlebt und beschrieben hatte, wirkte sanft und entspannt, so, als wäre der …” „… historische Dokumente die Existenz organisierter Glücksspielgruppen in der Kamakura-Periode (1185–1392 …”

Yakuza und Politik S. 54-82

„… Organisierte Kriminalität präsentiert, das in erster Linie auf einer „Strategie des Zugriffes auf die Spitze …” „… : 1682Organisierte Kriminalität Japans zu dominieren. Und das gilt bis heute, wie ein Blick auf die …” „… orga-nisierten diese aus den Flüchtlingen, die in den Wirren der Zeit in die Städte drangen, und profitierten von …”

Ritter, Riten und Zeremonien S. 102-126

„… organisierter Kriminalität über alle kulturellen Differenzen hinweg mit demselben Problem konfrontiert sind: der …” „… Existenz organisierter Kriminalität wird Ausländern (Koreaner, Taiwanesen) und sozial Unerwünschten …” „… , notabene der Kyokutô-kai und Sugitô-kai, organisiert. Don Inoue ging mit Wolfgang und einigen seiner Jungs …”

Paralipomena und (keine) Zukunft S. 243-298

„… Formationen in der Organisierten Krimi-nalität nach dem Zweiten Weltkrieg. Gure hat im Japanischen noch dazu …” „… aus dem Zeitraum Juli 2005 bis 2007 standen der Abteilung 4 (Organisiertes Verbrechen) der Polizei …” „… diskriminierend und haben keine oder nur eine sehr geringe Relevanz für die Bekämpfung der Kriminalität. Ihre …”

Große Syndikate und Paten S. 83-101

„… und Attentaten zum Trotz ist die Yakuza gemessen an anderen Gruppen Organisierter Kriminalität die am …” „… Japans ver-fügt, durchschnittlich 90 Morde im Zusammenhang mit Organisierter Krimi-nalität pro Jahr zählt …”

Don Inoue S. 179-210

„… Verbrechen oder Organisierte Kriminalität geht. Er hatte die Welt gesehen und war schließlich in den …”

doi.org/10.5771/9783496030690

Sarah Zimmermann - Die Strafbarkeit des Menschenhandels im Lichte internationaler und europarechtlicher Rechtsakte

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Sarah Zimmermann

Die Strafbarkeit des Menschenhandels im Lichte internationaler und europarechtlicher Rechtsakte

Series: Gießener Schriften zum Strafrecht und zur Kriminologie

Volume 38 2010

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Organisierte Kriminalität S. 34-35

„… .“46Organisierte KriminalitätFerner wird bei Schmuggel von Menschen und Menschenhandel oft eine …” „… Menschenhandel für die organisierte Kriminalität ein relativ risikoarmes und lukratives Geschäft dar: Die …” „… immer derWunsch nach einem besseren Leben. Organisiertes Verbrechen muss dies lediglichzusammen bringen …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 2-16

„… .......................................................................IV. 34Organisierte Kriminalität ....................................................V. 34Grund und …” „… Übereinkommen der VereintenNationen gegen die grenzüberschreitende organisierteKriminalität vom 15. November …” „… ........................................4. 59Grenzüberschreitende organisierte Kriminalität .................5. 59Subjektiver Tatbestand …”

Subjektiver Tatbestand S. 60-61

„… eine Ergänzung der Konvention gegen grenzüberschreitende organisierteKriminalität215 dar. Bestimmungen …” „… . der organisierten Kriminalität zuzuordnende Tatbegehung istnicht erforderlich.Auch das Übereinkommen …” „… innerstaatlich oder grenz-überschreitend, der organisierten Kriminalität zuzuordnen oder nicht.218Subjektiver …”

Objektiver Tatbestand S. 55-60

„… gegen grenzüberschreitende organisierteKriminalität215 dar. Bestimmungen des UN-Zusatzprotokolls sind …” „… dieser Hinsicht weiter gefasst; eine grenzüberschreitende bzw. der organisierten Kriminalität …” „… , der organisierten Kriminalität zuzuordnen oder nicht.218Subjektiver TatbestandFragen bezüglich des …”

Einwanderungspolitik S. 34

„… .“46Organisierte KriminalitätFerner wird bei Schmuggel von Menschen und Menschenhandel oft eine …” „… Menschenhandel für die organisierte Kriminalität ein relativ risikoarmes und lukratives Geschäft dar: Die …” „… immer derWunsch nach einem besseren Leben. Organisiertes Verbrechen muss dies lediglichzusammen bringen …”

Nachfrage S. 34

„… .“46Organisierte KriminalitätFerner wird bei Schmuggel von Menschen und Menschenhandel oft eine …” „… Menschenhandel für die organisierte Kriminalität ein relativ risikoarmes und lukratives Geschäft dar: Die …” „… immer derWunsch nach einem besseren Leben. Organisiertes Verbrechen muss dies lediglichzusammen bringen …”

Literaturverzeichnis S. 199-206

„… – 730.Hefendehl, Roland, Organisierte Kriminalität als Begründung für ein Feind- oder …” „… , 3298 – 3301.Hofmann, Johannes, Menschenhandel – Beziehungen zur Organisierten Kriminalität und Versuche …” „… Bekämpfung der Organisierten Kriminalität, wistra2000, 241 – 249.Klip, André, Strafrecht in der Europäischen …”

Feminisierung der Migration S. 33-34

„… Organisierte KriminalitätFerner wird bei Schmuggel von Menschen und Menschenhandel oft eine engeVerbindung mit …” „… organisierte Kriminalität ein relativ risikoarmes und lukratives Geschäft dar: Die strafrechtlichen Sanktionen …” „… derWunsch nach einem besseren Leben. Organisiertes Verbrechen muss dies lediglichzusammen bringen.“46 …”

Problemaufriss S. 23

„… Betätigungsfeldern grenzüberschreitender organisierter Kriminalität. Einen besonders hohen Grad an Unmenschlichkeit …” „… Nationen gegen die grenz-überschreitende organisierte Kriminalität vom 15. November 2000 …”

Gang der Untersuchung und Fragestellungen S. 23-25

„… Betätigungsfeldern grenzüberschreitender organisierter Kriminalität. Einen besonders hohen Grad an Unmenschlichkeit …” „… Nationen gegen die grenz-überschreitende organisierte Kriminalität vom 15. November 2000 …”

Grund und Grenzen der Internationalisierung des Menschenhandelstrafrechts S. 35-38

„… Waffenhandel,Geldwäsche, Korruption, Fälschung von Zahlungsmitteln, Computerkriminalitätund organisierte Kriminalität …” „… grenz-überschreitender Kriminalität vor. Zu den dadurch erfassten Kriminalitätsbereichen zählen von vornherein …” „… Menschenhandelstrafrechts 35sieht sich hier mit den unterschiedlichsten Erscheinungsformen transnationalerKriminalität …”

Arbeitsergebnisse S. 187-190

„… insbesonderedie europäische Integration mit sich bringen, lässt sich nicht leugnen, dass organisierte Kriminalität …” „… Kriminalität zuzuordnen sind, wieetwa die Delikte des Menschenhandels, profitieren von dem Wegfall der …” „… hierdurch in besonderem Maße begünstigt wird. Vor allem Kriminalitätsformen, die der grenzübergreifenden …”

Notwendigkeit eines Leichtfertigkeitstatbestandes S. 146-152

„… Milliardenhöhe; die tatsächliche Aufklärungsquote tendiere gegen Null. Eine Verminderung der organisierten …” „… Kriminalität sei trotz ständiger Ausweitung des Tatbestands undAufbaus eines extrem teuren Überwachungssystems …” „… vermögensrelevanter und gewinnorientierter Kriminalität. Kriminell kontaminiertesVermögen umfassend verkehrsunfähig zu …”

Forderungen an die Politik S. 159-169

„… organisierten Kriminalität zugerechnet werden, eigens verwiesen wird. Insofernscheint eine verfassungskonforme …” „… besondershochrangig einzustufende Gemeinwohlinteresse an einer wirksamen Bekämpfungder organisierten Kriminalität …”

Europarechtliche Instrumente S. 67-72

„… Bekämpfung der – organisierten oder nicht organisierten – Kriminalität, insbesondere des Terrorismus, des …” „… jeweiligen Kriminalitätsbereiche erforderlich war undhierdurch nicht in die Grundstruktur der nationalen …” „… Ferner waren schließlich die Strafen in den einschlägigen Kriminalitätsbereichen einer Mindestangleichung …”

Abkürzungsverzeichnis S. 17-22

„… DatumsangabeöstStGB österreichisches StrafgesetzbuchOK Organisierte KriminalitätOLG OberlandesgerichtOSZE Organisation …”

Schwierigkeiten polizeilicher Ermittlungen S. 155-157

„… Organisationsgrad der Tätergruppierungen bis hin zur organisierten Kriminalität festzustellen.624 Eine zentrale …” „… Probleme der strafrechtlichen Sozialkontrolle desMenschenhandelsDas Kriminalitätsphänomen des …” „… Sozialkontrolle desKriminalitätsphänomens Menschenhandel im Rahmen polizeilicher Bekämpfungsansätze sowie im …”

Auswirkungen des ProstG S. 157-159

„… Einführung des ProstG häufig Strukturen der organisierten Kriminalität und weitere milieubezogene Straftaten …”

Völkerrechtliche Instrumente S. 39-46

„… . 3 A I 5.39organisierte Kriminalität vom 15. November 2000 (UN-Zusatzprotokoll „PalermoII“)67 zu …” „… Kinderhandels zumÜbereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitendeorganisierte Kriminalität …” „… vom 18. Dezember 1979 nahm sich der Problematik des Kriminalitätsphänomens Menschenhandel an. So wird …”

Aufenthaltsrechtliche Situation der Opfer S. 170-186

„… wegen organisierter Kriminalität Rechnung zu tragen ist. In diesem Fall besteht ein humanitäres …” „… Zweck begriffen: Oberste Priorität wird auf die Bekämpfung der illegalen Einwanderung und organisierten …” „… Kriminalität in Form des Menschenhandelsgelegt. In der Erkenntnis, dass hierfür die Zeugenaussagen der Opfer …”

Implementierung der internationalen Vorgaben S. 88-96

„… gleichsetzten.Grenzüberschreitende organisierte KriminalitätEntsprechend den internationalen Vorgaben erfassten die §§ 180 b, 181 …” „… StGB auchgrenzüberschreitendes, organisiertes Operieren. Zwar knüpften auch §§ 180 b I 2,II Nr. 1, 181 …”

Maßnahmen auf europäischer Ebene S. 46-53

„… - und Justizbehörden sowie der wirksamen Bekämpfung des internationalen Terrorismus undder organisierten …” „… Kriminalität.149Ziel des Plans ist es, das Engagement der EU und der Mitgliedstaaten für dieVerhütung und …” „… abzielen, dem Kriminalitätsphänomen Menschenhandel durch verwaltungsrechtliche Instrumente zumSchutz der …”

Implementierung der internationalen Vorgaben S. 77-85

„… vorzunehmen.Grenzüberschreitende organisierte KriminalitätWie bereits erwähnt,330 erfordern sowohl die Völkerbundabkommen als auch …”

Implementierung der internationalen Vorgaben S. 107-126

„… relevanten Vorschriften des TPG subsumieren ließe.Grenzüberschreitende organisierte KriminalitätWie schon die …” „… unterfallen, sondern Erscheinungsformen der organisierten Ausbeutung von Personen im Zusammenhang mit …” „… zwarnaturgemäß nicht explizit das Kriminalitätsphänomen des Menschenhandels zumZwecke der Organentnahme erfassen …”

Abgrenzung von Menschenschmuggel S. 27-28

„… , wie etwa Prostitutionstourismus, organisierter Heiratshandel, Organhandel oder Adoptionskinderhandel …” „… Struktur ist Menschenhandel vondem Kriminalitätsphänomen des Menschenschmuggels11 zu unterscheiden …”

Notwendigkeit eines Freierstraftatbestandes S. 136-146

„… gegeninternational organisierte Menschenhändler sind zahlreiche Freier ermittelt worden. Die Aussagen dieser Freier …” „… konsultieren, erledigte sich mangelsNachfrage das Kriminalitätsphänomen des Menschenhandels zum Zwecke der …”

doi.org/10.5771/9783845227054

Olesya Wienold - Regelungen zur Geldwäsche in Deutschland und in Russland

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Olesya Wienold

Regelungen zur Geldwäsche in Deutschland und in Russland

Series: Studien zum Strafrecht

Volume 46 2010

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Organisierte Kriminalität S. 41-42

„… . Hintergründe der Geldwäsche: Organisierte Kriminalität, Wirtschaftskriminalität und Terrorismus 7.1 …” „… . Organisierte Kriminalität Einem Alleintäter wird es kaum möglich sein, große Geldmengen zu waschen. Geldwäsche …” „… Beteiligter, von denen jeder seine eigenen Aufgaben streng zu erfüllen hat. Die Organisierte Kriminalität …”

Organisierte Kriminalität in Deutschland S. 42-45

„… Russland hat das Thema der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität, insbesondere auf politischer Ebene …” „… nicht nur als Indikator117 für die Organisierte Kriminalität sondern auch als ihre »Achillesferse«118 …” „… angesehen. 7.2. Organisierte Kriminalität in Deutschland Deliktsphänomen. Die Organisierte Kriminalität …”

Organisierte Kriminalität in Russland S. 45-48

„… Definition der Organisierten Kriminalität fehlt. Im Strafgesetzbuch, u.a. in § 261 Abs. 4 dStGB, sind die …” „… Organisierten Kriminalität besitzen, reichen jedoch als solche nicht aus,142 so dass eine isolierte …” „… organisationelle Bestrafung in der Regel unmöglich ist.143 7.3. Organisierte Kriminalität in Russland …”

Zwischenergebnis S. 48-51

„… unmittelbar die Organisierte Kriminalität gemeint. 7.4. Zwischenergebnis Die russische Organisierte …” „… jährlich tausende von Straftaten, die der Organisierten Kriminalität zuzuordnen sind, aufgedeckt.173 …” „… Aufklärungsquote zu hoch angeben.174 Das Gesetz zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität, das in Deutschland …”

Zwischenergebnis S. 39-41

„… . Hintergründe der Geldwäsche: Organisierte Kriminalität, Wirtschaftskriminalität und Terrorismus 7.1 …” „… . Organisierte Kriminalität Einem Alleintäter wird es kaum möglich sein, große Geldmengen zu waschen. Geldwäsche …” „… Beteiligter, von denen jeder seine eigenen Aufgaben streng zu erfüllen hat. Die Organisierte Kriminalität …”

Deutsches Literaturverzeichnis S. 269-282

„… Kriminalität in Deutschland und anderen europäischen Staaten, in: Militello/Arnold/Paoli (Hrsg.), Organisierte …” „… , Organisierte Kriminalität) Arzt, Gunther: Entscheidungen- Strafrecht (Anmerkung), Juristische Rundschau 1999, S …” „… organisierte Kriminalität, internationale Regelungen, Bielefeld 1994. (zit.: Carl/Klos, Regelungen zur …”

Kreis der anzeigepflichtigen Institute S. 241-244

„… entstehenden rechtlichen Lücken werden von der grenzüberschreitenden Organisierten Kriminalität ausgenutzt, um …” „… Organisierte Kriminalität in Deutschland in ihrem Streben nach finanzieller Flexibilität die Kreditinstitute im …” „… Regelung der Geldwäschebekämpfung ein Land für die Organisierte Kriminalität nicht gänzlich unattraktiv …”

In § 261 dStGB verfolgte kriminalpolitische Ziele S. 147-148

„… Organisierten Kriminalität, indem »das Einschleusen von Vermögensgegenständen aus der Organisierten Kriminalität …” „… Hintermännern im Zentrum der Organisierten Kriminalität vorzudringen und anschließend die kriminelle …” „… . 3186; durch das Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität vom 04.05. 1998 …”

Terrorismus in Russland S. 65-66

„… zwischen Terrorismus, Geldwäsche und Organisierter Kriminalität erklärt. Statistik. Zu diesem Punkt gelten …” „… spezielle Abteilung für die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und des Terrorismus des …” „… Organisierte Kriminalität von Bedeutung, die die Terroristen mit Schwarzgeld »sponsern«. Eine Verbindung …”

Zwischenergebnis S. 66-68

„… Behörden307 und eine spezielle Abteilung für die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und des …” „… Organisierte Kriminalität von Bedeutung, die die Terroristen mit Schwarzgeld »sponsern«. Eine Verbindung …” „… zwischen der Organisierten Kriminalität und dem Terrorismus ist offensichtlich und unbestreitbar. Früher …”

Gesetzliche nationale Maßnahmen der Geldwäschebekämpfung in Deutschland S. 78-83

„… Organisierten Kriminalität (OrgKG)354 vom 15. Juli 1992 zu nennen. Dieses Gesetz setzte u.a. die Vorgaben des …” „… Kriminalität. Es wurde erwartet, dass mit Hilfe dieses Paragraphen die »finanzielle Wurzel« der Organisierten …” „… erschweren und das Erkennen von Strukturen Organisierter Kriminalität in dem Maße zu ermöglichen, wie die …”

Die erste EU – Geldwäscherichtlinie von 1991 S. 74-75

„… Indikator für die Organisierte Kriminalität angesehen wird, aber auch bei Vortaten vorkommen kann, die nicht …” „… der Organisierten Kriminalität zuzuordnen sind.337 Diesen Ansatz bezeichnet man oft als das »all …” „… (Konvention gegen die grenzüberschreitende Organisierte Kriminalität) die Schaffung einer speziellen …”

Zwischenergebnis S. 233-235

„… von der Organisierten Kriminalität gestohlene Vermögen zu sichern«1087 verstanden. Die Aufhebung der …” „… festgestellt, dass im Gegensatz zu Deutschland, wo insbesondere die Geldwäsche der Organisierten Kriminalität …” „… Geldwäschetäter einer Organisierten Gruppe derselbe ist, der die Vortat begangen hat und somit schwerwiegender als …”

Vortatenkatalog/»All – crime« Ansatz S. 253-255

„… Delikte der Organisierten Kriminalität (eigentliche Zielsetzung) sondern auch einige Delikte der …” „… Organisierte Kriminalität können aber ebenso aus diesen Straftaten ihre Einnahmen erlangen und in die legale …” „… professionelle Täter der Organisierten Kriminalität bedeutet. Letztere müssen sich derzeit in Russland keine …”

Negative Auswirkungen der Geldwäsche S. 31-34

„… stärker sich professionelle Geldwäscher, insbesondere im Zusammenhang mit der Organisierten Kriminalität …” „… Organisierte Kriminalität in Russland sogar mit Staatsorganen mithalten können.48 Die russische Wirtschaft ist …” „… besteht die Gefahr, dass Letztere in die Abhängigkeit von der Organisierten 41 Schneider/Dreer/Riegler …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 2-16

„… . Zwischenergebnis 39 7. Hintergründe der Geldwäsche: Organisierte Kriminalität, Wirtschaftskriminalität und …” „… Terrorismus 41 7.1. Organisierte Kriminalität 41 7.2. Organisierte Kriminalität in Deutschland 42 8 7.3 …” „… . Organisierte Kriminalität in Russland 45 7.4. Zwischenergebnis 48 8. Wirtschaftskriminalität 51 8.1 …”

Rechtsunsicherheit bezüglich des Rechtsguts (Objekts) S. 153-165

„… Fahndungskonzepts zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität, deren Eigenschaften nach wie vor unklar bleiben.700 …” „… finanziellen Schemata nachzubauen und dadurch die Strukturen der Organisierten Kriminalität zu begreifen, um …” „… alle Tathandlungen aus der Rechtsgutbestimmung, die keinen Bezug zur Organisierten Kriminalität …”

Rechtsfolgen in Russland S. 227-233

„… Organisierten Kriminalität und an die Dimensionen des jährlich gewaschenen Geldes, so hat die …” „… ) stellt kein ernstes Problem, insbesondere für die Organisierte Kriminalität, dar. Die Sanktionen der Art …” „… allem für die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität, Geldwäsche, Drogen- und Waffenhandel verwendet …”

Wirtschaftskriminalität in Deutschland S. 51-55

„… Veränderungen in beiden Ländern. Ob man die Wirtschaftskriminalität der Organisierten Kriminalität vollständig …” „… auftreten kann. Allerdings überschneiden sich Wirtschaftskriminalität und Organisierte Kriminalität häufig …” „… verbreiten sich rasch und weltweit die Organisierte Kriminalität und der Terrorismus. Die Geldwäschegefahr …”

Terrorismus in Deutschland S. 61-65

„… 2001 verliefen die Bekämpfungsmaßnahmen gegen die Organisierte Kriminalität in eine neue Richtung: Es …” „… Organisierte Kriminalität… Das Schwarzgeld der Organisierten Gruppen zeigt eine enge Verbindung zum Terrorismus …” „… enge Verbindung zwischen Terrorismus, Geldwäsche und Organisierter Kriminalität erklärt. Statistik. Zu …”

1Problemaufriss und Zweck des Vergleichs deutscher und russischer Regelungen zur Geldwäsche S. 21-24

„… organisierte Kriminalität von Palermo 2000 (sog. Palermo-Konvention), abrufbar unter …” „… Geldwäschebekämpfung weltweit von Nöten ist. Anschließend werden im gleichen Kapitel Organisierte Kriminalität …” „… fordert eine sehr enge, hervorragend organisierte Zusammenarbeit auf gesellschaftlicher, politischer und …”

Palermo Konvention vom 12.–15. Dezember 2000 S. 75

„… grenzüberschreitende Organisierte Kriminalität) die Schaffung einer speziellen staatlichen Zentralstelle in den Ländern …” „… internationale Zusammenarbeit gegen grenzüberschreitende Kriminalität vereinbart, in der es unter anderem um die …” „… u.a. die Gründung und die Teilnahme an einer Organisierten Gruppe, Korruption und Verbrechen gegen die …”

Verdachtsanzeige S. 244-248

„… effektiveren Verhinderung der Geldwäsche der Organisierten Kriminalität und des Terrorismus dienen. Demnach ist …” „… Wirkung auf die Organisierte Kriminalität haben könnte. Zweitens handelt es sich im deutschen Finanz- und …” „… eingeführt wurde, die Organisierte Kriminalität zu bekämpfen, wurde der russische Tatbestand nicht nur für …”

Vortatenproblematik der Geldwäsche in Deutschland und in Russland S. 177-182

„… ursprünglichen Zielsetzung des deutschen Gesetzgebers, der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität, teilweise …” „… Organisierte Kriminalität im internationalen Vergleich positiv auszuwirken, weil dort die Geldwäsche …” „… Geldwäsche angesehen, was von professionell organisierten Geldwäschern ausgenutzt werden kann. 2.4.3 …”

Abkürzungsverzeichnis S. 17-20

„… Wirtschafts – Briefe O.V. Ohne Verfasser OK Organisierte Kriminalität OLG Oberlandesgericht OrgKG Gesetz …” „… zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der Organisierten …” „… Kriminalität OWiG Gesetz über Ordnungswidrigkeiten PassG Passgesetz PAuswG Gesetz über Personalausweise Pos …”

Grundsatzerklärung des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht vom 12. Dezember 1988 S. 69-71

„… Geldwäsche wird oft im Rahmen der grenzüberschreitenden Organisierten Kriminalität begangen. Daraus folgt …” „… EGMONT-Gruppe,318 die für die Kontrolle der internationalen Zahlungsströme aus der Organisierten Kriminalität …” „… Abkommens ist geregelt, dass, sofern organisierte kriminelle Strukturen bei der Tatplanung oder –begehung …”

Die Prinzipien der »Wolfsberg« Banken aus dem Jahr 2000 S. 75-76

„… grenzüberschreitende Organisierte Kriminalität) die Schaffung einer speziellen staatlichen Zentralstelle in den Ländern …” „… internationale Zusammenarbeit gegen grenzüberschreitende Kriminalität vereinbart, in der es unter anderem um die …” „… u.a. die Gründung und die Teilnahme an einer Organisierten Gruppe, Korruption und Verbrechen gegen die …”

Straßburger Übereinkommen des Europarates von 1990 S. 73-74

„… Geldwäsche als Indikator für die Organisierte Kriminalität angesehen wird, aber auch bei Vortaten vorkommen …” „… kann, die nicht der Organisierten Kriminalität zuzuordnen sind.337 Diesen Ansatz bezeichnet man oft als …”

Tathandlungen S. 250-253

„… illegalen Quellen erlangt haben, können, insbesondere durch Organisierte Kriminalität, durch die Geldwäsche …” „… wirtschaftlichen Tätigkeit auf gesetzlicher Grundlage, Gutgläubigkeit der Marktteilnehmer. Für die Organisierte und …” „… Finanzkreislauf mit dem Ziel der Gewinnmaximierung. Insbesondere wird dieses Ziel bei der Organisierten …”

Vorsatzprobleme S. 208-217

„… ist ein »Druckmittel«982 insbesondere auf die Bankmitarbeiter, die zu der Organisierten Kriminalität …” „… . Gleichzeitig begehen die professionellen Täter, insbesondere im Bereich der Organisierten Kriminalität, die …” „… den kontaminierten Gegenstand erhält, die Strafbarkeit nachzuweisen. Die organisierte Kriminalität …”

Zwischenergebnis S. 88-91

„… Gesetzgebern verfolgt wurden. Während Deutschland vorrangig die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität im …” „… Straftäter und zum Entzug des schwarzen Geldes der Organisierten Kriminalität und der Terroristen dienen. Die …”

Rechtsfolgen in Deutschland S. 225-227

„… in Militello/Arnold/Paoli, Organisierte Kriminalität, S. 249 ff. 226 genstände, die zur Begehung oder …” „… Bedrohungspotenzial der Organisierten Kriminalität und an die Dimensionen des jährlich gewaschenen Geldes, so hat die …”

Weitere Probleme des Tatbestandes S. 182-199

„… Bereich der Organisierten Kriminalität, ist nicht ausgeschlossen. Das Geld könnte in diesem Fall auch von …” „… ursprünglichen Ziel der Verfolgung der Organisierten Kriminalität durch die Geldwäschebekämpfung erheblich …” „… Geldwäschestraftatbestands bleiben. Es würde nicht nur die Geldwäsche der Organisierten Kriminalität bekämpft sondern auch …”

Zwischenergebnis S. 237-240

„… Tatbestand der Geldwäsche in den »großen« Gerichtsfällen bezüglich der Organisierten Kriminalität nahezu …” „… , spielte der Tatbestand der Geldwäsche in den »großen« Gerichtsfällen bezüglich der Organisierten …” „… Kriminalität nahezu keine Rolle.1106 Insgesamt betrachtet ähneln sich Deutschland und Russland in dem Punkt der …”

Transaktionen über den Erwerb eines Unternehmens, u.a. einer Bank S. 37-38

„… , ?. 142. 86 ?óïñ¿ñç (Kiselew), ?ë?£Ö?ñ ÑñÖáÇó, ?. 14. 38 der Kontrolle der Organisierten Kriminalität …” „… Investitionen im Ausbau von Geschäftsfeldern des organisierten Verbrechens. Diese Investitionen in Sachwerte …” „… ansässigen Unternehmen auf 10 bis 12 Billionen USD geschätzt. Bei russischen organisierten Gruppen sind …”

Qualifikationsmerkmale in Russland S. 218-222

„… die Interessen der organisierten Kriminalität in Russland. Letztere können kleinere Beträge gefahrlos …” „… , in denen ein Bankmitarbeiter beispielsweise Angst vor Repressionen der Organisierten Gruppen hat oder …” „… rStGB. 4.2.3. Begehung der Geldwäsche von einer organisierten Gruppe gem. Art. 174 (1741) Abs. 4 rStGB …”

Zwischenergebnis S. 224-225

„… im Zusammenhang mit Geldwäsche s. in: Kilchling in Militello/Arnold/Paoli, Organisierte Kriminalität …” „… . Den professionell Organisierten Gruppen, die in ihren Strukturen u.a. über erfahrende Juristen …” „… . 1036 Zur Arbeitsteilung der Organisierten Gruppen s. Siska, Die Geldwäscherei, S. 18 ff. 225 6 …”

Abgrenzung zwischen Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Kapitalflucht S. 31

„… stärker sich professionelle Geldwäscher, insbesondere im Zusammenhang mit der Organisierten Kriminalität …” „… besteht die Gefahr, dass Letztere in die Abhängigkeit von der Organisierten 41 Schneider/Dreer/Riegler …”

Tatobjekt S. 250

„… illegalen Quellen erlangt haben, können, insbesondere durch Organisierte Kriminalität, durch die Geldwäsche …” „… wirtschaftlichen Tätigkeit auf gesetzlicher Grundlage, Gutgläubigkeit der Marktteilnehmer. Für die Organisierte und …”

Transaktionen über Offshore-Zentren S. 38-39

„… 38 der Kontrolle der Organisierten Kriminalität. Der Erwerb von Banken in Offshore- Zentren wird im …” „… geschätzt. Bei russischen organisierten Gruppen sind insbesondere Zypern, London und die Schweiz als …” „… Organisierte Gruppen vertreten. Dort existieren Tausende russischer Unternehmen. 93 Russland verfügt über ein …”

Rechtsgut S. 249-250

„… durch Organisierte Kriminalität, durch die Geldwäsche wichtigste Bereiche der Wirtschaft unter ihre …” „… gesetzlicher Grundlage, Gutgläubigkeit der Marktteilnehmer. Für die Organisierte und für die …”

Zoll S. 106-109

„… Geldwäsche, dem Terrorismus und der Organisierten Kriminalität zu widerstehen. Es ist offensichtlich, dass …” „… Zollfahndungsämtern generell die Aufgabe übertragen, die international organisierte Geldwäsche zu erforschen und zu …” „… . Für die russischen organisierten Gruppen ist es daher unkomplizierter geworden, Bargeld über die …”

Wirtschaftskriminalität in Russland S. 55-59

„… verbreiten sich rasch und weltweit die Organisierte Kriminalität und der Terrorismus. Die Geldwäschegefahr …” „… ). 56 Seit den 90er Jahren232 existieren in Russland Organisierte Gruppen (sog. »Dächer« für Unternehmen …” „… von organisierten Gruppen 41.000 Wirtschaftssubjekte, unter anderem 1.500 Staatsbetriebe, 4.000 …”

Definition der Geldwäsche in Russland S. 29-31

„… professionelle Geldwäscher, insbesondere im Zusammenhang mit der Organisierten Kriminalität, international …” „… die Gefahr, dass Letztere in die Abhängigkeit von der Organisierten 41 Schneider/Dreer/Riegler …”

Zwischenergebnis S. 59-61

„… 2001 verliefen die Bekämpfungsmaßnahmen gegen die Organisierte Kriminalität in eine neue Richtung: Es …” „… Unternehmen in der Schweiz von russischen organisierten Gruppen betroffen. Die Russen haben sie als …”

Subjekt der Geldwäsche S. 257-259

„… sind keine weiteren Anforderungen, wie beispielsweise die Mitgliedschaft in der Organisierten …” „… Kriminalität oder die Ausübung einer Banktätigkeit nötig. Die Geldwäsche kann in beiden Ländern von jedermann …” „… auf die Mitgliedschaft in einer organisierten Gruppe hingewiesen, da deren Beteiligung an der …”

Direkter Vorsatz/Leichtfertigkeit S. 259-261

„… der Organisierten Kriminalität zu einer erheblichen Gefahr für das gesamte Wirtschaftssystem. Die …” „… Organisierten Gruppen stehenden Bankmitarbeiter werden auch künftig helfen, das kontaminierte Geld in die legale …”

Russisches Literaturverzeichnis S. 282-294

„… j_n_jZl). (Illegales Handeln mit Frauen aus Russland als eine Form der internationalen Organisierten …” „… Kriminalität (Halbbürtiges Referat) \ (in): Lbfhn__\/EZlh\ (Timofeew/Latow), DjbfbgZevgZy ]eh[Zeb-aZpby …” „… ` - XJBKL 1998, ? 29, K. 12. (Probleme des Kampfes gegen die Schattenwirtschaft und die Organisierte …”

Wiener Drogenkonvention vom 20. Dezember 1988 S. 71-72

„… Gewinnabschöpfung einzuführen, um der Organisierten Kriminalität die finanzielle Basis zu entziehen. Die Wiener …”

Gang der Untersuchung S. 24-26

„… Geldwäschebekämpfung weltweit von Nöten ist. Anschließend werden im gleichen Kapitel Organisierte Kriminalität …”

Internationale Definition der Geldwäsche S. 27-28

„… Ursprung hat er in den USA, wo die Organisierte Kriminalität in den 40er- Jahren des 20. Jahrhunderts, die …”

Vierzig Empfehlungen der FATF S. 72-73

„… 72 pflichtung vor, Maßnahmen zur Gewinnabschöpfung einzuführen, um der Organisierten Kriminalität …”

Zwischenergebnis S. 149-150

„… russischen Geldwäschetatbestände weit über die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität hinaus und nimmt …”

Rechtsfolgen S. 261-262

„… der Organisierten Kriminalität zu einer erheblichen Gefahr für das gesamte Wirtschaftssystem. Die …”

Unterschiedlich verfolgte Ziele S. 248-249

„… eingeführt wurde, die Organisierte Kriminalität zu bekämpfen, wurde der russische Tatbestand nicht nur für …”

Definition der Geldwäsche in Deutschland S. 28-29

„… relativ neu ist. Seinen Ursprung hat er in den USA, wo die Organisierte Kriminalität in den 40er- Jahren …”

In Art. 174 (174 1) rStGB verfolgte kriminalpolitische Ziele S. 148-149

„… Artikel hat der russische Gesetzgeber gezielt versucht, nicht nur das Schwarzgeld der Organisierten …” „… Kriminalität, sondern auch das Schwarzgeld aus allen möglichen Straftaten und aus allen in Betracht kommenden …”

Herrühren/Erwerben aus der Vortat S. 255-257

„… professionelle Täter der Organisierten Kriminalität bedeutet. Letztere müssen sich derzeit in Russland keine …”

Gegenstand der Geldwäsche in Deutschland und in Russland S. 150-153

„… Geldwäschetatbestände weit über die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität hinaus und nimmt Bezug auf ein allgemeines …”

Beweisschwierigkeiten in Deutschland und in Russland S. 205-208

„… Organisierten Kriminalität. Durch die Einbeziehung des Vortäters in die Strafbarkeit sind in Russland weitere …”

Gesetzliche nationale Maßnahmen der Geldwäschebekämpfung in Russland S. 83-88

„… nach einer derartigen Regelung verlangt. Nach dem Umbruch der Sowjetunion haben sich die Organisierte …” „… Kriminalität und die Wirtschaftskriminalität in einem drastischen Tempo verbreitet.378 Es fehlte bis 1997 an …”

Subjekt der Straftat S. 199-205

„… Zusammenhang mit der Organisierten Kriminalität. Durch die Einbeziehung des Vortäters in die Strafbarkeit sind …”

Deutsches Geldwäschegesetz S. 109-124

„… besseren Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und insbesondere der Geldwäsche, Anhaltspunkte für …” „… russischen organisierten Gruppen ist es daher unkomplizierter geworden, Bargeld über die Grenzen nach …”

»Zu weit«/»zu eng« gefasste Tathandlungen in Deutschland und in Russland? S. 165-177

„… Organisierten Kriminalität, teilweise erheblich abweichen. Dadurch wird der Geldwäschetatbestand zu weit …”

doi.org/10.5771/9783845226309

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