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Anke Zierenberg - Der Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) in deutschen Verträgen am Beispiel der Pharmaindustrie

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Anke Zierenberg

Der Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) in deutschen Verträgen am Beispiel der Pharmaindustrie

Series: Marburger Schriften zum Gesundheitswesen

Volume 15 2011

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Verwaltungrechtliche FCPA-Verfahren S. 415-416

„… Procedure Release, Nr. 80-02;URL: http://www.justice.gov/criminal/fraud/ fcpa/review/1980/r8002.pdf; Stand …” „… FCPA-VerfahrenIn the matter of B.J. Services Company; Administrative Proceeding File No. 3-11427 (10. März2004 …” „… . August 2010 Zivilrechtliche FCPA-VerfahrenSEC v. Akzo Nobel N.V.; Litigation Release No. 20410 (20 …”

Strafrechtliche FCPA-Verfahren S. 417-418

„… FCPA-VerfahrenDepartment of Justice of the United States (“DOJ”) and Micrus Corp.; Deferred ProsecutionAgreement (28 …” „… . 2008) – Information (12. Dezember 2008) URL:http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa …” „… (15. Dezember 2008); URL:http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa …”

Zivilrechtliche FCPA-Verfahren S. 416-417

„… : http://www.sec.gov/litigation/admin/ 2007/34-55281.pdf; letzter Abruf: 15. August 2010 Zivilrechtliche FCPA-VerfahrenSEC v. Akzo …” „… ; Eagan,Minnesota 2008 Strafrechtliche FCPA-VerfahrenDepartment of Justice of the United States (“DOJ”) and Micrus …”

Auslegung der FCPA-Vorschriften S. 73-84

„… FCPA-Spezialist, bei der Auslegung des FCPAs sich amehesten auf die geschichtliche Interpretation zu verlassen.106 …” „… Auslegung der FCPA-VorschriftenIn diesem Abschnitt sollen die Grundlagen für die weitere …” „… überlagert wird.84Tatsächliche Auslegung durch die Gerichte: „case law“ im FCPAZum FCPA findet sich nur sehr …”

Zweck der FCPA-Anforderungen an Verträge und Folgen der Nichteinhaltung S. 239-242

„… staatlicher Klinik)Indirekt(z.B. staatliche Klinik) Zweck der FCPA-Anforderungen an Verträge und Folgen …” „… sich an den Zwecken des Compliancesystems.513Eine schriftliche Vereinbarung kann einen FCPA-Verstoß …” „… official“Überblick: Zweck der FCPA-Anforderungen an Verträge und Folgen derNichteinhaltungZweck der …”

Gesamtübersicht: FCPA-Anforderungen an einen Vertrag mit einem „foreign official” S. 381-385

„… Gesamtübersicht: FCPA-Anforderungen an einen Vertrag mit einem„foreign official”Gesamtübersicht …” „… : FCPA-Anforderungen an einen Vertragmit einem „foreign official”FCPA-Anforderungen an einen Vertrag mit einem „foreign …” „… US-Literatur=> Relevanz: eingeschränkt, da nurRegelung von Einzelfällen• Übertragung der FCPA-Anforderungenfür …”

Inhalt des FCPA-Compliancesystems – Grundlagen für die Anforderungen an Verträge S. 234-237

„… Inhalt des FCPA-Compliancesystems – Grundlagen für dieAnforderungen an VerträgeEs gibt keine klaren …” „… SEC und das DOJ Richtlinien veröffentlicht, welches Verhalten sie bei FCPA-Verstößen erwarten.507 …” „… : Grundlagen für die FCPA-Anforderungen an VerträgeGrundlagen für die FCPA-Anforderungen an VerträgeInhalt des …”

Steigende Relevanz des FCPAs S. 47-54

„… des FCPAsObwohl der FCPA bereits seit 1977 existiert, hat er gerade in den letzten Jahren anbesonderer …” „… ambiguity are the DNA of the FCPA“19(„Unklarheit und Mehrdeutigkeit sind die DNS des FCPAs“)Selbst Deming …” „… US-Unternehmen, sowie für Nicht-US-Unternehmen. Diese Grafik gibt abernur die FCPA-Verfahren wider, die auch …”

Berücksichtigung des FCPAs bei der Gestaltung und Durchführung von Verträgen zwischen deutschen Vertragspartnern S. 55-56

„… , FCPA-Risikenerkennen und abwägen zu können.Diese Arbeit zeigt jedoch keine Umgehungsstrategien auf. Es soll nur …” „… bislang nur bei wenigen Bewusstsein für FCPA-Belange. Erst der kürzlich entschiedene Fall von Siemens …” „… . Damitwird jedoch noch nicht sichergestellt, dass auch andere Gesetze, wie der FCPA,eingehalten werden.31 …”

Auswirkungen des FCPAs bei der Vertragsgestaltung S. 237-239

„… Überblick: Grundlagen für die FCPA-Anforderungen an VerträgeGrundlagen für die FCPA-Anforderungen …” „… . staatliche Klinik) Zweck der FCPA-Anforderungen an Verträge und Folgen derNichteinhaltungAllgemeiner Zweck …” „… Compliancesystems.513Eine schriftliche Vereinbarung kann einen FCPA-Verstoß nicht ausschlie-ßen.514 Es gibt keine …”

Fallstricke des FCPAs S. 54-55

„… , FCPA-Risikenerkennen und abwägen zu können.Diese Arbeit zeigt jedoch keine Umgehungsstrategien auf. Es soll nur …” „… , den FCPA einzuhalten, zu großerUnsicherheit. Dort, wo der FCPA ernst genommen wird, ist mit einer …” „… FCPA verstehen zulernen und mögliche Wege zu finden, den strengen Anforderungen zu genügen.Ziel der …”

Gesamtübersicht: Anforderungen aufgrund des FCPAs an einen Vertag mit einem Dritten („non foreign official“) S. 312-314

„… . LizenznehmernEinhaltung der FCPA-AntikorruptionsvorschriftenImplementierung abgestufter Genehmigungsprozesse (Übersicht s …” „… folgenderDaumenregel:(1) Zwingende Anforderungen, die bei Nichteinhaltung einen FCPA-Verstoß bedeuten, sind in jedem …” „… official“)FCPA-Anforderungen an einen Vertrag mitDrittem („non foreign official“)Zugrundeliegende KonstellationVerträge• des …”

„Reviews“ und „opinions“ S. 415

„… Procedure Release, Nr. 80-02;URL: http://www.justice.gov/criminal/fraud/ fcpa/review/1980/r8002.pdf; Stand …” „… FCPA-VerfahrenIn the matter of B.J. Services Company; Administrative Proceeding File No. 3-11427 (10. März2004 …” „… Materialien„Reviews“ und „opinions“Department of Justice of the United States (“DOJ”); FCPA Review …”

Aufsätze und Artikel S. 411-415

„… and Civil Enforcement of the FCPA; URL: http://www.cadwalader.com/assets/newsletter/FCPAAdvi sorJune05 …” „… : http://www.thefreelibrary.com/ FCPA+Compliance+Lessons+From+The+Record-Setting+Siemens+ Enforcement...-a0192062109; Stand: n.n …” „… : Top Ten Trends for 2009; URL: http://wrageblog.org/2009/01/28/fcpa-enforcement-top-ten-trends-for-2009 …”

Verteidigungsmöglichkeiten S. 159-200

„… FCPAs und des StGBs StGB FCPA FCPA = StGBFCPA < StGB FCPA > StGBBewertungDemnach steht es außer Frage …” „… einen FCPA-Verstoß sehen, wenn es „corrupt intent“bejaht. Ein Indiz dafür ist, dass Geschenke im PhRMA …” „… greifen:Anwendungsbereich der „local law defense“ (schraffiert) StGB FCPAFCPA = StGBFCPA < StGB FCPA > StGBBei …”

Zusammenfassung S. 391-394

„… Vertragspartners FCPA-konformdurchgeführt werden kann.Die FCPA-Anforderungen wurden dabei auch auf ihre …” „… Department of Justice(„DOJ“), zunehmend FCPA-Verstöße von ausländischen Unternehmen verfolgen. Seit 2007 …” „… FCPAs haben gerade ausländischeUnternehmen große Schwierigkeiten. Der FCPA besteht aus einer …”

Sanktionen S. 65-73

„… gesamte Eigentum, real oder persönlich, das einen FCPA-Abbildung 3:B.64 Zahlen nach Newcomb/ Urofsky, FCPA …” „… begründet oder aus einem FCPA-Verstoß resultiert oder der Verabredungeines FCPA-Verstoßes, dem Verfall, 18 …” „… kommt es in FCPA-Fällen zu einem Urteil. Zu Urteilen kommt es i.d.R. nurnoch, wenn eine Individualperson …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 2-38

„… FCPA-Vorschriften5. Abschnitt: 73Fallstricke des FCPAs für Unternehmen: Kritische Analyse derTatbestandsmerkmale der …” „… Auswirkungen des FCPAs bei der Vertragsgestaltung3. Abschnitt: 237Zweck der FCPA-Anforderungen an Verträge und …” „… Aufbau und Inhalt des Gesetzes1. Abschnitt: 57Zweiteilung des FCPAsI. 57FCPA ein Strafgesetz?II. 58 …”

Verstärkte Verfolgung ausländischer Personen und Unternehmen S. 386-388

„… , FCPA Enforcement:Top Ten Trends for 2009.386Berichtete FCPA-Verfahren 2002-2009 gegenUnternehmen695 …” „… weniger Energie in die Verfolgung von FCPA-Verstößen setzenwerden. Die US-Behörden betonen immer wieder …” „… , welch großen Stellenwert dieVerfolgung von FCPA-Verstößen für sie hat.698Abbildung 49:695 Zahlen nach …”

Abbildungsverzeichnis S. 43-46

„… : FCPA-Anforderungen an einenVertrag mit einem „foreign official” 381Abbildung 49: Berichtete FCPA-Verfahren 2002-2009 …” „… AbbildungsverzeichnisAbbildung 1: Berichtete FCPA-Verfahren 2002-2009 gegenUnternehmen 49Abbildung …” „… Unternehmen inFCPA-Verfahren 67Abbildung 4: FCPA-Sanktionen im Überblick 72Abbildung 5: Grundlagen der …”

Einordnung – Anforderungen an die Vertragsgestaltung als Teil des Compliancesystems S. 230-234

„… Umsetzung des FCPAs im deutschen VertragIm 2. Teil wurde dargestellt, welches Verhalten nach FCPA …” „… desCompliancesystemsDie Anforderungen an die Vertragsgestaltung im Hinblick auf die FCPA-Vorgabenwurden von DOJ und SEC in …” „… sowie der Pharmakovigilanzvorschriften desAMG einzuhalten.Im Hinblick auf die FCPA-Vorgaben, ist ein …”

Anwendungsbereich S. 84-94

„… Lediglich Drew Harker, ein US-Anwalt u.a. spezialisiert auf die Bereiche Healthcare und FCPA, gibt …” „… verwenden werden, wenn es um Handlungen von ausländischen Unternehmen im Ausland geht. Das FCPA ist ein …” „… FCPA unterfällt, muss sie unterden im FCPA genannten persönlichen Anwendungsbereich fallen. Der FCPA …”

Vertragsinhalt S. 262-289

„… Klausel jedochnicht zwingend erforderlich, um einen FCPA-Verstoß zu vermeiden. Allerdingsbleiben sie …” „… . Andernfalls könnten die US-Behörden bei FCPA-Verstößen dem Unternehmen dies ebenfalls als …” „… bestanden, dass die Vertragsbeziehung mit dem FCPA-Verstoßenden aufgehoben wird.577Ohne diese Klausel …”

Steigende internationale Kooperation und multiple Untersuchungen, höhere Strafen S. 388-389

„… . i.702 Newcomb/ Urofsky, FCPA Digest 2010, S. ix.388Die Aggressivität der Durchsetzung des FCPAs …” „… the FCPA area will not abate, and we will be intenselyfocused on rooting out foreign bribery in your …” „… Abroad, Lessons form the Foreign Corrupt Practices Act, S. 95f.701 Newcomb/ Urofsky, FCPA Digest 2010, S …”

Grundlagen S. 316-332

„… des Unternehmens, desto wahrscheinlicher istdas Risiko einer FCPA-Verletzung und desto besser muss die …” „… werden.Übertragung der FCPA-Anforderungen für Verträge mit „non foreign officials“aus den USSG …” „… , „reviews“/„opinions“/DPAs der US-Behörden und US-LiteraturDenkbar wäre darüber hinaus, die FCPA-Anforderungen für Verträge …”

Noch laufende Verfahren S. 227-229

„… , FCPA-Verstöße zu erkennen (nicht nur die Complianceabteilung, sondern auch Finance, Legal, Sales und Marketing …” „… FCPA-Verfahren.Die SEC untersucht ob u.a. Wyeth, Novo Nordisk A/S, GlaxoSmithKline plc,Johnson & Johnson, Inc, und St …” „… jeglichen möglichen FCPA-Verletzungen und dem Verkauf von Medizinprodukten u.a. in Griechenland …”

Vertragsdurchführung S. 289-308

„… daher tagtäglich hunderte von potentiellen FCPA-Verstößen im Raum stehen. Würde in jedem Fall derselbe …” „… Landmeier in: FCPA-Reporter, § 23.14.604 Vgl. Ausführungen zum internen Kontrollsystem.605 Vgl. oben Kapitel …” „… reduziert werden, dass es zu FCPA-Verstößen kommt, indem das Unternehmen nur mit „sauberen …”

Stand der Diskussion S. 56

„… bislang nur bei wenigen Bewusstsein für FCPA-Belange. Erst der kürzlich entschiedene Fall von Siemens …” „… . Damitwird jedoch noch nicht sichergestellt, dass auch andere Gesetze, wie der FCPA,eingehalten werden.31 …” „… möglich ist.Stand der DiskussionIn den USA hat der FCPA in den letzten Jahren bereits für viel …”

Ausblick: Das Dilemma der offenen Politik der US-Behörden; Forderung nach mehr Klarheit S. 389-390

„… ausschließlich mit dem FCPA unddessen Verfolgung und Durchsetzung zu beschäftigen.704Die Strafen werden immer …” „… Pharmaunternehmen mit dem FCPA auseinandersetzen sollte. Diese Arbeit zeigt aber, dass selbst bei einer vertieften …” „… werden.Da gerade die Pharmaindustrie jedoch täglich mit dem FCPA in Berührungkommt und die Konsequenzen bei …”

Direkter Vertrag mit einem „foreign official” am Beispiel eines Beratervertrags S. 333-358

„… FCPA-Verstoß bedeuten, sindin jedem Fall einzuhalten.(2) Fakultative Anforderungen, die durch die USSC bzw. die …” „… deutschem RechtDie Vorgaben des HWG sowie des FSA- bzw. AKG-Kodex stehen nicht im Widerspruch zum FCPA.Auch …” „… Nachweis dienen. Explizit haben die US-J.1.2.3.K.1.676 Vgl. auch Landmeier in: FCPA-Reporter, § 23:16.346 …”

Prüfungsumfang S. 243-262

„… : Protecting your company“in: FCPA-Reporter, § 23• Deming, “The Foreign Corrupt Practices Act and the New …” „… insbesondere Folgendes zu beachten:(1) Es soll eine klare Policy gegen FCPA-Verstöße und gegen Verstöße …” „… . zeigen,dass das Unternehmen alles tut, um FCPA-Verstöße zu vermeiden. Hält man sienicht ein, bedeutet dies …”

„Vicarious liability“ S. 143-159

„… , die vernünftigerweise auf die hohe Wahrscheinlichkeit eines FCPA-Verstoßes aufmerksam machen. Demnach …” „… .65 % der FCPA-Verfahren, die von den US-Behörden initiiert wurden, auf derHaftung für Drittverhalten …” „… „defense“wurde nicht ins FCPA aufgenommen.337SchlussfolgerungEin Unternehmen haftet grundsätzlich zivil- und …”

Indirekter Vertrag mit einem „foreign official” S. 358-377

„… Zusammenfassung: FCPA-Anforderungen an dieDurchführung eines direkten Vertrags mit einem …” „… Klinik die FCPA-Anforderungen für einen indirekten Vertrag mit einem „foreign official“ erläutert werden …” „… FCPA-Antikorruptionsvorschriften(2) Regelung von „facilitating payments“(3) Recht zur Durchführung von Audits beim Vertragspartner …”

Kommentare, Lehrbücher und Monographien S. 409-411

„… : http://www.shearman.com/files/upload/ FCPA-Digest-Spring-2010.pdf; Stand: März 2009; Abruf: 12. Mai2009dies.; FCPA digest of cases and …” „… and Civil Enforcement of the FCPA; URL: http://www.cadwalader.com/assets/newsletter/FCPAAdvi sorJune05 …” „… . Ergänzungslieferung; München 2010Newcomb, Danforth/ Urofsky, Philip; FCPA digest of cases and review releases relating …”

Steigender Fokus auf unzulässige Zahlungen für regulatorische Genehmigungen S. 389

„… ausschließlich mit dem FCPA unddessen Verfolgung und Durchsetzung zu beschäftigen.704Die Strafen werden immer …” „… Pharmaunternehmen mit dem FCPA auseinandersetzen sollte. Diese Arbeit zeigt aber, dass selbst bei einer vertieften …” „… werden.Da gerade die Pharmaindustrie jedoch täglich mit dem FCPA in Berührungkommt und die Konsequenzen bei …”

Aufbau und Inhalt des Gesetzes S. 57-61

„… GesetzesZweiteilung des FCPAsDer FCPA gliedert sich in die Vorschriften über Bestechung („anti-bribery provisions …” „… Gesetzliche GrundlagenUm zu untersuchen, wie Pharmaunternehmen den FCPA in Verträgen umsetzensollen …” „… , muss zunächst geklärt werden, was der FCPA konkret verbietet.Zum besseren Verständnis sollen dabei …”

Mit „corrupt intent” S. 134-143

„… zuverkaufen.323 Dies zeigte sich im Fall SEC v. The Dow Chemical Corporation, dieeiner FCPA-Verletzung …” „… die Variante (A) (iii) zum damaligenZeitpunkt noch nicht. Sie wurde erst 1998 ins FCPA aufgenommen …” „… Ausführung wurde vor der Aufnahme der Variante (A) (iii) insFCPA gemacht.Weitere HilfestellungAuch in der …”

Empfänger S. 94-130

„… siearbeitet, als FCPA-tauglichen Empfänger zu betrachten.181„Foreign government“Ein „foreign government“ ist …” „… Verbotstatbestand nach dem FCPA für „foreign officials“ und nach nationalemRecht für „non-officials“ gleichläuft …” „… Vertragspartner als potentieller „foreign official“ nach FCPA behandelt, führt dies in der Regel zu weitaus …”

Antikorruptionsvorschriften S. 61-64

„… 1988 auch die Anwendbarkeit des FCPAs aus. Waren ursprünglich nur US-Unternehmen vom FCPA erfasst, fand …” „… . für die strafrechtliche Durchsetzung der FCPA-Vorschriften sowie die zivilrechtliche Durchsetzung …” „… , dass der Täter die Zahlung angeboten hat.55Ausnahmen und VerteidigungsmöglichkeitenDer FCPA sieht eine …”

Verschulden S. 203-208

„… BedeutungIn der Regel beinhaltet ein Verstoß gegen die FCPA-Antikorruptionsvorschriftenzugleich einen Verstoß …” „… gegen die FCPA-Buchführungsvorschriften. Denn keinUnternehmen deklariert eine Bestechungszahlung in …” „… Fall ist unerheblich, ob der Handelnde selbst dem FCPA unterfällt.4712.a.b.470 Vgl. hierzu Deming in …”

Siemens (2008) S. 224-227

„… Anwendungsbereich der FCPA-Vorschriften geht. Obwohl Siemens ein deutsches Unternehmen ist, scheuten die US-Behörden …” „… Mitarbeiter in den verschiedensten Bereichen desUnternehmens in der Lage sein, FCPA-Verstöße zu erkennen …” „… . Jude Medical, Inc.Gegen eine Reihe von Pharmaunternehmen läuft ein weiteres FCPA-Verfahren.Die SEC …”

Diagnostic Products Corporation (2005) S. 216-220

„… ausländischen Behörden), Einführung eines FCPA-Compliance-Programmms sowie eines Systems interner …” „… hinaus ist zu berücksichtigen, dass die FCPA-Verstößeüber elf Jahre gingen und dass das Senior Management …” „… articulated corporate policy against violations of the FCPA and other applicableantibribery laws and the …”

Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Vertragsformen S. 310-312

„… Pharmaunternehmen eine eigene Kooperation als juristische Person (z.B. Consortium) bilden. Auch wenn diese dem FCPA …” „… aber v.a. auch die arbeitsrechtlichen Besonderheiten zu beachten.II.III.638 DOJ, FCPA Opinion Procedure …” „… mit einem Dritten („non foreign official“)FCPA-Anforderungen an einen Vertrag mitDrittem („non foreign …”

Sonstige Materialien S. 418-420

„… ) URL:http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/cases/ docs/siemensakt-info.pdf; letzter Abruf:15. August 2010dies. v. Siemens AG; No. 08-cr-367 (D.D.C …” „… . 2008) – Plea Agreement (15. Dezember 2008); URL:http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa …” „… / fraud/fcpa/cases/docs/siemensbangla-plea.pdf;letzter Abruf: 15. August 2010dies. v. Siemens S.A. (Argentina); No. 08-cr-368 (D.D.C 2008) – Plea …”

Zahlung, Angebot, Genehmigung oder Zusicherung von Geld oder irgendetwas von Wert („anything of value“) S. 130-134

„… zugesichert haben.BestimmungskriterienDieser Begriff wird weder im FCPA, noch in der Gesetzesbegründung …” „… Siehe hierzu 2.Teil 2. Kapitel 3. Abschnitt I.D.275 Vgl. z.B. DOJ, FCPA Opinion Procedure Release, Nr …” „… kann auch indirekt erfolgen. Zwar regelt der FCPA dies – im Gegensatzzum DBS –286 nicht ausdrücklich …”

Übertragbarkeit auf andere Vertragsformen S. 377-381

„… vorherigen Abschnittengenannten FCPA-Anforderungen auf andere direkte und indirekte Verträge mit„foreign …” „… gegenseitigen Kooperationsformen.Übertragbarkeit der FCPA-AnforderungenUnterteilt man die gerade genannten …” „… vorgenannten FCPA-Anforderungen für den Beratervertrag bzw. Sponsoringvertragübertragen. Dabei sind jedoch …”

Entstehungshintergrund S. 47

„… des FCPAsObwohl der FCPA bereits seit 1977 existiert, hat er gerade in den letzten Jahren anbesonderer …” „… der Beachtungdes „Foreign Corrupt Practices Act“ („FCPA“) in Verträgen deutscher Unternehmen leisten …” „… v.a. die Relevanzund Bedeutung für die deutsche Pharmaindustrie herausgestellt.Der FCPA ist das …”

Prüfungsablauf S. 332-333

„… Anforderungen, die bei Nichteinhaltung einen FCPA-Verstoß bedeuten, sindin jedem Fall einzuhalten.(2 …” „… und Entwicklung• auf die der FCPA Anwendung findet und• die deutschem Recht unterliegenVerträge …” „… “ des DOJ deutlich wird.659 Darüber4. Abschnitt:I.A.1.659 Vgl. DOJ, FCPA Review Procedure Release, Nr …”

Bedeutung S. 208

„… BedeutungIn der Regel beinhaltet ein Verstoß gegen die FCPA-Antikorruptionsvorschriftenzugleich …” „… einen Verstoß gegen die FCPA-Buchführungsvorschriften. Denn keinUnternehmen deklariert eine …” „… FCPA zu verstoßen. Hier soll analysiertwerden, worauf die Behörden gerade in dieser Industrie ihr …”

Industrieweite Untersuchungen S. 388

„… the FCPA area will not abate, and we will be intenselyfocused on rooting out foreign bribery in your …” „… Abroad, Lessons form the Foreign Corrupt Practices Act, S. 95f.701 Newcomb/ Urofsky, FCPA Digest 2010, S …” „… . i.702 Newcomb/ Urofsky, FCPA Digest 2010, S. ix.388 …”

Buchführungsvorschriften S. 64-65

„… ausführlich zu analysieren.BuchführungsvorschriftenWie bereits erläutert, finden sich im FCPA ebenfalls …” „… zuständig.61 Zudem besitzt die SEC verwaltungsrechtliche Kompetenzen.3. Abschnitt:I.II.56 Deming in: FCPA …” „… Stelle berücksichtigt.SanktionenDirekte SanktionenGeldstrafen/ FreiheitsentzugDer FCPA gibt für Verstöße …”

Syncor International Corporation (2002) S. 208-212

„… BedeutungIn der Regel beinhaltet ein Verstoß gegen die FCPA-Antikorruptionsvorschriftenzugleich …” „… einen Verstoß gegen die FCPA-Buchführungsvorschriften. Denn keinUnternehmen deklariert eine …” „… FCPA zu verstoßen. Hier soll analysiertwerden, worauf die Behörden gerade in dieser Industrie ihr …”

Prüfungsumfang S. 314-316

„… Verträgen mit„foreign officials“ in der Regel nur eine Aussage: Auch wenn sie nicht per se gegenden FCPA …” „… die US-Behörden noch die -Literatur haben sich bisher detailliert geäu-ßert, wie sich der FCPA und …” „… zurückgegriffen werden kann.2. Abschnitt:643 Landmeier in: FCPA Reporter, Bd. I, § 23.11.316 …”

Schering Plough Corporation (2004) S. 212-215

„… möglicheFCPA-Verletzungen durch die ausländischen Töchter einzuholen, laut SEC unangemessen, da Angestellte nicht …” „… schlesischen Health Funds zurFoundation nie als ein potentielles FCPA Problem betrachtet worden sein.Die SEC …” „… machte klar, dass Schering Plough die FCPA Probleme hätte erkennenmüssen, denn die Foundation hatte …”

BMS (2006) S. 220

„… FCPA verstoßen zu haben. Es wurde Aktivitäten der Tochter inDeutschland untersucht..484 Die näheren …” „… vorgegangen.4865. Abschnitt:6. Abschnitt:I.II.484 Newcomb/ Urofsky, FCPA Digest 2010, S. F-20.485 SEC v. Akzo …”

Akzo Nobel NV (2007) S. 220-221

„… FCPA verstoßen zu haben. Es wurde Aktivitäten der Tochter inDeutschland untersucht..484 Die näheren …” „… vorgegangen.4865. Abschnitt:6. Abschnitt:I.II.484 Newcomb/ Urofsky, FCPA Digest 2010, S. F-20.485 SEC v. Akzo …”

Immucor, Inc. (2007) S. 221-223

„… („aidedand abetted“) dadurch Immucors Verletzung der FCPA Buchführungsvorschriften(Verstoß gegen 15 USC § 78 …” „… denWettbewerbern – nämlich Erlangung weitere Patente – genügt.8. Abschnitt:I.II.488 Newcomb/ Urofsky, FCPA Digest …”

Schlussfolgerungen S. 229

„… Beteiligtenzeigt sich, welchen Aufwand SEC und DOJ betreiben, das FCPA im Bereichder Life Sciences – Industrie …”

Anwendungsbereich S. 200

„… : FCPA Reporter, Bd. I, § 24:3.461 „any tangible embodiment of information made or kept by an issuer“, s …” „… Fallstricke des FCPAs für Unternehmen: Analyse derTatbestandsmerkmale der …”

Abkürzungsverzeichnis S. 39-42

„… Europäische UnionEUR EuroFCPA Foreign Corrupt Practices ActFSA Freiwillige Selbstkontrolle für die …”

„Record keeping” S. 200-201

„… : FCPA Reporter, Bd. I, § 24:3.461 „any tangible embodiment of information made or kept by an issuer“, s …” „… Fallstricke des FCPAs für Unternehmen: Analyse derTatbestandsmerkmale der …”

AGA Medical Corp. (2008) S. 223-224

„… .8. Abschnitt:I.II.488 Newcomb/ Urofsky, FCPA Digest 2009, S. B-20.223Siemens (2008)489FallDie …”

Micrus Corporation (2005) S. 215-216

„… ausländischen Behörden), Einführung eines FCPA-Compliance-Programmms sowie eines Systems interner …” „… derStrafzweck des FCPAs, der vom deutschen Recht abweicht. Die amerikanischenBehörden wollen die …”

Gesamtübersicht: vertragliche Anforderungen zur Einhaltung des FCPAs S. 242-243

„… an einen Vertrag zurEinhaltung des FCPAsAnforderungen an einen Vertragzur Einhaltung des …” „… FCPAsAbhängig vonVertragspartner EbeneDritter(„non foreignofficial“)„Foreign official“ Vertragsinhalt …” „… Gesamtübersicht: vertragliche Anforderungen zur Einhaltung desFCPAsGesamtübersicht: Anforderungen …”

Anhang: Gesetzestext des FCPAs S. 395-408

„… Anhang: Gesetzestext des FCPAs[As of July 22, 2004]Anti-Bribery and Books & Records Provisions of …”

doi.org/10.5771/9783845230924

Simone Nagel - Entwicklung und Effektivität internationaler Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung

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Simone Nagel

Entwicklung und Effektivität internationaler Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung

Series: Nomos Universitätsschriften - Recht

Volume 523 2007

Results in this title

Die Kritik am FCPA S. 94-97

„… Korruption, und das nicht nur in moralischer Hinsicht. Wie die Vor-überlegungen zum Entwurf des FCPA zeigen …” „… überlagert, dass vielen Beobachtern der FCPA letztlich nur als ein auf moralischen Empfindsamkeiten …” „… . Novellierung des FCPA im Jahre 1988 I. Die Kritik am FCPA Bereits unmittelbar nach seinem Inkrafttreten sah …”

Exterritorialer Anwendungsbereich des FCPA S. 93

„… gegen den FCPA. Wurden Gelder als Bestechungsgelder ausgezahlt, so ist jeder Transfer dieser Gelder und …” „… jeder Versuch des Transfers gem. § 1956 strafbar. C. Exterritorialer Anwendungsbereich des FCPA Der FCPA …” „… Beamtenbestechung.349Doch der FCPA ist nicht nur für das Handeln US-amerikanischer Staatsbürger im Ausland von …”

Die praktische Umsetzung des FCPA S. 101-106

„… schien. Ob die Novellierungen des FCPA allerdings tatsächlich zu einer Verbesserung der …” „… Unklarheiten des FCPA von 1977 zu beseitigen, stellten sich die Novellierungen von 1988 laut einigen Vertretern …” „… Effizienz des FCPA Alleine die Existenz zu Papier gebrachter Vorschriften macht noch kein wirksames Gesetz …”

Die wichtigsten Änderungen des FCPA S. 180-193

„… 1977 erlassenen und 1988 schon einmal revidierten FCPA und stellte die Umsetzung des …” „… beleuchtet werden. II. Die wichtigsten Änderungen des FCPA Auch nach den Neuerungen durch den International …” „… Antibribery Act hält die amerikanische Gesetzgebung weiterhin an der Unterteilung des FCPA in …”

Die Gründe für die Verabschiedung des FCPA S. 75-81

„… sollte. II. Die Gründe für die Verabschiedung des FCPA 1. Moralische und ethische Aspekte Die …” „… dass sich die Regierung auch in der Gesetzgebung zum FCPA von moralischen Empfindsamkeiten hat leiten …” „… . Greanias/Windsor, FCPA, S. 3. 259 Johnston, Political Corruption and Public Policy in America, S. 109, bemerkt …”

Beurteilung des novellierten FCPA durch die OECD-Evaluierungskommisssion S. 193-195

„… kann.817Zusätzlich drohen den Unternehmen bei einem Verstoß gegen den FCPA für die Zukunft ein …” „… novellierten FCPA durch die OECD-Evaluierungskommisssion Die Überwachungsgruppe der OECD bewertete in Phase 1 …” „… Notwendigkeit zur Verbesserung der Gesetzgebung feststellte. So wurde kritisiert, dass der FCPA beispielsweise …”

Der geschichtliche Hintergrund - Die Watergate-Affäre und die Enthüllungen der Securities and Exchange Commission S. 71-75

„… 71Kapitel 3: Der Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) als Vorreiter der grenzüberschreitenden …” „… amerikanische Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)237. Mit dem Erlass dieses Bundesgesetzes im Jahre 1977 als …” „… Bestechung von ausländischen Amtsträgern unter Strafe stellt.239Der FCPA von 1977 verbietet es Unternehmen …”

Zusammenfassung S. 93-94

„… gegen den FCPA. Wurden Gelder als Bestechungsgelder ausgezahlt, so ist jeder Transfer dieser Gelder und …” „… jeder Versuch des Transfers gem. § 1956 strafbar. C. Exterritorialer Anwendungsbereich des FCPA Der FCPA …” „… Beamtenbestechung.349Doch der FCPA ist nicht nur für das Handeln US-amerikanischer Staatsbürger im Ausland von …”

Accounting Provisions S. 89-93

„… zu fünf Jahren rechnen.325II. Accounting Provisions Vor der Verabschiedung des FCPA haben …” „… FCPA Die Überwachung und Durchsetzung des FCPA obliegt zum einen der SEC, die sich für die Einhaltung …” „… Verstößen gegen den FCPA zuständig ist sowie die zivilrechtliche Ahndung von Verfehlungen im Hinblick auf …”

Die gesetzlichen Änderungen S. 98-101

„… FCPA in mehreren Punkten, von denen einige Bereiche besonders herausgestellt werden sollen. 1 …” „… Unternehmens und in Korrumpierungsabsicht geleistet werden.379 Die Verhandlungen zu den Neuerungen des FCPA …” „… know“-Standards wurde der FCPA entschärft und die 377 Vgl. z.B. Crutchfield George/Lacey/Birmele, 32 Vand. J …”

Antibribery Provisions S. 82-89

„… Schulte/Görts, RIW 2006, S. 561, 563 weisen darauf hin, dass in den Kommentierungen zu dem in der FCPA-Novelle …” „… wurde. Mit der Unterzeichnung durch Präsident Carter trat der FCPA am 19. Dezember 1977 in Kraft. B …” „… . Die Bestimmungen des FCPA – Verbot der Bestechung ausländischer Amtsträger und Gebot der Transparenz …”

Schlussfolgerung S. 106-108

„… Vermutung nahe legen, dass die Regierung Reagan sich bei der Durchsetzung des FCPA oftmals von …” „… amerikanische Unternehmen wegen eines Verstoßes gegen den FCPA wider. Auch während der Präsidentschaft von …” „… erst unter der Regierung Clintons eine konsequente Durchsetzung des FCPA vorangetrieben wurde. Während …”

Begriff des ausländischen Amtsträgers S. 198-199

„… Amtsträgerbestechung im Ausland. B. Geschütztes Rechtsgut Übereinstimmend erklären sowohl der FCPA als auch das …” „… Sachlichkeit staatlicher Entscheidungen. Sowohl das IntBestG als auch der FCPA dehnen ihre Gerichtsbarkeit in …” „… . Sowohl das IntBestG als auch der FCPA enthalten eine umfassende Definition dessen, was man unter einem …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 2-22

„… Corrupt Practices Act (FCPA) als Vorreiter der grenzüberschreitenden Bestechungsbekämpfung 71A …” „… . Hintergrund und Entstehungsgeschichte des FCPA 73I. Der geschichtliche Hintergrund - Die Watergate-Affäre und …” „… FCPA 751. Moralische und ethische Aspekte 752. Furcht vor außenpolitischen Konsequenzen 763 …”

Zusammenfassung und Bewertung S. 108-109

„… an ausländische Amtsträger gesetzlich unter Strafe zu stellen. Mit dem Erlass des FCPA änderten sich …” „… Bestechungszahlungen bereit waren, haben heute ihre Firmen- und Geschäftspolitik den Anforderungen des FCPA angepasst …” „… Fall, dass ein Unternehmen dennoch eines Verstoßes gegen den FCPA für schuldig befunden wird, helfen …”

Die Reformbestrebungen durch den Omnibus Trade and Competitiveness Act S. 97-98

„… den FCPA darstellen würde.371Des Weiteren wurde die Frage diskutiert, ob nicht ein ausdrücklicher …” „… Gegner des FCPA haben über Jahre hinweg zahlreiche Gesetzentwürfe eingebracht und versucht in jeder …” „… Belangen.376370 Siehe Kapitel 3. B. I. 4. a.E. 371 Vgl. Prasad, Impact of the FCPA, S. 67. 372 Siehe …”

Die Entscheidung der 95. Legislaturperiode S. 81-82

„… . Vgl. auch Greanias/Windsor, FCPA, S. 63; Levy, 10 Del. J. Corp. L 1985, S. 71, 74 mit Hinweis auf …” „… Unterzeichnung durch Präsident Carter trat der FCPA am 19. Dezember 1977 in Kraft. B. Die Bestimmungen des FCPA …” „… stellt der FCPA ein umfassendes Regelungswerk für das Geschäftsverhalten US-amerikanischer Unternehmen …”

Tathandlung S. 199-200

„… verantwortlich, wenn sie sich solcher im Geschäftsverkehr bedienen. 1998 wurde der Amtsträgerbegriff des FCPA …” „… Gesetz definiert. Ähnlich dem FCPA enthält auch das IntBestG einen sehr weiten Amtsträgerbegriff. Neben …” „… Rechtslage nunmehr auch die Bestechung ausländischer Abgeordneter. Anders als der FCPA hebt das IntBestG im …”

Art der Umsetzung in nationales Recht S. 197-198

„… dem FCPA Ziel einer Rechtsvergleichung ist es, die länderspezifischen Eigenheiten der Behandlung …” „… Ausland. B. Geschütztes Rechtsgut Übereinstimmend erklären sowohl der FCPA als auch das IntBestG …” „… Entscheidungen. Sowohl das IntBestG als auch der FCPA dehnen ihre Gerichtsbarkeit in Anwendung des aktiven …”

Die Feststellungen des Folgeberichts zum Phase 2-Prüfbericht für die USA vom Juni 2005 S. 195-196

„… provisions“ auf „non-issuers“, um die Aufdeckungswahrscheinlichkeit von Verstö-ßen gegen den FCPA zu erhöhen …” „… Infrastruktur zur Durchsetzung der Bestimmungen des FCPA besser zu organisieren und die Maßnahmen und …” „… Erfahrungen der SEC und des DOJ bei der Verfolgung von Straftaten im Sinne des FCPA in Zukunft statistisch zu …”

Geschütztes Rechtsgut S. 198

„… Amtsträgerbestechung im Ausland. B. Geschütztes Rechtsgut Übereinstimmend erklären sowohl der FCPA als auch das …” „… Sachlichkeit staatlicher Entscheidungen. Sowohl das IntBestG als auch der FCPA dehnen ihre Gerichtsbarkeit in …” „… . Sowohl das IntBestG als auch der FCPA enthalten eine umfassende Definition dessen, was man unter einem …”

Rechtsfolgen S. 201-202

„… Rechtsfolgen für eine Bestechung ausländischer Amtsträger sieht sowohl der FCPA als auch das InBestG gegenüber …” „… Unterschiede ergeben sich jedoch im Hinblick auf die Bestrafung von Unternehmen. Während der FCPA für …” „… einem Verstoß gegen den FCPA mit einer Zivilstrafe in 842 Während es in Deutschland noch zu keiner …”

Rechtfertigung S. 200-201

„… Tatbestandsvoraussetzungen In subjektiver Hinsicht verlangt sowohl das IntBestG als auch der FCPA ein vorsätzliches Vorgehen …” „… erhebliche Unterschiede zwischen dem IntBestG und dem FCPA feststellen. Während in den USA die Strafbarkeit …” „… Rechtsfolgen für eine Bestechung ausländischer Amtsträger sieht sowohl der FCPA als auch das InBestG gegenüber …”

Ausgangslage S. 180

„… 1977 erlassenen und 1988 schon einmal revidierten FCPA und stellte die Umsetzung des …” „… beleuchtet werden. II. Die wichtigsten Änderungen des FCPA Auch nach den Neuerungen durch den International …” „… Antibribery Act hält die amerikanische Gesetzgebung weiterhin an der Unterteilung des FCPA in …”

Ziel der Arbeit S. 26-27

„… Corrupt Practices Act (FCPA) von 1977 haben die USA weltweit das erste Gesetz geschaffen, das die …” „… Bestechung von ausländischen Amtsträgern und Politikern unter Strafe stellt. Der FCPA gilt als Vorläufer …” „… Entstehungsgeschichte des FCPA beleuchtet und dessen gesetzliche Regelungen vorgestellt und analysiert. (III.). Sodann …”

Das Delikt der aktiven Bestechung eines ausländischen Amtsträgers S. 119-124

„… diesem Punkt macht sich der Einfluss des amerikanischen FCPA bemerkbar, der ebenfalls mit der …” „… (Hrsg.), The International Lawyer, S. 269 ff. 467 Da der FCPA bis zu Beginn der Verhandlungen über das …” „… OECD-Übereinkommens dem FCPA nachgebildet sind. Dennoch war diese Entscheidung nicht ganz frei von der Skepsis, ob ein …”

Literaturverzeichnis S. 243-259

„… Transitional Economies, New York 1997, (zit.: Bialos/Husisian, FCPA).Bierich, Marcus, Jenseits der Grenzen …” „… Practices Act, Toronto 1982, (zit.: Greanias/Windsor, FCPA).Grey, Cheryl W. / Kaufmann, Daniel, Korruption …” „… 1993, (zit.: Prasad, Impact of the FCPA).Prittwitz, Cornelius, Skizzen zu Strafrecht und …”

Bestechung ausländischer Amtsträger – ein weltweit harmonisierter Straftatbestand? S. 228-236

„… Amtsträgerbestechung.Demgegenüber stellt das OECD-Bestechungsübereinkommen - geprägt von den US-amerikanischen Einflüssen des FCPA …” „… bei der Bestimmung des zu schützenden Rechtsguts erneut der Einfluss des amerikanischen FCPA bemerkbar …” „… FCPA oder auch in Kanada durch den Corruption of Foreign Public Official Act (CFPOA). 974 Dies war …”

Die Feststellungen des Folgeberichts zum Phase 2-Prüfbericht für Deutschland vom Dezember 2005 S. 177-180

„… 1977 erlassenen und 1988 schon einmal revidierten FCPA und stellte die Umsetzung des …” „… beleuchtet werden. II. Die wichtigsten Änderungen des FCPA Auch nach den Neuerungen durch den International …” „… Antibribery Act hält die amerikanische Gesetzgebung weiterhin an der Unterteilung des FCPA in …”

Zusammenfassung S. 202

„… Wirtschaftsverkehr entsprechend den Vorgaben des FCPA zu verhalten. In Deutschland hingegen fehlen entsprechende …” „… und umfangreichere Sanktionen vor. Insgesamt ist festzustellen, dass sowohl der FCPA als auch das …”

Subjektive Tatbestandsvoraussetzungen S. 200

„… Tatbestandsvoraussetzungen In subjektiver Hinsicht verlangt sowohl das IntBestG als auch der FCPA ein vorsätzliches Vorgehen …” „… erhebliche Unterschiede zwischen dem IntBestG und dem FCPA feststellen. Während in den USA die Strafbarkeit …”

Fazit S. 236-237

„… der Bestechung ausländischer Amtsträger. In Kanada hat der Gesetzgeber in Anlehnung an den FCPA und in …” „… quasi automatisch dem Bereich des FCPA unterliegen981, ausdrückliche Regelungen zu nach den Gesetzen …”

Hinführung zum Thema S. 23-26

„… Corrupt Practices Act (FCPA) von 1977 haben die USA weltweit das erste Gesetz geschaffen, das die …” „… Bestechung von ausländischen Amtsträgern und Politikern unter Strafe stellt. Der FCPA gilt als Vorläufer …”

Gang der Untersuchung S. 27

„… die Entstehungsgeschichte des FCPA beleuchtet und dessen gesetzliche Regelungen vorgestellt und …”

Schmiergeldaffäre bei Siemens S. 166

„… der New Yorker Börse notiert ist und damit unter den Anwendungsbereich des FCPA fällt.678IV …”

Das Umsetzungsverfahren, Art. 63 ff. UNCAC S. 211-212

„… dem FCPA haben gezeigt, dass eine konsequente Unternehmensüberwachung und eine erfolgreiche …”

Verdacht der Bestechung ausländischer Amtsträger durch den Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport AG S. 165-166

„… seit 2001 an der New Yorker Börse notiert ist und damit unter den Anwendungsbereich des FCPA fällt.678 …”

Zwischenfazit S. 166-167

„… der New Yorker Börse notiert ist und damit unter den Anwendungsbereich des FCPA fällt.678IV …”

Fazit S. 212-214

„… kontrolle im Rahmen der UN-Konvention. Die Erfahrungen der Amerikaner mit dem FCPA haben gezeigt, dass eine …”

Bewertung und Ausblick S. 238-242

„… mehrere Fälle einer erfolgreichen Anwendung des FCPA verzeichnen, fehlt es in Deutschland bis heute an …”

Die Entwicklung einer Globalisierung des Strafrechts S. 219-228

„… zum FCPA und dessen Einfluss auf das OECD-Bestechungs-übereinkommen.943 Vgl. Wiegand in …”

doi.org/10.5771/9783845203164

Ioannis N. Androulakis - Die Globalisierung der Korruptionsbekämpfung

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Ioannis N. Androulakis

Die Globalisierung der Korruptionsbekämpfung

Series: Schriftenreihe zum deutschen, europäischen und internationalen Wirtschaftsstrafrecht

Volume 5 2007

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Anwendung, Anfechtung und Revision des FCPA S. 203-214

„… Anwendung des FCPA-Bestechungsverbots; in gewissem Sinne versuchte sie gar, sich von der …” „… viele weitere Änderungsversuche614, anfangs in Form von separaten FCPA-Novellen und später als Teile …” „… FCPA-Novelle wurde als Bestätigung dieses Verdachts empfunden.632 So sehr aber diese Novelle gewisse …”

Ein strafrechtliches Novum: Die Bestechungsvorschriften des FCPA S. 149-166

„… , weiter praktiziert werden.423 In der ersten FCPA-Novelle von 1988 verzichtete der Gesetzgeber gar auf den …” „… trat als Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA) in Kraft.387C. Ein strafrechtliches Novum: Die …” „… vergleichbare Gesetze statuieren. Als Novelle der Wertpapiergesetze zog der FCPA viel Aufmerksamkeit auf sich …”

Die Nachteile der Einseitigkeit und der Extraterritorialität S. 166-178

„… FCPA-ähnliche Gesetze aufzuzwingen.472IV. Judikativer Interventionismus?Die genannten Einwände rührten also …” „… Möglichkeit einer Abschwächung oder faktischen Außerkraftsetzung des FCPA war dagegen nicht auszuschließen, …” „… .]. Bezeichnenderweise wurde die Bekämpfung der öffentlichen Korruption kurz nach Verabschiedung des FCPA zu einer …”

Die neue Weltlage und die Neudefinierung des Korruptionsproblems S. 219-236

„… Phase (1989-2003): Multilaterale WirtschaftlichkeitDas Jahrzehnt nach der ersten FCPA-Novelle und vor …” „… , Cr. L. & Soc. Change 27 (1997), S. 275 (280 ff.); Bialos/Husisian, The FCPA, 1997, S. 12-24, 131-135 …” „… nach dem FCPA erhoben worden), was zuweilen den Eindruck vermittelte, daß das Bestechungsverbot nur …”

Ergebnis betreffend die erste Phase der Internationalisierung: Der moralische Blickwinkel als unzureichende Alleingrundlage einer multilateralen Korruptionsbekämpfung und die Zurückweisung des amerikanischen Strafrechts S. 214-219

„… Bestechungspraktiken im grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr vollzog sich also nun mit der FCPA-Novelle; diese …” „… such acts.«644 Ähnliche Erklärungen waren auch in früheren FCPA-Revisionsentwürfen zu finden, etwa im …” „… ): Multilaterale WirtschaftlichkeitDas Jahrzehnt nach der ersten FCPA-Novelle und vor allem die Periode nach 1992 …”

Die mißlungene Suche nach Homogenität S. 178-201

„… angesetzt. Den ausländischen Konkurrenten sollten FCPA-ähnliche gesetzliche Schranken gesetzt werden. Außer …” „… nationalen Rechts einschließlich des FCPA von Anfang an allenfalls eine Teil- oder »secondbest«-Lösung486 …” „… FCPA zu erkennen, obgleich das völkerrechtliche Konfliktpotential des Gesetzes insgesamt als eher …”

Die Kriminalisierung der internationalen Korruption S. 372-449

„… deutschen schützt1349; oder, um ein passenderes Beispiel zu nennen, auf der Linie des FCPA, der zwar, wie …” „… .), Multinationale Unternehmen und Strafrecht, 1979, S. 81 (94) begrüßt zwar den FCPA als »Ausdruck guten Willens und …” „… verpflichten würde. Seine Ansicht hinsichtlich der totalen Einseitigkeit des FCPA können wir allerdings nicht …”

Symbolisches Strafrecht? S. 479-483

„… Länder mit FCPA-ähnlichen Verboten verfügen zwar weder über die politische Macht noch über die …” „… hundertprozentigen Anwendung demonstriert das Beispiel des FCPA, daß es bei Auslandskorruptionsgesetzen durchaus um …” „… Ermessensbefugnisse nicht durch sachfremde Erwägungen beeinflussen lassen dürfen.1629 Das Beispiel des FCPA hat …”

Vereinzelte, nicht US-amerikanische nationale Maßnahmen S. 201-203

„… Anwendung des FCPA-Bestechungsverbots; in gewissem Sinne versuchte sie gar, sich von der …” „… Kriminalisierungskurs der USA.594 Das einzige nationale Gesetzgebungsprojekt, das dem FCPA ähnelte und die Strafbarkeit …” „… , Cornell Int’l L. J. 12 (1979), S. 293 (304 ff.), wo für eine kombi nierte Anwendung des FCPA und der …”

Die Mobilisierung des nationalen Rechts gegen unlautere Auslandszahlungen S. 135-149

„… Legislatur war auch die U.S. Handelskammer, siehe Greanias/Windsor, The FCPA, S. 67.347 Vgl. Association of …” „… : Kugel/Gruenberg (Eds.), a.a.O., S. 173-180 und in: Greanias/Windsor, The FCPA, 1982, S. 171-178. Siehe auch …” „… , der freilich am Ende seines Buches, S. 171-173, den FCPA ebenfalls für eine »lex simulata« zu halten …”

Schlußwort S. 484-488

„… neuen Gesetze kann jedoch keineswegs als verloren betrachtet werden. Auch der FCPA hat eine Weile …” „… den USA wegen Verletzung des FCPA verurteilt worden (US v. Sengupta und US v. Basu), siehe oben Fn …” „… werden voraussichtlich nie die praktische Relevanz und die zentrale Position des FCPA im …”

Ergebnis betreffend die zweite Phase der Internationalisierung: Der wirtschaftliche Blickwinkel als Grundlage einer multilateralen Korruptionsbekämpfung und die Rezeption amerikanischen Strafrechts S. 353-357

„… Produkt des moralischen Selbstverherrlichungsdrangs einer ideologisch bedrängten Weltmacht hat der FCPA …” „… FCPA, originally an expression of Yankee idealism, has been reborn and revitalized as an instrument of …” „… ausländischer Amtsträger bzw. die Reproduktion des FCPA, sondern eine generelle Bewegung hin zur Harmonisierung …”

Regierungsorganisationen mit strafrechtlichem Ansatz S. 251-353

„… zu verpflichten, FCPA-ähnliche Gesetze anzunehmen.798 Diesem Ziel galt auch in erster Linie das …” „… bereits erwähnt823, 1988 anläßlich der ersten FCPA-Novelle den Präsidenten zur Einleitung der notwendigen …” „… mitsamt seiner offiziellen Erläuterungen weitgehend die Ansätze des FCPA-Bestechungsverbots, involviert …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 2-28

„… FCPA-Novelle von 1998 und die Entwicklungen in der Rechtsprechung 41414bb) Südkorea: Der »Foreign Bribery …” „… . Der Kriminalisierungsansatz 146C. Ein strafrechtliches Novum: Die Bestechungsvorschriften des FCPA 149 …” „… , Anfechtung und Revision des FCPA 203I. Die ersten Strafverfahren 203II. Die negative Reaktion der Wirtschaft …”

Die ersten innerdeutschen Reaktionen. Der Kampf ums Steuerrecht S. 366-372

„… Aspekten der Situation in den USA vor der Annahme des FCPA und während der Kontroverse um dessen …” „… praktischen Nichtanwendung und einer inhaltlichen Abschwächung der FCPA ausgeht); zu diesen …”

Die Entdeckung der internationalen Korruption in den Vereinigten Staaten S. 117-135

„… ), S. 53 (65, Fn. 50) und in: Greanias/Windsor, The FCPA, 1982, S. 76 ff.; siehe dazu auch Note, Harv …” „… Jacoby/Nehemkis/Eells, a.a.O., S. 73-75.309 Vgl. Sobel (Ed.), a.a.O., S. 99; Greanias/Windsor, The FCPA, 1982, S. 49 f …” „… Saudi-Arabien, Greanias/Windsor, The FCPA, 1982, S. 30. 1978 wurden Zahlungen von Bell Helicopter in Verbindung …”

Literaturverzeichnis S. 489-568

„… .: Corporate Compliance with the FCPA, Syr. J. Int’l L. & Com. 9 (1982), S. 301-313Bhachu, Amarjeet S.: Tenth …” „… 2002, S. 393-398498Buchheit, Lee C./Reisner, Ralph: Why Has the FCPA Prospered?, Nw. J. Int’l L. & Bus …” „… , Christopher F./Lechtman, Vladimir: The FCPA in Russia and Other Former Communist Countries, A. J. I. L. 91 …”

Globalisierung der Korruptionsbekämpfung S. 236-240

„… . Global Trade 6 (1997), S. 657 (679 ff., 683) und Bialos/Husisian, The FCPA, 1997, S. 5 f., 155 ff.239 …”

Zusammenfassung der Änderungen, die noch aufgrund der bestehenden internationalen Instrumente vorgenommen werden müssen S. 469-475

„… US-amerikanischen Regelung gekommen, obwohl der FCPA mehr als zwanzig Jahre als strafrechtliches Unikum überlebte …”

Regierungsorganisationen ohne strafrechtlichen Ansatz S. 245-251

„… (361-364, 377 ff.) und Bialos/Husisian, The FCPA, 1997, S. 161. 771 Siehe Nichols, a.a.O. (364-374), der …”

Die Harmonisierung der Strafbarkeit der nationalen Korruption S. 449-469

„… Entwicklung, die am Anfang der Globalisierungskampagne und bei den ersten Versuchen, FCPA-ähnliche Gesetze …”

doi.org/10.5771/9783845201719

Elisa Hoven, Michael Kubiciel - Das Verbot der Auslandsbestechung

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Elisa Hoven (ed.), Michael Kubiciel (ed.)

Das Verbot der Auslandsbestechung

Series: Schriftenreihe zum deutschen, europäischen und internationalen Wirtschaftsstrafrecht

Volume 29 2016

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Matthias Dann Die Bestechung ausländischer Amtsträger im Bannkreis des FCPA S. 227-262

„… mutmaßlicher FCPA-Verstöße gegen natürliche Personen56. Das DOJ betrieb in den letzten Jahren sogar mehr …” „… des FCPA Dr. Matthias Dann, LL.M. (Edinburgh) Einleitung Ist das deutsche Korruptionsstrafrecht, das …” „… allerdings nicht unterschätzt werden. Verfahren bei Verstößen gegen den FCPA Der FCPA7 will die Lauterkeit …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-8

„… Auslandsbestechung5. Kapitel: 225 Die Bestechung ausländischer Amtsträger im Bannkreis des FCPA 227 Matthias Dann …”

Mark Pieth Strafzweck – Warum bestrafen wir Auslandsbestechung? Auslandsbestechung, internationaler Wettbewerb und universale Menschenrechte S. 19-26

„… Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) erließen11. Vielmehr ließen sie sich nach dem Fall der Berliner Mauer …”

Kai Bussmann, Anja Niemeczek, Marcel Vockrodt Korruption und Unternehmenskultur – Forschungsergebnisse S. 205-224

„… iminal/fraud/fcpa/docs/fcpa-english.pdf (Stand: 02. 09. 2015) 12 UK-Bribery Act, 2011, abrufbar unter: http://www.legislation.gov.uk/ukpga …”

Mark Pieth Realitäten der Auslandsbestechung. Die Verfolgung von Auslandsbestechung aus Sicht der OECD S. 191-206

„… gewissermassen die Internationalisierung des US-amerikanischen Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) von 19778 …”

Michael Kubiciel Auslandsbestechung und Institutionenschutz: Schutz inländischer Ordnungssysteme durch § 335a StGB S. 45-60

„… Practises Act (FCPA) geltend gemacht: „If we permit bribery to become a regular policy of U.S. corporations …”

doi.org/10.5771/9783845274522

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VRÜ Verfassung und Recht in Übersee

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VRÜ | WCL Volume 54 (2021) Issue 2 ISSN Online: 2941-9603

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Maria Paula Bertran, Maria Virgínia Nabuco do Amaral Mesquita Nasser Whistleblowing to a Latin Tune: The Adaptation Problems of the OECD/FCPA Paradigm in Environments with Disseminated Corruption through the Lenses of the Odebrecht Case in Latin America S. 200-218

„… the political outcomes of the Odebrecht case in Latin America. The FCPA/OECD paradigm and its main …” „… FCPA’s acceptance and the OECD Convention.7 The three procedural routines of the FCPA, expanded by the …” „… mainly on the FCPA/OECD tools. The idea of corruption as a second-best strategy is quite appealing for …”

Fabia Fernandes Carvalho, Florian F. Hoffmann Corrupting Democracy? Interrogating the Role of Law in the Fight against Corruption and its Impact on (Democratic) Politics S. 157-159

„… Latin tune: the adaptation problems of the OECD/FCPA paradigm in environments with disseminated …” „… problematizes that drive to incorporate the OECD/ FCPA framework to Latin American countries; Ugochukwu Ezeh …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 155-156

„… Tune: The Adaptation Problems of the OECD/FCPA Paradigm in Environments with Disseminated Corruption …”

doi.org/10.5771/0506-7286-2021-2

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