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Anke Zierenberg - Der Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) in deutschen Verträgen am Beispiel der Pharmaindustrie

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Anke Zierenberg

Der Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) in deutschen Verträgen am Beispiel der Pharmaindustrie

Series: Marburger Schriften zum Gesundheitswesen

Volume 15 2011

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Verteidigungsmöglichkeiten S. 159-200

„… trainiert werden. Das Unternehmen versicherte, dass es mit den „officials“,die hieran teilnehmen würden …” „… . zum Teil an„foreign official“ etc. weitergegeben wird(bewusstes Verschließen vor Risiken, diejedem …” „… nicht strafbar sein, wenn sie eher belanglos ist undsich an einen „foreign official“ oder einen anderen …”

Mit „corrupt intent” S. 134-143

„… Mit „corrupt intent”Nach den Antikorruptionsvorschriften ist eine Zuwendung nur rechtswidrig …” „… purposes of--(A) (i) influencing any act or decision of such foreign official, political party, party …” „… official, orcandidate in his or its official capacity,(ii) inducing such foreign official, political party …”

Prüfungsumfang S. 243-262

„… relevant:Grundlagen für Verträge mit Dritten („non foreign officials“)Grundlagen für Verträge mit Dritten(„non foreign …” „… officials“)Branchenunabhängige Grundlagen Pharmaspezifische Grundlagen• Vorgaben durch die Judikative: USSG• Konkretisierung …” „… officials“)Die zuvor beschriebenen Grundlagen ergeben unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Relevanz ein …”

Vertragsinhalt S. 262-289

„… officials“Teilweise wird in der Literatur empfohlen, wo möglich, den Kontakt mit „foreignofficials“ vollständig …” „… ausländische korrupte Praktiken (Foreign Corrupt PracticesAct) zu verstoßen“. Dass dies nicht genügt, soll im …” „… das Unternehmen bei einem Verstoß den US-Behörden darlegen, dasses keinen „corrupt intent“ besaß. Denn …”

Zweck der FCPA-Anforderungen an Verträge und Folgen der Nichteinhaltung S. 239-242

„… . der direkten Bestechungeines „foreign officials“Neben dieser allgemeinen Abgrenzung können die …” „… EbeneDritter(„non foreignofficial“)„Foreign official“ Vertragsinhalt Vertragsdurchführung Direkt(z.B. Arztan …” „… 1. Kapitel 1. Abschnitt II.514 Deming, The Foreign Corrupt Practices Act and the New International …”

Empfänger S. 94-130

„… vgl. 2. Teil 3. Kapitel.96Begriff des „foreign officials“Der Begriff des „foreign officials“ wird im …” „… „foreign officials“,wenn sie für den Staat, eines seiner „departments“, seiner „agencies“, seiner …” „… Officialsin International Business Transactions, Nr. 17.181 Deming, The Foreign Corrupt Practices Act and the …”

Vertragsdurchführung S. 289-308

„… the Effects of the International Standards, S. 40.292Verknüpfung zu „foreign officials“Darüber hinaus …” „… anzustellen:Langfristige VertragspartnerVerknüpfung zu „foreign officials“Um herauszufinden, welche Verknüpfung zu „foreign …” „… Besonderheiten beachtetwerden.Verknüpfung zu „foreign officials“Auch hier sollte in Erfahrung gebracht werden …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 2-38

„… AnwendbarkeitA. 211„Foreign official“B. 211„Corrupt intent“C. 212SanktionD. 212Schering Plough Corporation …” „… SektorA. 95Relevanz der BestimmungB. 96Begriff des „foreign officials“C. 97BestimmungskriterienD. 97 …” „… UnterschiedeD. 120Beispiele in der PharmaindustrieVI. 121„Foreign officials“A. 121Für ein „foreign government …”

Sonstige Materialien S. 418-420

„… ./ u.a.; Foreign Corrupt Practices Act Reporter; 2. Auflage; Eagan, Minnesota 2008dies. v. Siemens AG; No …” „… ./ u.a.; ForeignCorrupt Practices Act Reporter; 2. Auflage; Eagan, Minnesota 2008dies. v. Viktor Kozeny …” „… , Lucinda A./ u.a.; Foreign Corrupt PracticesAct Reporter; 2. Auflage; Eagan, Minnesota 2008dies. v. Vitusa …”

Grundlagen S. 316-332

„… gutgläubige Zuwendungen direkt an „foreign officials“,d.h. Zuwendungen, die insbesondere ohne „corrupt intent …” „… Entscheidungsbefugnis des „foreign officials“und den Interessen des Unternehmens muss sehr genau analysiert werden …” „… werden.Übertragung der FCPA-Anforderungen für Verträge mit „non foreign officials“aus den USSG …”

Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Vertragsformen S. 310-312

„… “, der fürsich selbst handelt(aber Interessen des„non foreign officials“und des Unternehmens sind …” „… Release, Nr. 01-01.639 Zarin, Doing Business under the Foreign Corrupt Practices Act, § 9:8.640 Beispiele …” „… für Joint Ventures und Consortium Agreements unter Zarin, Doing Business underthe Foreign Corrupt …”

Syncor International Corporation (2002) S. 208-212

„… staatlichen Krankenhäuser„instrumentalities“ sind und die hier arbeitenden Ärzte „foreign officials“.II.A.B …” „… Anwendung ohne dasseine Einschränkung auf einen „foreign official“ als Adressat, dass überhaupt …” „… v.a. dort erhalten, wo die US-Behörden keinen „corrupt intent“ nachweisen können. Zudem können die …”

Gesamtübersicht: vertragliche Anforderungen zur Einhaltung des FCPAs S. 242-243

„… . folgende Grundlagen relevant:Grundlagen für Verträge mit Dritten („non foreign officials“)Grundlagen für …” „… Verträge mit Dritten(„non foreign officials“)Branchenunabhängige Grundlagen Pharmaspezifische Grundlagen …” „… FCPAsAbhängig vonVertragspartner EbeneDritter(„non foreignofficial“)„Foreign official“ Vertragsinhalt …”

Prüfungsumfang S. 314-316

„… „foreign officials“ angestellt sind oder an denen „foreign officials“Anteile besitzen. Denn hat der …” „… . Kapitel 5. Abschnitt)Umsetzung im Vertrag – Vertrag mit „foreign official“PrüfungsumfangUnter diesem …” „… official“• Indirekter Vertrag mit einem „foreign official“Direkter Vertrag mit einem „foreign official …”

Direkter Vertrag mit einem „foreign official” am Beispiel eines Beratervertrags S. 333-358

„… „foreign officials“Inhalt, Zweck und GrundlageDer Vertrag darf nicht dazu missbraucht werden, die …” „… officials“Darüber hinaus dient die „due diligence“ dazu, die Verknüpfung des Vertragspartners zu „foreign officials …” „… Durchführungeines direkten Vertrags mit einem „foreign official“Schriftlicher Vertrag inklusive der zu erbringenden …”

„Vicarious liability“ S. 143-159

„… Überblick: Bestimmung von „corrupt intent“Kriterien zur Bestimmung von „corrupt intent“„Corrupt …” „… „foreign officials“, einerpolitischen Partei, eines Parteifunktionärs oder Kandidaten in seiner/ihrer …” „… amtlichenFunktion zu beeinflussen,(ii) einen solchen „foreign official“, solche politische Partei, Parteifunktionär …”

Zahlung, Angebot, Genehmigung oder Zusicherung von Geld oder irgendetwas von Wert („anything of value“) S. 130-134

„… Beispiele für „foreign officials“ in der PharmaindustrieHäufige „foreign officials“ in der …” „… : Low, The Foreign Corrupt Practices Act: Coping with Heightened EnforcementRisiks, § 4:6; Blageff, The …” „… Foreign Corrupt Practices Reporter, § 8:4.279 SEC v. Schering-Ploug Corp., Litigation Release No. 18740 (9 …”

Kommentare, Lehrbücher und Monographien S. 409-411

„… to bribesto foreign officials under the Foreign Corrupt Practices Act of 1977; URL …” „… review releases relating to bribes to foreign officials under theForeign Corrupt Practices Act of 1977 …” „… , Daniel R.; Foreign Corrupt Practices Act Compliance Guidebook; Hoboken, New Jersey 2010Blageff, Lillian V …”

Steigende Relevanz des FCPAs S. 47-54

„… der Beachtungdes „Foreign Corrupt Practices Act“ („FCPA“) in Verträgen deutscher Unternehmen leisten …” „… officials“ („ausländischenAmtsträgers“)1 oder einer ihm gleichgestellten Person verbietet, die nicht mit …” „… . die „Convention onCombating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions …”

Aufsätze und Artikel S. 411-415

„… / u.a.; The Foreign Corrupt Practices Act2009: Coping with heightened Enforcement Risks; New York 2009 …” „… York 2003Woof, William/ Cragg, Wesley; The US Foreign Corrupt Practices Act: the role of ethics, lawand …” „… globalization; Northhampton, Massachusetts 2005Zarin, Donald; Doing Business Under the Foreign Corrupt Practices …”

Anwendungsbereich S. 84-94

„… Vorgaben, als Nachweis dienen kann, dass kein „corrupt intent“ vorliegt.123 Dies ist der allein sinnvolle …” „… , Foreign Corrupt Practices ActAntibribery Provisions, Kapitel “Basic Prohibitions”, A.132 Zu den Begriffen …” „… vgl. 2. Teil 2. Kapitel 2. Abschnitt I.E.133 Low/ Bonheimer, Enforcement of the U.S. Foreign Corrupt …”

Antikorruptionsvorschriften S. 61-64

„… . Securties and Exchange Commission,S. 92ff.49 Gerlach/ Parizek, The Foreign Corrupt Practices Act Reporter …” „… ausländischen Amtsträger („foreign official“), einer ausländischen politischen Partei, einer ihrer Funktionäre …” „… („corrupt intent“)II.III.51 Siehe H.R. No. 95-640, Need for the Legislation (1977).52 Siehe H.R. No. 95-640 …”

Diagnostic Products Corporation (2005) S. 216-220

„… eingeholt hat. Dies ist ein Indiz für „corrupt intent“.Darüber hinaus zeigt dieser Fall den mittlerweile …” „… , File No. 3-11933 (9. November 2008); DOJ, DPC (Tianjin) Ltd. Charged withviolating the foreign Corrupt …” „… U.S.C. 78dd-(1). Die Ärzte und das Laborpersonal seien„foreign officials“ gewesen und die Krankenhäuser …”

Schering Plough Corporation (2004) S. 212-215

„… „Corrupt intent“Syncor selbst haftet als „issuer“ nach 15 U.S.C. § 78dd-1. Die Zurechnung …” „… SchlussfolgerungenAus diesem Fall kann man mehrere Schlüsse ziehen:„Anything of value“Dort wo „foreign officials“, die …” „… Zuwendungenmüssen noch nicht einmal an den „foreign official“ selbst gehen, sofern sie in seinem Interesse einem …”

Auslegung der FCPA-Vorschriften S. 73-84

„… CorruptPractices Act and the New International Norms, S. 6.73Tatsächliche Auslegung durch die US-BehördenEs gibt …” „… Resource Manual, 1016.92 28 C.F.R. § 80.6.93 So auch Deming, The Foreign Corrupt Practices Act and the New …” „… , 13ff.106 Deming, The Foreign Corrupt Practices Act and the New International Norms, S. 6.77 …”

Einordnung – Anforderungen an die Vertragsgestaltung als Teil des Compliancesystems S. 230-234

„… Verträge, in Bereichen, in denen die Zusammenarbeit mit „foreign officials“ zum täglichen Geschäft eines …” „… .499 BGH NJW 2009, 3173ff., 3175.500 Deming, The Foreign Corrupt Practices Act and the New …” „… International Norms, S. 349.501 Deming, The Foreign Corrupt Practices Act and the New International Norms, S …”

Verschulden S. 203-208

„… sowie bei Ausübung ihrer TätigkeitII.4. Abschnitt:I.II.A.1.466 Deming, The Foreign Corrupt Practices Act …” „… and the New International Norms, S. 26.467 Deming, The Foreign Corrupt Practices Act and the New …” „… International Norms, S. 27.468 Dazu mehr im 3. Teil unter 1. Kapitel.469 Deming, The Foreign Corrupt Practices …”

Abbildungsverzeichnis S. 43-46

„… Abbildung 9: „Foreign officials“ im Sinne des FCPAs 115Abbildung 10: Beispiele für „foreign officials“ in …” „… : Kriterien zur Bestimmung von „corrupt intent“ 143Abbildung 13: „Vicarious liability“ von Unternehmen im …” „… 237Abbildung 23: Beispiel für direkten Vertrag mit einem „foreign official“ 238Abbildung 24: Beispiel …”

Auswirkungen des FCPAs bei der Vertragsgestaltung S. 237-239

„… direkt mit einem „foreign official“ (z.B. Klinikarzt) oderindirekt mit dessen Dienstherrn (z.B …” „… . staatliche Klinik) geschlossen wird.Beispiel für direkten Vertrag mit einem „foreign official“ z.B …” „… . Beratervertrag Unternehmen „foreign official“ z.B. Arzt an ör Klinik Beispiel für indirekten Vertrag mit einem …”

Bedeutung S. 208

„… Anwendung ohne dasseine Einschränkung auf einen „foreign official“ als Adressat, dass überhaupt …” „… v.a. dort erhalten, wo die US-Behörden keinen „corrupt intent“ nachweisen können. Zudem können die …” „… , The Foreign Corrupt Practices Act and the New International Norms, S. 22.208 …”

Zusammenfassung S. 391-394

„… Zusammenfassung1. Der Foreign Corrupt Practices Act („FCPA“) ist das US-amerikanische Gesetz, das …” „… insbesondere jegliche Beeinflussung einer Entscheidung eines „foreign officials“ („ausländischen Amtsträgers …” „… officials“ zu vermeiden. Es existieren jedoch Industrien wie die Pharma- und Medizinprodukteindustrie, die …”

Berücksichtigung des FCPAs bei der Gestaltung und Durchführung von Verträgen zwischen deutschen Vertragspartnern S. 55-56

„… mit „foreign officials“ kommen kann.Die Vorgaben des FCPAs werden dabei auch auf ihre Umsetzbarkeit im …” „… .) nur das Werk von Partsch, „TheForeign Corrupt Practices Act (FCPA) der USA“ bekannt.33 Dies gilt auch …” „… für Partsch, The Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) der USA; siehe dortS. 2.56 …”

Schlussfolgerungen S. 229

„… waren die beteiligten „foreign officials“ Ärztevon staatlichen oder staatlich-kontrollierten …” „… durchzusetzen.11. Abschnitt:497 Weymouth/ Trilling, Pharmaceutical and Biotechnology Update: Foreign Corrupt …”

Entstehungshintergrund S. 47

„… der Beachtungdes „Foreign Corrupt Practices Act“ („FCPA“) in Verträgen deutscher Unternehmen leisten …” „… officials“ („ausländischenAmtsträgers“)1 oder einer ihm gleichgestellten Person verbietet, die nicht mit …”

Noch laufende Verfahren S. 227-229

„… waren die beteiligten „foreign officials“ Ärztevon staatlichen oder staatlich-kontrollierten …” „… durchzusetzen.11. Abschnitt:497 Weymouth/ Trilling, Pharmaceutical and Biotechnology Update: Foreign Corrupt …”

Immucor, Inc. (2007) S. 221-223

„… der Krankenhausleiter in Italien ein „public official“.Daher haben das Verhalten der italienischen …” „… „issuers“.„Corrupt intent“ – angemessene Gegenleistung?Die SEC ist mit keinem Wort darauf eingegangen, ob der Betrag …”

Anhang: Gesetzestext des FCPAs S. 395-408

„… The Foreign Corrupt Practices ActCurrent through Pub. L. 105-366 (November 10, 1998)UNITED STATES CODE …” „… anything of value to--(1) any foreign official for purposes of--(A) (i) influencing any act or decision of …” „… such foreign official in his official capacity, (ii) inducingsuch foreign official to do or omit to do …”

doi.org/10.5771/9783845230924

Sebastian Münkel - Bestechung und Bestechlichkeit ausländischer Amtsträger

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Sebastian Münkel

Bestechung und Bestechlichkeit ausländischer Amtsträger

Series: Studien zum Strafrecht

Volume 61 2013

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Die Bestechung und Bestechlichkeit ausländischer Amtsträger auf der Grundlage des Europaratübereinkommens S. 241-250

„… the corrupt official’s ownstate“ bleibt angesichts dessen nur eine Drohung.Die Konvention der …” „… public sector bribery“. In Rn. 28 heißt es: „However, the term ‘public official’should include ‘mayor …” „… undueadvantage to any public official of any other state, for himself or herself or for anyoneelse, for him or …”

Zur Entstehungsgeschichte des IntBestG S. 24-29

„… authentischen) englischen Sprachfassung: „Conventionon Combating Bribery of Foreign Public Officials in …” „… hinzuweisen, dem US-amerikanischen Foreign CorruptPractices Act (FCPA).49 Ohne den FCPA hätte es mit großer …” „… .52 Ihnen wurde untersagt, ausländischenAmtsträgern („foreign public officials“) einen Vorteil …”

Bestechung und Bestechlichkeit ausländischer Amtsträger auf der Grundlage der VN-Konvention S. 250-258

„… the corrupt official’s ownstate“ bleibt angesichts dessen nur eine Drohung.Die Konvention der …” „… VN-Konvention zu Recht als „gewaltiges Steuerungselement“bezeichnet.251blic official“), den Amtsmissbrauch (Art …” „… foreign public official or an official of a public international organization,directly or indirectly, of …”

Der unbillige Vorteil S. 157-180

„… official to keep an oil rig from being dynamited should not beheld to be made with the requisite corrupt …” „… government official is already required to perform.“, Zagaris, S. 101: „Facilitating payments are made to …” „… obtain or accelerateperformance of a nondiscretionary act that an official is already obliged to perform …”

doi.org/10.5771/9783845244006

Gunnar Folke Schuppert - Der Rechtsstaat unter den Bedingungen informaler Staatlichkeit

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Gunnar Folke Schuppert

Der Rechtsstaat unter den Bedingungen informaler Staatlichkeit

Series: Schriften zur Governance-Forschung

Volume 23 2011

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Korruption als informale Institution S. 155-166

„… and the corrupt public officials were expected to act according to the unwritten ›rules‹ of their …” „… officials, in exchange for material rewards, fail to enforce the laws or decrees passed by decision-makers …” „… officials who allow goods to cross the border in exchange for a bribe instead of imposing the tariff …”

Welches ist der Schlüssel zum Verständnis von Korruption? S. 150-155

„… students are potential corrupt cadres (at least considerable part of them) that after completion of the …” „… universities enter the governmental institutions and ›feel at home‹ in a corrupt system (Rostiashvili, Ketevan …” „… bribery and embezzlement by state officials is typically taken as a sign that the integrity of governing …”

Das soziologisch-anthropologische Modell des Auseinanderklaffens von »pays réel« und »pays legal« von Guillermo O’Donnell S. 124-127

„… of the institutional package of polyarchy, would be considered corrupt.Particularism – like its …” „… it seems breached by public officials acting from particularistic motives. In cases where …” „… that official authorities will sanction noncompliance. Where formal rules and procedures are …”

doi.org/10.5771/9783845231297

Maud Harivel, Florian Schmitz, Simona Slanicka - Wahlkorruption in der Frühen Neuzeit. Electoral Corruption in the Early Modern Period. Corruption électorale au début de l'époque moderne

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Maud Harivel (ed.), Florian Schmitz (ed.), Simona Slanicka (ed.)

Wahlkorruption in der Frühen Neuzeit. Electoral Corruption in the Early Modern Period. Corruption électorale au début de l'époque moderne

Series: Zeitsprünge

Volume 23 2019

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M. Crook, T. Crook Contesting "Corruption" S. 136-148

„… , reformers in France invoked the regulations concerning the conduct of polling officials in the British …” „… corrupt methods, from bribery and fraud to extortion, blackmail and the threat of physical force.5 These …” „… Emmanuel Kreike and William Chester Jordan (edd.), Corrupt Histories, New York, 2004, and Romain Bertrand …”

M. Ogrin "We have done what regents may do." S. 106-114

„… explicitly criticized as »corrupt«, the system of government in the city was characterized by its critics as …” „… , the official reasons given for the acquittals did not imply that the accusations did not concern …”

doi.org/10.5771/9783465143659

Marianne Beisheim, Gunnar Folke Schuppert, Marianne Beisheim, Gunnar Folke Schuppert - Staatszerfall und Governance

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Marianne Beisheim (ed.), Gunnar Folke Schuppert (ed.), Marianne Beisheim (ed.), Gunnar Folke Schuppert (ed.)

Staatszerfall und Governance

Series: Schriften zur Governance-Forschung

Volume 7 2007

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Peter Eigen Civil Society Organizations as Partner in Good Governance: The Example of Transparency International S. 306-325

„… continued payoffs to a multitude of corrupt inspectors and law enforcement officials, an entire country’s …” „… exposing the corrupt practices of those same companies and public officials.29 The success of this …” „… . Weaknesses in the system of values, of institutions and rules in society invite corrupt practices. In the …”

Robert I. Rotberg The Failure and Collapse of Nation States S. 57-97

„… battle armed revolts led by one or more rivals. Occasionally, the official authorities in a failed state …” „… territory. Often, the expression of official power is limited to a capital city and to one 5 For an …” „… geographical expanse genuinely controlled (especially after dark) by the official government. How nominal or …”

Christoph Zürcher When Governance meets Troubled States S. 9-27

„… personal authority of state officials. Economic markets are not primarily regulated by the laws of supply …” „… through bribes. Such a system is intrinsically corrupt and clientelistic. In the absence of …” „… , fruitlessly. An entrepreneur needing 70 official signatures for paying a single bill will be ready to bribe …”

Gunnar Folke Schuppert Governanceinfrastruktur durch Rechtsstaatlichkeit S. 194-220

„… rechtsstaatliche Mängelbefund erhoben wurde:27 »Because countervailing power has been lacking, state officials in …” „… that is law abiding itself and that does not use threats to extort corrupt payoffs from the public.« 2 …” „… needs simple and effective methods for bringing complaints against state officials. The state needs …”

doi.org/10.5771/9783845201009

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