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Klaus Krebs (ed.)

Hinweisgeberschutzgesetz

2024

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Geldwäschegesetz (Auszug) S. 121-126

„… Gesetz über das Aufspüren von Gewinnenaus schweren Straftaten(Geldwäschegesetz—GwG)vom 23. Juni …” „… Satz 1 dieses Gesetzes tritt das Geldwä-schegesetz am 26. Juni 2017 in Kraft.** Amtliche Fußnote: …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 3-6

„… (Auszug) .................................. 119Geldwäschegesetz (Auszug …”

Hinweisgeberschutzgesetz S. 33-60

„… Terrorismusfinanzierung,unter Einschluss insbesondere des Geldwäschegesetzes und derVerordnung (EU) 2015/847 des Europäischen …” „… Vorschriften vor:1. § 6 Absatz 5 und § 53 des Geldwäschegesetzes,2. § 25a Absatz 1 Satz 6 Nummer 3 des …” „… Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 des Geldwä-schegesetzes ist, sowieb) nach § 2 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe …”

BaFin-Hinweisgeberverordnung S. 71-76

„… Geldwäschegesetzes,2. nachdem die meldende Person in die Weitergabe der ihre Identitätbetreffender Daten eingewilligt …”

doi.org/10.5771/9783415075696

Olesya Wienold - Regelungen zur Geldwäsche in Deutschland und in Russland

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Olesya Wienold

Regelungen zur Geldwäsche in Deutschland und in Russland

Series: Studien zum Strafrecht

Volume 46 2010

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Russisches Geldwäschegesetz S. 124-138

„… erfolgreich sind. 4.2. Russisches Geldwäschegesetz Das Föderale Gesetz »Über Verhinderung der Legalisierung …” „… russischem Geldwäschegesetz Das internationale Prinzip »Know your customer« wurde auch in Art. 7 Abs. 1 Nr …” „… Transaktionen praktisch gewährleistet. 4.2.2.2. Meldeverfahren nach russischem Geldwäschegesetz Das russische …”

Deutsches Geldwäschegesetz S. 109-124

„… .496 Bargeldkontrollen ergänzen die Maßnahmen des Geldwäschegesetzes, das den Geldwäschevorgang im …” „… und russische Geldwäschegesetze Allein die strafrechtlichen Instrumente zur Geldwäschebekämpfung …” „… Geldwäschegesetz Im Jahr 1993 ist das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten infolge der …”

Gesetzliche nationale Maßnahmen der Geldwäschebekämpfung in Deutschland S. 78-83

„… Kriminalität ausgetrocknet werden kann.355 2.1.2. Das Geldwäschegesetz (dGWG) vom 29. November 1993 Das Gesetz …” „… über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)356 ist ein Jahr nach der …” „… - Empfehlungen und infolge der Umsetzung der ersten EG - Richtlinie. Das Ziel des Geldwäschegesetzes in …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 2-16

„… 1992 und Einführung des § 261 dStGB in das Strafgesetzbuch 78 2.1.2. Das Geldwäschegesetz (dGWG) vom …” „… 2.1.6. Das Vierte Finanzmarktförderungsgesetz vom 1. Juli 2002 81 2.1.7. Das Geldwäschegesetz (dGWG …” „… 82 9 2.1.9. Das Geldwäschegesetz (dGWG) vom 13. August 2008 82 2.2. Gesetzliche nationale Maßnahmen …”

Deutsches Literaturverzeichnis S. 269-282

„… .: Bittmann, wistra 2003) Bockelmann, Ralf: Das Geldwäschegesetz, Aachen 2001. (zit.: Bockelmann, Das …” „… Geldwäschegesetz) 270 Bongard, Kai: Wirtschaftsfaktor Geldwäsche. Analyse und Bekämpfung, Wiesbaden 2001. (zit …” „… .: Regelungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und ihre Anwendung in der Praxis. Geldwäschegesetz, Gesetz gegen die …”

Kreis der anzeigepflichtigen Institute S. 241-244

„… sind zwar im russischen Geldwäschegesetz vorhanden, sind insgesamt begrüßenswert und an manchen Stellen …” „… Verbesserungsvorschläge unterbreitet. 1. Geldwäschegesetz in Deutschland und in Russland Die Geldwäschegesetze beider …” „… Reihe von Besonderheiten festgestellt, die das deutsche Geldwäschegesetz im Vergleich zum russischen …”

Zwischenergebnis S. 138-146

„… Punkte stimmen beide Geldwäschegesetze überein und auf dem ersten Blick scheinen beide ähnlich zu sein …” „… Vorgaben an manchen Stellen sehr unterschiedlich in den jeweiligen Geldwäschegesetzen umgesetzt. Dies …” „… beiden Ländern. Die Geldwäschegesetze beider Länder wenden sich an diejenigen Institute, die in den …”

Abkürzungsverzeichnis S. 17-20

„… Force d.h. das heißt ders. derselbe dies. dieselbe dStGB StGB Deutschlands dGWG Geldwäschegesetz …” „… Grundgesetz GUS Gemeinschaft unabhängiger Staaten GWG Geldwäschegesetz GWG a.F. Geldwäschegesetz …” „… Russlands rGWG Geldwäschegesetz Russlands Rub. Rubel rus. russisch RusFin Das Rusfinmonitoring …”

Zwischenergebnis S. 66-68

„… 66 Um die Finanzierung des Terrorismus präventiv zu verhindern, wurde sie in das Geldwäschegesetz …” „… neben der Geldwäsche aufgenommen. Mit dem Geldwäschegesetz wird in Russland versucht, Geldwäsche und …” „… Umsetzung der FATF - Empfehlungen wurden durch die Geldwäschegesetze den Normadressaten beider Länder …”

Terrorismus in Russland S. 65-66

„… die Finanzierung des Terrorismus präventiv zu verhindern, wurde sie in das Geldwäschegesetz neben der …” „… Geldwäsche aufgenommen. Mit dem Geldwäschegesetz wird in Russland versucht, Geldwäsche und Terrorismus …” „… Umsetzung der FATF - Empfehlungen wurden durch die Geldwäschegesetze den Normadressaten beider Länder …”

BaFin und Russische Aufsichtsbehörden S. 93-101

„… Geldwäschegesetz, das Strafgesetzbuch, das Börsenrecht, das Kreditwesengesetz, das Weltpapierhandelsgesetz, die …” „… Finanzdienstleistungsinstitute zur Umsetzung der Pflichten aus dem Geldwäschegesetz haben für Letztere eine Bindungswirkung. Die …” „… Anforderungen der Art. 6 und 7 (unter Ausnahme von Art. 7 Abs. 3) des Geldwäschegesetzes innerhalb eines Jahres …”

Gesetzliche nationale Maßnahmen der Geldwäschebekämpfung in Russland S. 83-88

„… Terrorismusfinanzierungsverdachtsfällen auf alle Normadressaten im dGWG. Durch das neue Geldwäschegesetz wurde der Vortatenkatalog des …” „… Geldwäschegesetz (rGWG) vom 7. August 2001 Unter dem Einfluss der FATF - Organisation ist das Föderale Gesetz über …” „… erlangt wurden und der Finanzierung von Terrorismus382 (Geldwäschegesetz - rGWG) am 1. Februar 2002 in …”

Zwischenergebnis S. 88-91

„… Einführung des Geldwäschegesetzes hohe Erwartungen verbunden. Unter anderem sollte es zur Abschreckung der …” „… Geldwäschegesetze beider Länder sollten verhindern, dass die Finanzsysteme zum Zwecke der Geldwäsche genutzt werden …” „… . Die Geldwäschegesetze wendeten sich an diejenigen Institutionen, die in den Kreislauf der …”

1Problemaufriss und Zweck des Vergleichs deutscher und russischer Regelungen zur Geldwäsche S. 21-24

„… Geldwäschebekämpfung existieren in beiden Ländern Geldwäschegesetze und die Geldwäsche wurde in den Strafgesetzbüchern …” „… (im Folgenden rGWG) Geldwäschegesetze. Dabei werden die wichtigsten Vorschriften der Geldwäschegesetze …”

Gang der Untersuchung S. 24-26

„… (im Folgenden rGWG) Geldwäschegesetze. Dabei werden die wichtigsten Vorschriften der Geldwäschegesetze …”

Internationale Definition der Geldwäsche S. 27-28

„… erworbenen Vermögens verdeckt werden soll. Das deutsche Geldwäschegesetz (dGWG) enthält selbst keine …” „… Bockelmann, Das Geldwäschegesetz, S. 19. 29 Teichmann/Achsnich in: Herzog/Mülhausen, Geldwäschebekämpfung …”

Definition der Geldwäsche in Deutschland S. 28-29

„… Geldwäschegesetz (dGWG) enthält selbst keine Legaldefinition des Tatbestandes Geldwäsche.28 Eine allgemeingültige …” „… . 46. 28 Bockelmann, Das Geldwäschegesetz, S. 19. 29 Teichmann/Achsnich in: Herzog/Mülhausen …”

Zoll S. 106-109

„… Finanzsektors gefördert.496 Bargeldkontrollen ergänzen die Maßnahmen des Geldwäschegesetzes, das den …” „… Kapitalflucht beseitigt. 4. Deutsche und russische Geldwäschegesetze Allein die strafrechtlichen Instrumente …”

»Zu weit«/»zu eng« gefasste Tathandlungen in Deutschland und in Russland? S. 165-177

„… Föderale Geldwäschegesetz von 2001 hat sich der Umfang der Tathandlungen in soweit verändert, dass ab …” „… Geldwäschegesetz verwendet der Gesetzgeber keinen Begriff »Finanzoperationen«, sondern verwendet für …” „… «, die nach Art. 4 des Geldwäschegesetzes als Handlungen von natürlichen und juristischen Personen …”

Fazit S. 262-264

„… 262 3. Fazit Es ist zweifelhaft, ob strafrechtliche Vorschriften und Geldwäschegesetze beider …”

Regelbeispiele in Deutschland S. 217-218

„… russischen Geldwäschegesetz teilweise nur bedingt an die Erfüllung seiner Pflichten hält. Trotz statistischer …”

Zwischenergebnis S. 149-150

„… Russische Föderation so lange mit der Verabschiedung des Geldwäschegesetzes gezögert hatte, bis sie in die …”

Rechtsfolgen S. 261-262

„… zweifelhaft, ob strafrechtliche Vorschriften und Geldwäschegesetze beider Länder in ihren unterschiedlichen …”

Vorsatzprobleme S. 208-217

„… (125); Otto, wistra 1995, 323 (326). 210 Deutschland bislang nicht gefunden. Das Geldwäschegesetz lässt …” „… russischen Institute entsprechend dem russischen Geldwäschegesetz teilweise nur bedingt an die Erfüllung …”

In Art. 174 (174 1) rStGB verfolgte kriminalpolitische Ziele S. 148-149

„… Russische Föderation so lange mit der Verabschiedung des Geldwäschegesetzes gezögert hatte, bis sie in die …”

In § 261 dStGB verfolgte kriminalpolitische Ziele S. 147-148

„… soll zusammen mit den Vorschriften des Geldwäschegesetzes für eine Papierspur illegaler Finanzströme …”

Grundsatzerklärung des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht vom 12. Dezember 1988 S. 69-71

„… Jahr 2001 ein Geldwäschegesetz. Erst im Jahr 2003 wurde Russland als gleichberechtigtes Mitglied der …”

Definition der Geldwäsche in Russland S. 29-31

„… russischen Geldwäschegesetz definiert. Der in Art. 3 Abs. 3 des rGWG enthaltene Begriff entspricht …”

Direkter Vorsatz/Leichtfertigkeit S. 259-261

„… Anzeigeverpflichteten unsicher, gehen aber ihren Pflichten aus dem Geldwäschegesetz bewusster und mit mehr Verantwortung …”

Gegenstand der Geldwäsche in Deutschland und in Russland S. 150-153

„… unverständlich. Das Strafgesetzbuch und das Geldwäschegesetz verwenden bei der Definition des …”

Zwischenergebnis S. 237-240

„… wegen Geldwäsche gemessen werden.1125 Die Geldwäschegesetze beider Länder dienen nicht nur einer …”

Verdachtsanzeige S. 244-248

„… ist. Diese Lücken im russischen Geldwäschegesetz müssen unverzüglich geschlossen werden. So lange dies …”

Subjekt der Straftat S. 199-205

„… , wenn diese Personen gegen Vorschriften des Geldwäschegesetzes bezüglich der Identifizierungs-, Melde …”

Vierzig Empfehlungen der FATF S. 72-73

„… die aktuelle Anti - Geldwäschegesetzgebung der EU und ihrer Mitgliedstaaten. Das Problem besteht …”

Straßburger Übereinkommen des Europarates von 1990 S. 73-74

„… enthaltenden Standarts die Grundlage für die aktuelle Anti - Geldwäschegesetzgebung der EU und ihrer …”

doi.org/10.5771/9783845226309

Roland Kühne - Der Schutz der Verschwiegenheit von Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren vor strafprozessualen Ermittlungsmaßnahmen

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Roland Kühne

Der Schutz der Verschwiegenheit von Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren vor strafprozessualen Ermittlungsmaßnahmen

Series: Berliner Schriften zum Anwaltsrecht

Volume 3 2013

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Pflichten nach dem Geldwäschegesetz S. 135-136

„… haben.Pflichten nach dem GeldwäschegesetzUm Geldwäsche effektiv bekämpfen zu können,705 wurde im Jahr 1993 das …”

Einführung S. 123-124

„… Beratung des Mandanten entgegen. Zumanderen legt das Geldwäschegesetz (GwG) auch den rechtsberatenden …”

Einleitung S. 124-125

„… unvoreingenommenen und umfassenden Beratung des Mandanten entgegen. Zumanderen legt das Geldwäschegesetz (GwG) auch …”

Literaturverzeichnis S. 251-264

„… Gefährdungshaftung, 7. Auflage, Berlin2009.Fülbier, Andreas (Hrsg.): Kommentar zum Geldwäschegesetz, 5. Auflage, Köln …” „… ff.Herzog, Felix (Hrsg.): Geldwäschegesetz – Kommentar, München 2010.Herzog, Felix/Mülhausen, Dieter (u. a …”

Inhaltsverzeichnis S. 9-16

„… Stellungnahmec) 133Pflichten nach dem GeldwäschegesetzIII. 135ErgebnisIV. 136Anzeigepflicht nach §§ 138, 139 …”

Strafbarkeit nach §?261 StGB S. 125-135

„… Herkunft haben.Pflichten nach dem GeldwäschegesetzUm Geldwäsche effektiv bekämpfen zu können,705 wurde im …”

doi.org/10.5771/9783845247458

Jens Klapdor - Der Begriff des wirtschaftlich Berechtigten im Rahmen der transparenzregisterrechtlichen Regelungen des Geldwäschegesetzes

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Jens Klapdor

Der Begriff des wirtschaftlich Berechtigten im Rahmen der transparenzregisterrechtlichen Regelungen des Geldwäschegesetzes

Series: Schriften zum europäischen, internationalen und vergleichenden Unternehmensrecht

Volume 24 2021

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§ 5 Rechtsquellen des Geldwäscherechts S. 54-79

„… von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG).87 Die repressiven Ansätze der …” „… (Geldwäschegesetz – GwG) v. 23.6.2017 (BGBl. I S. 1822). § 5 Rechtsquellen des Geldwäscherechts 58 Aufdeckung von …” „… .89 Das Geldwäschegesetz entwickelte sich dabei stetig in Kongruenz zu den umsetzungsbedürftigen …”

Literaturverzeichnis S. 601-639

„… , AG 2014, 472-488 BaFin: Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz, Stand: Mai 2020 …” „… : Monatsbericht des BMF August 2017, Vierte EU-Geldwäscherichtlinie – Novellierung des Geldwäschegesetzes, zuletzt …” „… Geldwäschegesetz und seine Anwendung auf Stiftungen, Mai 2009, zuletzt abgerufen am 3.6.2021 unter …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-30

„… Regelungen des Geldwäschegesetzes Jens Klapdor Schriften zum europäischen, internationalen und …” „… transparenzregisterrechtlichen Regelungen des Geldwäschegesetzes Nomos 1. Auflage 2021 © Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden …” „… Geldwäschegesetz (1993) I. 59 Die 2. Geldwäscherichtlinie und das Geldwäschebekämpfungsgesetz II. 63 7 Die 3 …”

§ 6 Das Transparenzregister gem. §§ 18 ff. GwG S. 80-357

„… Geldwäschegesetzes durch die Umsetzung der 4AMLD war die Einführung des Transparenzregisters zur Vorhaltung von …” „… bisherige Pflichtenprogramm des Geldwäschegesetzes einfügen. Durch die Einführung des neuen Registers soll …” „… Transparenzregisters kommt, ist jedoch zu bezweifeln. Aufgrund der Regelungskonzeption des Geldwäschegesetzes ermitteln …”

§ 7 Ausgewählte Problemstellungen im Rahmen der wirtschaftlichen Berechtigung S. 358-588

§ 8 Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse S. 589-600

„… Einfluss auf die europäische Geldwäschegesetzgebung haben. Der Einrichtung des Transparenzregister nach den …”

doi.org/10.5771/9783748930433

Klaus Lüderssen - Entkriminalisierung des Wirtschaftsrechts II

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Klaus Lüderssen

Entkriminalisierung des Wirtschaftsrechts II

Series: Schriftenreihe Deutsche Strafverteidiger e.V.

Volume 33 2007

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Geldwäsche – Die Steuerung der Anwendung des § 261 StGB durch flankierende Vorschriften: Geldwäschegesetz und Europäische Richtlinien, §§ 111d ff StPO (Sicherung von Verfall und Einziehung schon im Ermittlungsverfahren) S. 164-169

„… : Geldwäschegesetz und Europäische Richtlinien, §§ 111d ff StPO(Sicherung von Verfall und Einziehung schon im …” „… unmöglich zu machen oder zu erschweren. Das ist vor allem die Zielsetzung des Geldwäsche-Gesetzes und der …” „… Geldwäsche-Gesetz – erleichterte Zugriff auf die – mutmaßlich dem Verfall oder der Einziehung unterliegenden …”

Gesprächskontrollen im Call Center – Schutz der Kunden durch Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht? S. 151-164

„… Geldwäsche – Die Steuerung der Anwendung des § 261 StGB durch flankierende Vorschriften: Geldwäschegesetz und …” „… unmöglich zu machen oder zu erschweren. Das ist vor allem die Zielsetzung des Geldwäsche-Gesetzes und der …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 2-14

„… flankierende Vorschriften: Geldwäschegesetz und Europäische Richtlinien, §§ 111d ff StPO (Sicherung von Verfall …”

Zum Problem der Beihilfe durch neutrale Handlungen im Wirtschafts- und Steuerstrafrecht S. 65-82

„… . Für über DM 20.000 hinausgehende Beträge gilt das seit dem Inkrafttreten des Geldwäsche-Gesetzes (§ 2 …” „… Identifikationspflicht aus steuerlichen Gründen zugunsten des Fiskus angeordnet ist, will das Geldwäschegesetz den …”

doi.org/10.5771/9783845202310

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