Administrative Anti-Fraud Measures within the European Union
Necessity and Means
Zusammenfassung
Das Problem des Betruges in der EU weckt das Interesse der Medien und der Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung stehen Aktivitäten des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF). Analysiert werden sowohl OLAF-Handlungen zur Vorbeugung und Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten, dessen Zusammen-arbeit mit nationalen Strafverfolgungsbehörden sowie Folgemaßnahmen und Sanktionen.
Das Werk behandelt vor allem die Rechtslage der durch OLAF-Untersuchungen betroffenen Individuen im Lichte der gegenwärtigen Rechtsprechung der Gemeinschaftsgerichte. Untersucht werden auch Immunitäten und Privilegien der Gemeinschaftsbeamten während interner Untersuchungen, als auch der Schutz der internen Hinweisgeber und Zeugen. Zugleich werden auch Überwachungsmechanismen und richterliche Aufsicht von OLAF dargelegt.
Abstract
Das Problem des Betruges in der EU weckt das Interesse der Medien und der Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung stehen Aktivitäten des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF). Analysiert werden sowohl OLAF-Handlungen zur Vorbeugung und Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten, dessen Zusammen-arbeit mit nationalen Strafverfolgungsbehörden sowie Folgemaßnahmen und Sanktionen.
Das Werk behandelt vor allem die Rechtslage der durch OLAF-Untersuchungen betroffenen Individuen im Lichte der gegenwärtigen Rechtsprechung der Gemeinschaftsgerichte. Untersucht werden auch Immunitäten und Privilegien der Gemeinschaftsbeamten während interner Untersuchungen, als auch der Schutz der internen Hinweisgeber und Zeugen. Zugleich werden auch Überwachungsmechanismen und richterliche Aufsicht von OLAF dargelegt.
- 24–25 2. Methodology 24–25
- 25–26 4. Outline 25–26
- 49–61 Chapter III. Necessity of protection of the financial interests of the European Communities 49–61
- 60–61 3.3 Conclusion 60–61
- 95–95 1. Background 95–95
- 99–99 2.3 The Staff 99–99
- 102–102 3.3 Conclusion 102–102
- 102–113 4. Competencies of OLAF 102–113
- 114–115 5.2 Rule of law 114–115
- 118–119 1. General remarks 118–119
- 137–138 3.2 Official secrecy 137–138
- 139–140 1. Background 139–140
- 140–140 2. Legal framework 140–140
- 140–142 3. Categories of persons 140–142
- 140–141 3.1 Informants 140–141
- 141–142 3.2 Whistleblowers 141–142
- 142–142 3.3 Witnesses 142–142
- 142–142 3.4 Anonymous sources 142–142
- 146–146 4.4 Exceptions 146–146
- 151–152 6. Conclusions 151–152
- 170–170 1.2 Merit of claim 170–170
- 171–175 3.1 ECJ 171–175
- 183–187 Chapter XI. Protection of the Communities’ financial interests in the context of enlargement 183–187
- 188–188 1. General remarks 188–188
- 188–191 2.1 Corpus Juris 188–191
- 205–205 I. Commentaries 205–205
- 205–207 II. Books 205–207
- 207–214 III. Articles 207–214
- 215–218 I. Books 215–218
- 218–226 II. Articles 218–226
- 227–230 1. EC Regulations 227–230
- 230–230 2. EC Directives 230–230
- 230–232 3. EC Decisions 230–232
- 232–232 4. EC Resolutions 232–232
- 232–233 5. Communications 232–233
- 233–233 6. Council documents 233–233
- 233–234 7. Legislative proposals 233–234
- 236–239 Appendix D. Reports 236–239