Filter results

Results (5)

Sort by:

Select all Select all

Page 1

Marion Albers, Lena Groth - Globales Recht und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung

No access

Select

Marion Albers, Lena Groth

Globales Recht und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung

Series: Schriften der Albrecht Mendelssohn Bartholdy Graduate School of Law

Volume 2 2015

Results in this title

Gregor Krämer Strategien und Maßnahmen der Financial Action Task Force (FATF) zur globalen Durchsetzung ihrer Regeln zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung S. 203-254

doi.org/10.5771/9783845260662

Gregor Krämer - Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

No access

Select

Gregor Krämer

Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Series: Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen

Volume 1 2008

Results in this title

Titelei S. 2-4

Vorwort S. 5-6

Inhaltsübersicht S. 7-8

Inhaltsverzeichnis S. 9-20

Abbildungsverzeichnis S. 21-26

Abkürzungsverzeichnis S. 27-31

Motivation, Ziel und Aufbau der Arbeit S. 32-37

Der Begriff der Geldwäsche S. 38-39

Die Bedeutung der Geldwäsche für die organisierte Kriminalität S. 39-43

Die Bedeutung der Geldwäsche für die Terrorismusfinanzierung S. 43-45

Die Gründung der FATF S. 46

Die grundsätzliche Konzeption des FATF-Mandats S. 46-47

Die erste Mandatsperiode (1989-1990) S. 47

Die zweite Mandatsperiode (1990-1991) S. 47-49

Die dritte Mandatsperiode (1991-1996) S. 49-50

Die vierte Mandatsperiode (1994-1999) S. 50-51

Die fünfte Mandatsperiode (1999-2004) S. 51-53

Die sechste Mandatsperiode (2005-2012) S. 53-55

Die Mitglieder der FATF S. 55-61

Die Kriterien für den Beitritt zur FATF S. 61-64

Die Präsidentschaft der FATF S. 64

Das Sekretariat der FATF S. 64-67

Die Steering Group S. 67

Die FATF-Vollversammlung S. 67-68

Die FATF-Mitglieder, die FATF-Beobachter und die assoziierten Mitglieder der FATF S. 68-71

Die Arbeitsgruppen der FATF S. 71-74

Die Entscheidungsbildung der FATF S. 74

Die Finanzierung der FATF S. 74-75

Die Tätigkeitsschwerpunkte der FATF S. 75-79

Das Zusammenspiel von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und Maßnahmen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung S. 80-81

Die grundsätzliche Konzeption des FATF-Regelwerks S. 81-82

Die Rechtsbindung des FATF-Regelwerks S. 82-84

Die zeitliche Entwicklung der 40 Empfehlungen S. 84-102

Die Inhalte der 40 Empfehlungen S. 102-245

Die zeitliche Entwicklung der neun Sonderempfehlungen S. 245-251

Die Inhalte der neun Sonderempfehlungen S. 251-331

Die Notwendigkeit des Einsatzes von Überwachungsinstrumenten S. 332-333

Die Ländervergleiche S. 333-334

Die ursprüngliche Konzeption des Selbstbewertungsprozesses und seine Änderungen S. 334-336

Die Ergebnisse der Selbstbewertungen über den Umsetzungsstand der 40 Empfehlungen in den FATF-Mitgliedstaaten S. 336-352

Die Ergebnisse der Selbstbewertungen über den Umsetzungsstand der Sonderempfehlungen in den FATF-Mitgliedstaaten S. 352-356

Die Folgeberichte S. 356-358

Die Zielsetzungen der gegenseitigen Bewertungen S. 358-359

Der Ablauf der gegenseitigen Bewertungen S. 359-381

Die bisher durchgeführten gegenseitigen Bewertungen S. 381-386

Die Ergebnisse der gegenseitigen Bewertungen über den Umsetzungsstand der 40 Empfehlungen in den FATF-Mitgliedstaaten S. 386-392

Die Ergebnisse der gegenseitigen Bewertungen über den Umsetzungsstand der neun Sonderempfehlungen in den FATF-Mitgliedstaaten S. 392-397

Die fünfstufige Strategie der FATF zum Umgang mit FATF-Mitgliedstaaten, die das FATF-Regelwerk nur in unzureichendem Maße umgesetzt haben S. 397-399

Die bisher von der FATF ergriffenen Maßnahmen S. 399-403

Die Erweiterung des FATF-Mitgliederkreises S. 404-406

Überblick S. 406-407

Die Kooperation mit Nicht-Mitgliedstaaten S. 407-408

Die Kooperation mit FSRBs und der OGBS S. 408-432

Die Kooperation mit anderen internationalen Organisationen S. 432-435

Die Kooperation mit der Privatwirtschaft S. 435-438

Die Ächtung von Nicht-Kooperationsstaaten (NCCT) S. 438-443

Die Bedeutung der Typologiestudien für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung S. 444-445

Die Entwicklungsphasen der Typologiestudien S. 445-451

Schlussbetrachtung S. 452-455

Literaturverzeichnis S. 456-483

Verzeichnis der verwendeten Gesetze und Richtlinien S. 484-485

Stichwortverzeichnis S. 486-503

doi.org/10.5771/9783845206851

Access

Select

SCM Studies in Communication and Media

Browse Volumes: SCM Studies in Communication and Media

SCM Volume 2 (2013) Issue 2 ISSN Online: 2192-4007

doi.org/10.5771/2192-4007-2013-2

Access

Select

S&F Sicherheit und Frieden

Browse Volumes: S&F Sicherheit und Frieden

S+F Volume 26 (2008) Issue 4 ISSN Online: 0175-274x

doi.org/10.5771/0175-274X-2008-4

Hochschulinitiative Demokratischer Sozialismus - Was ansteht: Weichenstellungen in die Zukunft

No access

Select

Hochschulinitiative Demokratischer Sozialismus (ed.)

Was ansteht: Weichenstellungen in die Zukunft

2021

doi.org/10.5771/9783741001482

1