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Michael Nietsch - Unternehmenssanktionen im Umbruch

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Michael Nietsch (ed.)

Unternehmenssanktionen im Umbruch

Series: Schriften der EBS Law School

Volume 9 2016

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Heiner Hugger, David Pasewaldt Strafverfolgung und interne Untersuchungen bei Korruptionsverdacht – Entwicklungen und Tendenzen in den USA, Großbritannien und Deutschland S. 135-160

„… zur Haftung einer Muttergesellschaft für FCPA-Verstöße einer Tochtergesellschaft Spehl/Grützner, CCZ …” „… Korruptionsverdacht sind im Wesentlichen die Vorschriften des Foreign Corrupt Practices Act1 (FCPA) von 1977. Dessen …” „… Darüber hinaus enthält der FCPA in 15 U.S.C. §§ 78m(a) bis (b), 78ff(a) Strafvorschriften zur Buchführung …”

Anita Schieffer Korruptionsbekämpfung aus Unternehmenssicht unter besonderer Berücksichtigung des internationalen Geschäftsverkehrs am Beispiel des Siemens Compliance Systems S. 113-134

„… der US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) regelt seit 1977 (im Wesentlichen für Unternehmen, die in …” „… kommen, wie z.B. der US FCPA bei in den USA börsennotierten Unternehmen oder der UK Bribery Act bei …” „… sowohl das deutsche als auch das chinesische Recht anwendbar; u.U. auch der US FCPA, wenn das …”

Finn Zeidler, Rafael van Rienen Der Ruf nach einem Unternehmensstrafrecht – Erfahrungen aus der Praxis S. 37-62

„… US-Gesetze (zu nennen wäre hier insbesondere der FCPA) eingehend auseinanderzusetzen und deren Vorgaben zu …” „… territorialen und personellen Anwendungsbereich des FCPA siehe z.B. ausführlich Rübenstahl, NZWiSt 2013, 281 ff …” „… auf die Vorgaben des FCPA ausgerichtetes Compliance-System vorhält, dürfte dies regelmäßig und …”

doi.org/10.5771/9783845272658

Maximilian F. Schlutz - Compliance Monitorships

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Maximilian F. Schlutz

Compliance Monitorships

Series: CB - Compliance Berater Schriftenreihe

Volume 2021

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Literaturverzeichnis

„… ., München 2015.Burns, David/Sullivan, Erin: Navigating the FCPA’s Complex Scienter Requirements, Bloomberg …” „… impact FCPA coverage?, abrufbar unter http://www.fcpablog.com/blog/2018/9/10 …” „… Foreign Corrupt Practices Act“ („FCPAGuide”) – Eine Hilfe für Unternehmen im Umgang mit dem FCPA, CCZ …”

B. Einsetzung eines Compliance-Monitors S. 13-264

„… USA in materieller und prozessualer Hinsicht zu fordern.c) Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)Beim …” „… die Installation eines Monitors.248(1) Einführung zum FCPADer FCPA von 1977 ist ein international …” „… https://www.justice.gov/sites/default/files/criminalfraud/legacy/2012/11/14/fcpaenglish.pdf (zuletzt abgerufen am 30.08.2020).269 15 U. S.C. § 78dd1.270 15 U …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… ) FCPAAnwendungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64(6) Rechtsfolgen …” „… den USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37c) Foreign Corrupt Practices Act (FCPA …” „… ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40(1) Einführung zum FCPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40(2 …”

C. Anhang S. 265-270

„… sich zunächst an dem FCPA-Guide orientieren. Weiter wäre es – für Monitoren und Unternehmen – möglich …” „… vornherein FCPA-Maßstäbe anlegen.Zwischenfrage: Wie sehen Sie die Begründung zu § 13 Abs. 2 VerSanGE …” „… Zertifizierung?Antwort Dr. Waigel:„Diese Frage hat mir vor Antritt des Mandats Sorgen bereitet. Im FCPA habe ich hierzu …”

A. Einführung S. 1-12

„… (FCPA).Der FCPA ist ein USGesetz, das internationale Korruption ahndet und sich durch einen sehr weiten4 …” „… Unternehmen, die in den USA infolge von FCPAVerfahren einen Monitor einsetzen mussten, gegenüber den Vorjah1 …” „… bereits ein Verstoß gegen den FCPA durch ein Unternehmen genügen, das an der USamerikanischen Börse …”

doi.org/10.5771/9783800594078

Sabrina Potocic - Korruption, amerikanische Börsenaufsicht und Ermittlungen durch Private in Deutschland

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Sabrina Potocic

Korruption, amerikanische Börsenaufsicht und Ermittlungen durch Private in Deutschland

Series: Deutsches, Europäisches und Vergleichendes Wirtschaftsrecht

Volume 96 2016

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: Das US-amerikanische Sanktionssystem in Korruptionsfällen S. 41-65

„… Anwendungsbereich des eigens für die Verfolgung internationaler Korruption erlassenen FCPA. Dieser findet sich im …” „… Einzelnen unter I. und II.).34 Der FCPA wird beglei- ____________________ 33 Von besonderer Bedeutung sind …” „… von internationalen Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung (dazu III.). I. Hintergrund des FCPA Der …”

: Thema der Arbeit S. 33-37

„… Act (FCPA) sanktioniert werden. Laut der Anklage der SEC hat das Unternehmen während des gesamten …” „… Fällen siehe http://www.sec.gov/spotlight/fcpa/fcpa-cases.shtml (zuletzt abgerufen am 01.03.2013). 6 So …”

: Aufbau S. 39-41

„… Korruption erlassenen FCPA. Dieser findet sich im Unterschied zu den US-amerikanischen Gesetzen, die …” „… Ergänzung des Kapitalmarktrechts kodifiziert (im Einzelnen unter I. und II.).34 Der FCPA wird beglei …”

Abkürzungsverzeichnis S. 23-31

„… Wirtschaftsrecht EWR Europäischer Wirtschaftsraum f. folgende FCPA Foreign Corrupt Practices Act Fed.R.Evid …” „… Corrupt Practices Act (FCPA) sanktioniert werden. Laut der Anklage der SEC hat das Unternehmen während …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-22

„… des FCPA 42! II.! Inhalt des FCPA 42! 1.! Rechnungslegungsvorschriften 42! 2 …”

Literaturverzeichnis S. 409-435

„… . 161-184 (2006) Partsch, Christoph, The Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) der USA. Das amerikanische …” „… Weitergabeverbots, ZBB 2006, 243- 257 Seymour, Karen Patton, Foreign Assistance Helps Giving the FCPA Teeth …” „… Interessenkollision, NJW 1980, 1603-1607 Urofski, Philip, Recent Trends and Patterns in FCPA Enforcement, in: James J …”

: Völkerrecht: Staatensouveränität S. 90-141

„… vorausgesetztem Eingreifen des FCPA und der Zuständigkeit der SEC ein Unternehmen, das unter Korruptionsverdacht …” „… .; vgl. auch Rest 3d FoReL §§ 403, 421. 307 Zur Geltung des FCPA für deutsche Aktiengesellschaften sowie …” „… . com/fcpa/); Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (http://www.wlrk.com/Litigation/); Williams & Connolly LLP …”

: Grundrechte: Nemo-tenetur-Grundsatz S. 209-262

„… f.; vgl. auch Partsch, FCPA, 68; Gellhorn/Levin, Administrative Law, 142 f. Dritter Teil …” „… USA auf der Grundlage des FCPA strafrechtlich verfolgt werden. Bedenkt man, dass in vielen Fällen …” „… : Morvillo, Investigations, 6-20 f.; Propper, Investigations, 66; Partsch, FCPA, 62. 997 Vgl. etwa Reinhard …”

: Datenschutzrecht S. 333-405

„… verfolgt auf der Grundlage des FCPA indes nur die aktive Bestechung ausländischer Amtsträger.1555 …”

: Berufsrecht: Anwaltsgeheimnis S. 262-333

doi.org/10.5771/9783845266619

Heike Jung, Bernd Luxenburger, Eberhard Wahle - Festschrift für Egon Müller

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Heike Jung (ed.), Bernd Luxenburger (ed.), Eberhard Wahle (ed.)

Festschrift für Egon Müller

2008

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Anne Wehnert SEC: Kapitulation vor der (un)heimlichen Übermacht? S. 729-738

„… Sammelklagen) nach sich ziehen kann).16 III. FCPA-Anforderungen Dieses Szenario entspricht selbstredend nicht …” „… Entscheidungen mit deutschem Aktien- und Arbeitsrecht vereinbar sind. Entscheidend für das von einer FCPA-Prüfung …” „… es zu einer FCPA-Verletzung gekommen ist. Im Falle der Verurteilung kann neben der Verhängung hoher …”

Thomas Weigend Der Zweck der Untersuchungshaft S. 739-752

„… Sammelklagen) nach sich ziehen kann).16 III. FCPA-Anforderungen Dieses Szenario entspricht selbstredend nicht …” „… Entscheidungen mit deutschem Aktien- und Arbeitsrecht vereinbar sind. Entscheidend für das von einer FCPA-Prüfung …” „… es zu einer FCPA-Verletzung gekommen ist. Im Falle der Verurteilung kann neben der Verhängung hoher …”

doi.org/10.5771/9783845212012

Stefan Petermann - Die Bedeutung von Compliance-Maßnahmen für die Sanktionsbegründung und -bemessung im Vertragskonzern

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Stefan Petermann

Die Bedeutung von Compliance-Maßnahmen für die Sanktionsbegründung und -bemessung im Vertragskonzern

Series: Schriften zu Compliance

Volume 6 2013

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Ausländische Compliance-Pflichten für deutsche Unternehmen S. 95-104

„… Corrupt Practices Act (FCPA)497 birgt das US-amerikanische Korruptionsstrafrecht auch für deutsche …” „… genügen499. Die Anwendung des FCPA auf deutsche Gesellschaften ist daher kein unrealistisches Szenario500 …” „… : In materiell-rechtlicher Hinsicht stellt der FCPA in seinen zwei Teilen neben Verstößen gegen …”

Literaturverzeichnis S. 243-275

„… Corrupt Practices Act (FCPA) wissen sollten, CCZ 2008, 7 Cramer, Peter: Die Beteiligung an einer …”

doi.org/10.5771/9783845245904

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