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Walter Gropp, Arndt Sinn - Organisierte Kriminalität und kriminelle Organisationen

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Walter Gropp (ed.), Arndt Sinn (ed.)

Organisierte Kriminalität und kriminelle Organisationen

Series: Gießener Schriften zum Strafrecht und zur Kriminologie

Volume 14 2007

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Karl-Heinz Hofer Geldwäschebekämpfung und Clearingstellen S. 533-538

„… 33 Geldwäschebekämpfung und Clearingstellen Karl-Heinz Hofer I. Zuständigkeit In Hessen sind für …” „… repressiven Geldwäschebekämpfung. II. Praktische Umsetzung Die Verdachtsanzeigen gehen zeitgleich per Telefax …” „… Spielbanken, sondern die Strafverfolger. Erst die Zusammenführung des Geldwäschebekämpfung und …”

Markus Kampermann Geldwäschebekämpfung in der betrieblichen Bankpraxis S. 583-606

„… 83 Geldwäschebekämpfung in der betrieblichen Bankpraxis Markus Kampermann* A. Einleitung Kriminelle …” „… Hauptpflichten zur effektiven Geldwäschebekämpfung3 I. Die Identifizierungspflicht nach § 2 Abs. 1 GwG …” „… zum Thema Geldwäschebekämpfung in der bankbetrieblichen Praxis finden sich bei Körner, Geldwäsche …”

Sabine Vogt Geldwäschebekämpfung aus Sicht des Bundeskriminalamtes S. 555-566

„… Geldwäschebekämpfung aus Sicht des Bundeskriminalamtes Sabine Vogt Mit Einführung des …” „… Geldwäschebekämpfung ist in Deutschland eine Aufgabe, an der viele Behörden und Institutionen mitzuwirken haben. Dazu …” „… “. Gerade bei komplexen Finanzermittlungen ist dies eine wertvolle Hilfe. Geldwäschebekämpfung aus Sicht des …”

Stefan Heißner Geldwäschebekämpfung in der Wirtschaft – deutsche und weltweite Entwicklungen S. 567-574

„… 6 Geldwäschebekämpfung in der Wirtschaft – deutsche und weltweite Entwicklungen Stefan Heißner* …” „… KPMG führte im Sommer 2004 eine Befragung zur Geldwäschebekämpfung in 41 Ländern bei insgesamt bei 209 …” „… wesentlichen Fragen zur Geldwäschebekämpfung lauteten wie folgt: • Die Rolle der Geschäftsleitung in der …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-12

„… Geldwäschebekämpfung und Clearingstellen 33 Karl-Heinz Hofer Sinn_Layout.indd 8 08.03.2007 15:35:01 9Inhalt …” „… Geldwäsche und Korruption in der staatsanwaltschaftlichen Praxis 39 Reinhard Hübner Geldwäschebekämpfung aus …” „… in der betrieblichen Praxis Geldwäschebekämpfung in der Wirtschaft – deutsche und weltweite …”

Dieter Anders Verknüpfung von organisierter Kriminalität und Terrorismus – Eingangsstatement zur Podiumsdiskussion S. 607-614

„… . über die Schaffung einer zentralen Stelle Geldwäschebekämpfung/Vermögensabschöpfung mit einer oder …”

Norbert Nedela Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität in der Polizeipraxis S. 625-634

„… konsequente Nutzung der Befugnisse in den Bereichen Geldwäschebekämpfung und Vermögensabschöpfung • und der …”

Thilo Marauhn, Konstantin Meljnik Völkerrechtliche Maßnahmen zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Terrorismus S. 479-502

„… . 2 Zur hohen Flexibilität krimineller Organisationen gegenüber Maßnahmen der Geldwäschebekämpfung …” „… aufgenommen40. Die Erkenntnis, dass Geldwäschebekämpfung das organisierte Verbrechen insgesamt trifft, hat …”

Arndt Sinn Das Lagebild der organisierten Kriminalität in der Europäischen Union – Tendenzen, rechtliche Initiativen und Perspektiven einer wirksamen OK-Bekämpfung S. 503-524

„… sollen. Die Geldwäschebekämpfung wird erheblich durch die Verwendung legaler Scheinfirmen erschwert …”

Karin Cornils, Vagn Greve Dänemark S. 33-74

„… der Geldwäschebekämpfung als Mitglied in der 1989 gegründeten Financial Action Task Force on Money …”

Gudrun Hochmayr Österreich S. 261-298

„… internationale Vereinigung von Meldestellen für die Geldwäschebekämpfung, hervorzuheben.141 Innerhalb der EU …”

Liane Wörner, Matthias Wörner Deutschland S. 75-132

„… weitere entscheidende Änderung war das sog. Geldwäschebekämpfungsgesetz. 4 Damit war Deutschland einer der …” „… Geldwäschebekämpfungsgesetz vom 14. August 2002, BGBl. I 2002, S. 310 . Vollständig abgedruckt in: BKA, Jahresbericht FIU 2002 …”

Jaan Sootak, Eerik Kergandberg Estland S. 173-198

„… Gesetz vom 03.12.2003 erfuhren sowohl das Geldwäschebekämpfungsgesetz als auch das estStGB Änderungen …”

Ferenc Nagy Ungarn S. 413-432

„… Geldwäschebekämpfungsgesetz erlassen. Das UNO-Abkommen aus dem Jahr 1999 (International Convention for the suppression of the …”

Reinhard Hübner Geldwäsche und Korruption in der staatsanwaltschaftlichen Praxis S. 539-554

„… Geldwäschebekämpfungsvorschriften durchaus greifen, weil die Finanzinstitute ihren gesetzlichen Mitteilungspflichten nachkommen …”

doi.org/10.5771/9783845202396

Miguel Veljovic - Die Reform der Geldwäschebekämpfung als kriminalpolitisches Paradoxon

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Miguel Veljovic

Die Reform der Geldwäschebekämpfung als kriminalpolitisches Paradoxon

Series: Schriftenreihe zum deutschen, europäischen und internationalen Wirtschaftsstrafrecht

Volume 51 2022

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C. Scheitern der Geldwäschebekämpfung S. 64-87

„… Scheitern der GeldwäschebekämpfungDer folgende Abschnitt wird die Effektivität der nationalen …” „… Geldwäschebekämpfung im Lichte der kodifizierten Regelungen des Geldwäschegesetzes (GwG), des Strafgesetzbuches (StGB …” „… ) näher beleuchten und aufzeigen, ob die Reformen der letzten Jahre tatsächlich die Geldwäschebekämpfung …”

F. Geldwäschebekämpfung und Fehlregulierung am Beispiel des Schiedsverfahrens S. 225-301

„… Geldwäschebekämpfung und Fehlregulierung am Beispiel des SchiedsverfahrensWie eingangs bereits …” „… Geldwäschebekämpfung relevant sind.Sinn und Zweck des SchiedsverfahrensDas Schiedsgerichtsverfahren913 dient in seiner …” „… , Schiedsgericht und Schiedsverfahren, 7. Aufl. 2021, S. 2 Rn. 7.F. Geldwäschebekämpfung und Fehlregulierung am …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-16

„… Deutschlanddd) 61Zwischenergebnisee) 62Scheitern der GeldwäschebekämpfungC. 64Rechtliche Grundlagen zur …” „… Die Reform der Geldwäschebekämpfung als kriminalpolitisches ParadoxonMiguel VeljovicZwischen …” „… der Geldwäschebekämpfung als kriminalpolitisches ParadoxonZwischen Universalisierung und …”

H. Gesamtfazit: S. 304-313

„… erfolgreiche Geldwäschebekämpfung anbietet. Ebenso ist das Geldwäscherisiko im Rahmen des Schiedsverfahrens …” „… aus dem historisch gewachsenen Hauptfokus der Geldwäschebekämpfung geraten und ohne ersichtlichen …” „… Geldwäschekriminalität. Die Reformänderungen werden die Geldwäschebekämpfung zukünftig – aller Voraussicht nach – nur …”

J. Literaturverzeichnis S. 321-344

„… Geldwäschebekämpfung für Unternehmen, die Rechtsstaatlichkeit und die Effektivität der Strafverfolgung, Neue …” „… (ders.), Geldwäschebekämpfung: Paradigmenwechsel?, Wirtschaftsdienst 2019, S. 816 – 817.(ders …” „… : Paradigmenwechsel der Geldwäsche-„Bekämpfung“ mit der Neufassung des § 261 StGB, Strafverteidiger 2021, S. 330 – 340 …”

B. Phänomenologie und Volumen der Geldwäsche S. 19-63

„… Geldwäschebekämpfung“ und beeinflusst maßgeblich das globale Verständnis hinsichtlich der Geldwäschebekämpfung.30 Zur …” „… Effektuierung der Geldwäschebekämpfung ausgesprochen.Straßburger Konvention des Europarates von 1990Ein weiteres …” „… Vermögensbestandteile, da sie bis heute wesentliche Grundpfeiler der praktischen, internationalen Geldwäschebekämpfung …”

E. Zwischenergebnis zur Universalisierung des Geldwäschestatbestands S. 223-224

„… , dass die deutsche Geldwäschebekämpfung nicht nur an ihre praktische, sondern auch an ihre rechtliche …” „… zukünftig fester Bestandteil der Geldwäschebekämpfung wird.908 Ebenso hat das BVerfG nunmehr klargestellt …”

D. Die Notwendigkeit einer Reform der Reform S. 88-222

„… Geldwäschebekämpfung liefern kann. Dabei ist jedoch deutlich darauf hinzuweisen, dass nicht auf sämtliche rechtliche …” „… zu einer progressiven Effektuierung der Geldwäschebekämpfung führen. Durch die rechtliche Umsetzung …” „… Geldwäschebekämpfung könnten dadurch jedoch nicht verzeichnet werden.353 Der Regierungsentwurf orientierte sich hierbei …”

G. Zwischenfazit zum Kapitel „Geldwäsche und Schiedsverfahren“ S. 302-303

„… und der damit beteiligten Parteien an der aktiven Geldwäschebekämpfung bestehen. Resümierend sollen …”

A. Einleitung S. 17-18

„… Tage nicht zu einer Effektuierung der Geldwäschebekämpfung geführt.Die vorliegende Dissertation soll …”

doi.org/10.5771/9783748937333

Martin Thelen - Die Rolle der Notare bei der Geldwäschebekämpfung

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Martin Thelen

Die Rolle der Notare bei der Geldwäschebekämpfung

Series: Schriften zum Notarrecht

Volume 64 2023

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§ 5 Bedeutung der Notare bei der Geldwäschebekämpfung in einzelnen Bereichen S. 359-432

„… GeldwäschebekämpfungAufgrund der hohen Richtigkeitsgewähr und der Einsichtnahmemöglich‐keit für öffentliche Zwecke ist das …” „… Veräußerungsanzeigen für die GeldwäschebekämpfungPrimär dienen die Veräußerungsanzeigen der Sicherung des …” „… § 5 Bedeutung der Notare bei der Geldwäschebekämpfung ineinzelnen BereichenNotare verfügen über …”

§ 2 Pflichten der Notare bei der Geldwäschebekämpfung und Schutz des Berufsgeheimnisses S. 95-242

„… Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetzes, BT-Drs. 16/9038,S. 34.§ 2 Pflichten der Notare bei der Geldwäschebekämpfung134gierungsbegründung …” „… § 2 Pflichten der Notare bei der Geldwäschebekämpfung undSchutz des BerufsgeheimnissesKernstück …” „… dieser Arbeit ist eine umfassende Übersicht über die Pflichtender Notare bei der Geldwäschebekämpfung …”

§ 6 Schlussbetrachtung und Zusammenfassung in Thesen S. 433-442

„… bei der Geldwä‐schebekämpfung zukommt. Sie wurden deshalb berechtigterweise zur „un‐verzichtbaren …” „… Rechtsberatung darf daher auch zum Zwecke der Geldwäsche‐bekämpfung nicht unverhältnismäßig erschwert werden.1750 …” „… Der – auch im Rahmen der Geldwäschebekämpfung anzuerkennende –Vertraulichkeitsschutz ist jedoch kein …”

Einleitung, Problemstellung und Gang der Darstellung S. 41-44

„… Geldwäschebekämpfung und Kritik an ihrerRolleGeldwäsche ist aktuell ein brisantes Thema in Politik und Medien. Sie …” „… Beschlag‐nahme von 77 „Clan-Immobilien“4 in Berlin. Bei der Geldwäschebekämp‐fung in diesem Sektor kommt Notaren5 …” „… Geldwäschebekämp‐fung im Fokus der Politik und Medien. So vergingen keine zwei Jahre,bis der Gesetzgeber mit dem …”

§ 1 Grundlagen und Gesetzeshistorie S. 45-94

„… gar als „black box“55 bezeichnet.III. Zweck der GeldwäschebekämpfungSeiner ursprünglichen Konzeption …” „… derTerrorismusfinanzierung vom 13. August 2008 (Geldwäschebekämpfungs‐ergänzungsgesetz – GwBekErgG)83 in nationales Recht …” „… der Notare65b) Vorteile aus Sicht der GeldwäschebekämpfungDas Erfordernis einer Bestellung und die …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-40

„… Die Rolle der Notare bei der GeldwäschebekämpfungMartin ThelenSchriften zum Notarrecht 64NomosBand …” „… Friedrich-Wilhelms-Universität BonnMartin ThelenDie Rolle der Notare bei der GeldwäschebekämpfungNomos1. Auflage 2023© Nomos …” „… . 48Grenzen des Drei-Phasen-Modells4. 49Zweck der GeldwäschebekämpfungIII. 49Überblick über die …”

Literaturverzeichnis S. 443-457

„… wirtschaftsrechtlichen Regelungen, 2006[zitiert: Bearbeiter, in: Herzog/Mülhausen, Geldwäschebekämpfung].Hoffmann, Daniel …” „… – Geldwäscheverdachtsmeldungenund das Strafrecht, wistra 2021, S. 417–424.Bülte, Jens: Zu den Gefahren der Geldwäschebekämpfung für …” „… . 105–111.Bülte, Jens: Geldwäschebekämpfung ab 1.1.2020 und ihre Herausforderungen für Nota‐re, notar 2020 …”

§ 3 Verdachtsmeldung durch Notare S. 243-326

„… Verdachts‐meldepflicht wird eine besondere Bedeutung bei der effektiven Geldwä‐schebekämpfung zugeschrieben. Da Notare …” „… zentraleBedeutung bei der Geldwäschebekämpfung beigemessen. Zahlreiche Maß‐nahmen zielten daher auf eine stete …” „… punktu‐elle Rückkehr vom für die Geldwäschebekämpfung maßgeblichen risikoba‐sierten Ansatz (siehe § 3a GwG …”

§ 4 Notare und das Transparenzregister S. 327-358

„… Geldwäschebekämpfung. Nach einerUnstimmigkeitsmeldung prüft die registerführende Stelle, ob die im Trans‐parenzregister …” „… Unstimmigkeitsmeldungaus Gründen der Effektivität der Geldwäschebekämpfung nicht zu hochsein. Die Aufklärung, ob …” „… Geldwäschebekämpfung ist es jedoch unzweckmäßig, dassausländische Rechtseinheiten keinen fortbestehenden …”

doi.org/10.5771/9783748941255

Ben Koslowski - Harmonisierung der Geldwäschestrafbarkeit in der Europäischen Union

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Ben Koslowski

Harmonisierung der Geldwäschestrafbarkeit in der Europäischen Union

Series: Studien zum Wirtschaftsstrafrecht - Neue Folge

Volume 5 2016

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Zweites Kapitel: Internationale und europäische Vorgaben zur repressiven Geldwäschebekämpfung und Kompetenzen der Union im Bereich der repressiven Geldwäschebekämpfung S. 102-169

„… Internationale und europäische Vorgaben zur repressiven Geldwäschebekämpfung und Kompetenzen der …” „… Union im Bereich der repressiven Geldwäschebekämpfung Nachdem das Bedürfnis nach vereinheitlichten …” „… internationalen Vorgaben zur Geldwäschebekämpfung untersucht werden, die den verbindlichen Rahmen festlegen …”

Einleitung S. 36-47

„… Einleitung Trotz der mehr als 20 Jahre zurückreichenden Geschichte der Geldwäschebekämpfung stößt …” „… untersucht die gesetzlichen Grundlagen und internationalen Vorgaben zur repressiven Geldwäschebekämpfung in …” „… financial flows, 2011, S. 7. 35 Problemstellung Die internationalen Vorgaben zur Geldwäschebekämpfung …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-35

„… Geldwäschesanktionierung B. 51 Internationale und europäische Vorgaben zur repressiven Geldwäschebekämpfung und Kompetenzen …” „… der Union im Bereich der repressiven Geldwäschebekämpfung Zweites Kapitel: 101 Bisherige …” „… internationale und europäische Vorgaben zur Geldwäschebekämpfung A. 101 Kompetenzen der Europäischen Union auf …”

Erstes Kapitel: Funktionsweise der Geldwäsche und Notwendigkeit einer europaweit harmonisierten Geldwäschesanktionierung S. 48-101

„… Strafe, Kap. 7 Rn. 1204; Herzog/Mühlhausen, Geldwäschebekämpfung, § 1 Rn. 2; Hoyer/Klos, Geldwäsche, S. 8 …” „… , Geldwäschebekämpfung, § 2 Rn. 2; Schneider/Dreer/Riegler, Geldwäsche, S. 33; Siska, S. 45 f. (2.3.1); Suendorf …” „… , Geldwäschebekämpfung, § 2 Rn. 2; Hoyer/Klos, Geldwäsche, S. 14; Schneider/Dreer/Riegler, Geldwäsche, 2006, S. 51; Siska …”

Literaturverzeichnis S. 444-465

„… : Geldwäschebekämpfung und Gewinnabschöpfung, Handbuch der straf- und wirtschaftsrechtlichen Regelungen, München 2006 …” „… [zit.: Herzog/Mülhausen, Geldwäschebekämpfung, Paragraph und Randnummer] Hetzer, Wolfgang: Der Geruch …” „… , Wolfgang: Geldwäschebekämpfung oder Staatsbankrott?, Der Gesetzgeber zwischen Geiselnehmern und …”

Viertes Kapitel: Vor- und Nachteile der mitgliedstaatlichen Modelle, insbesondere des deutschen, französischen, belgischen und österreichischen Modells, für die europäische Ebene S. 264-435

„… , dass dann auch die präventiven Sorgfaltspflichten zur Geldwäschebekämpfung einen geringeren Umfang …” „… den Geldwäschegesetzen und Geldwäscherichtlinien, die die präventive Geldwäschebekämpfung enthalten …” „… präventiven Geldwäschebekämpfung gemäß den Geldwäsche-Richtlinien bei der Abwicklung gelegentlicher …”

Drittes Kapitel: Umsetzung der bisherigen internationalen Geldwäschevorgaben in den Mitgliedstaaten Deutschland, Frankreich, Belgien und Österreich S. 170-263

„… .; Höreth, Geldwäschebekämpfung, S. 135; Schmidt/Krause, in: LK, § 261 Rn. 15; Stree/Hecker, in: SchSch …” „… § 261 Abs. 9 S. 2 StGB einer effektiven Geldwäschebekämpfung entgegenstehe, da § 261 Abs. 9 S. 2 StGB …” „… Umsetzung ihrer Empfehlungen zur Geldwäschebekämpfung hält die FATF demgegenüber fest, dass nicht …”

doi.org/10.5771/9783845271545

Olesya Wienold - Regelungen zur Geldwäsche in Deutschland und in Russland

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Olesya Wienold

Regelungen zur Geldwäsche in Deutschland und in Russland

Series: Studien zum Strafrecht

Volume 46 2010

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Gesetzliche nationale Maßnahmen der Geldwäschebekämpfung in Deutschland S. 78-83

„… : »Rossiskaja Gaseta«). An dieser Stelle werden die wichtigsten nationalen Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung …” „… jeweiliges nationales Recht erlassen wurden. 2.1. Gesetzliche nationale Maßnahmen der Geldwäschebekämpfung …” „… BGBl. I, 1993, S. 1770. 357 Jekewitz in Herzog/Müllhausen, Geldwäschebekämpfung, Rn. 31, S. 75. 80 …”

Gesetzliche nationale Maßnahmen der Geldwäschebekämpfung in Russland S. 83-88

„… , vereinfachte oder verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden angewandt werden. Die zur Geldwäschebekämpfung …” „… dStGB) erweitert. 2.2. Gesetzliche nationale Maßnahmen der Geldwäschebekämpfung in Russland 2.2.1 …” „… Geldwäschebekämpfung, Rn. 26, S. 24. 369 Brief N° 479 der Zentralbank Russlands von 03.07.1997. 370 …”

Deutsches Literaturverzeichnis S. 269-282

„… / Amtage/El-Samalouti/Frentz/Ganguli/Hirschfeld/Käppel/Schäfer/Maurer/Ott/Schäfer/Schlicht/ Theileis/Zawilla (Hrsg.), Risikoorientierte Geldwäschebekämpfung, Praktikerhandbuch auf Basis des …” „… Geldwäschebekämpfung) Evans, John L.: Investigation and Prosecuting the Proceeds of Crime: A. Common Lay Experience, in …” „… Fülbier/Aepfelbach/Langweg, Kommentar zum dGWG) Ganguli, Indranil/Achtelik, Olaf Christoph: Geldwäschebekämpfung als …”

Zwischenergebnis S. 88-91

„… Geldwäschebekämpfung geschaffen. Allerdings muss dies nicht notwendigerweise positiv bewertet werden, da diese …” „… Entwicklung der Gesetzgebung zur Geldwäschebekämpfung ca. 10 Jahre früher als in Russland begonnen. In …” „… zur Geldwäschebekämpfung in erster Linie aufgrund des internationalen Drucks (insbesondere des Drucks …”

Deutsche Financial Intelligence Unit (FIU) und Russischer Föderaler Dienst für das Finanzmonitoring (Rusfinmonitoring) als Zentralstellen für die Verfolgung der Geldwäsche S. 91-93

„… Geldwäschebekämpfung auf internationaler Ebene ist. 3. Zuständige nationale Behörden zur Geldwäschebekämpfung in …” „… wurden und welche Kompetenzen sie zur Geldwäschebekämpfung besitzen. 3.1. Deutsche Financial …” „… Verdachtsanzeigen und veröffentlicht jährlich das Bundeslagebild über den Stand der Geldwäschebekämpfung in …”

Wiener Drogenkonvention vom 20. Dezember 1988 S. 71-72

„… Es gibt viele internationale Vorschriften, die Regelungen über die Geldwäschebekämpfung enthalten …” „… diesem Grund wird sie als »Musterkonvention«330 der Geldwäschebekämpfung angesehen. Diese Konvention …” „… Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche aufgenommen worden. Die 40 Empfehlungen zur Geldwäschebekämpfung wurden …”

Kreis der anzeigepflichtigen Institute S. 241-244

„… präventiven und strafrechtlichen Mechanismen der Geldwäschebekämpfung in Deutschland und in Russland …” „… Regelung der Geldwäschebekämpfung ein Land für die Organisierte Kriminalität nicht gänzlich unattraktiv …” „… Gelder gerne an, so dass die rechtlichen Vorschriften der Geldwäschebekämpfung in der Realität nur …”

Deutsches Geldwäschegesetz S. 109-124

„… und russische Geldwäschegesetze Allein die strafrechtlichen Instrumente zur Geldwäschebekämpfung …” „… Geldwäschebekämpfung, S. 332. 497 Der Autorin sind Fälle bekannt, in denen bei der Busreise von Russland nach …” „… Finanztransfergeschäfte oft als »Underground 505 Teichmann/Achsnich in Herzog/Mülhausen, Geldwäschebekämpfung, Rn. 37 …”

Rechtsfolgen S. 261-262

„… mit Vorsatz gestaltet hat.1202 2.10. Rechtsfolgen Bei der Geldwäschebekämpfung dürfen die …” „… . ?óïñ¿ñç (Kiselew), ?ë?£Ö?ñ ÑñÖáÇó, ?. 116. 1205 Nestler in Herzog/Mülhausen, Geldwäschebekämpfung, § 16 …” „… die Gesetze zur Geldwäschebekämpfung nur bedingt geeignet sind und ihre Ziele in der Praxis nicht …”

Terrorismus in Deutschland S. 61-65

„… im Bereich der Geldwäschebekämpfung. 9. Terrorismus Nach den Terroranschlägen in den USA im Jahr …” „… Vogt in Herzog/Mülhausen, Geldwäschebekämpfung, Rn. 40, S. 10. 279 Schneider/Dreer/Riegler …” „… , Geldwäsche, S. 145. 280 Vogt in Herzog/Mülhausen, Geldwäschebekämpfung, Rn. 41, S. 11. 281 Das …”

Gang der Untersuchung S. 24-26

„… 24 Vor dem Hintergrund der internationalen Vorgaben der Geldwäschebekämpfung werden in der …” „… Geldwäschebekämpfung weltweit von Nöten ist. Anschließend werden im gleichen Kapitel Organisierte Kriminalität …” „… verknüpft ist. Die Situation der Geldwäschebekämpfung wird sowohl in Russland als auch in Deutschland danach …”

Strafverfolgungsbehörden S. 101-106

„… Bereich der Staatsanwaltschaften zur Geldwäschebekämpfung entwickelt. Unterschiedliche …” „… Schlicht in: Risikoorientierte Geldwäschebekämpfung, S. 232. 466 Kaufmann, Die Bedeutung, S. 222 ff. 103 …” „… Geldwäschebekämpfung ist in erster Linie eine Abteilung, mit der Aufgabe ökonomische Verbrechen zu bekämpfen, im …”

1Problemaufriss und Zweck des Vergleichs deutscher und russischer Regelungen zur Geldwäsche S. 21-24

„… Wirtschaftskrise1 seit 2008 ist das Thema Geldwäschebekämpfung mit neuer Stärke in das öffentliche Bewusstsein …” „… erfolgreiche internationale, u.a. zwischenstaatliche Geldwäschebekämpfung bilden würde. Die rechtlichen Mittel …” „… Geldwäschebekämpfung existieren in beiden Ländern Geldwäschegesetze und die Geldwäsche wurde in den Strafgesetzbüchern …”

Zwischenergebnis S. 138-146

„… schwer, ihre Rolle bei der Geldwäschebekämpfung in Deutschland zu definieren. Im Gegensatz dazu hat sich …” „… ausgebildeten Fachspezialisten im Bereich der Geldwäschebekämpfung tätig.636 Für die Fachausbildung in diesem …” „… Geldwäschebekämpfung sehr positiv zu bewerten ist. Der Leiter des Rusfinmonitorings wird von der Regierung der …”

BaFin und Russische Aufsichtsbehörden S. 93-101

„… Geldwäschebekämpfung ausgegeben haben: Lockhart, Financial Times vom 9. Juli 2007, S. 20. 421 Siehe unten, S. 128. 95 …” „… (wörtlich: »Westnik Banka Rossii«) in Kraft. Neben 96 bindende Wirkung. Im Bereich der Geldwäschebekämpfung …” „… Teilnehmer des Wertpapiermarktes nicht bindend ist. Dies ist für die Geldwäschebekämpfung sehr nachteilig. Es …”

Zoll S. 106-109

„… unaufgeforderte Übermittlung von Informationen bei der Geldwäschebekämpfung vereinbart.480 Dabei ist zu beachten …” „… Zusammenarbeit bei der Geldwäschebekämpfung oft scheitert. 3.4. Zoll 3.4.1. Zoll in Deutschland Mit den …” „… Im folgenden FVG. 483 Jekewitz in Herzog/Mülhausen, Geldwäschebekämpfung, Rn. 22, S. 81. 107 Ab dem …”

Fazit S. 262-264

„… Literatur wird zu Recht kritisiert, dass die Gesetze zur Geldwäschebekämpfung nur bedingt geeignet sind und …” „… Geldwäschebekämpfung, mit denen das junge russische Rechtssystem im allgemeinen und das Wirtschaftsstrafrecht im …” „… erschweren. Die Geldwäschebekämpfungsvorschriften beider Länder ähneln sich zwar, genügen aber nicht, um …”

Herrühren/Erwerben aus der Vortat S. 255-257

„… .1176 Dies beeinträchtigt die faktische Geldwäschebekämpfung in Russland drastisch, insbesondere auch …” „… muss. Für die erfolgreiche Geldwäschebekämpfung sollte der sog. »all – crime« Ansatz als …” „… erheblichen Missverständnissen bei der internationalen Geldwäschebekämpfung führen. Auf jeden Fall scheint der …”

Phasen der Geldwäsche S. 34-35

„… « wurde aus den USA übernommen, da dort vergleichsweise mehr Erfahrung in der Geldwäschebekämpfung …” „… . Mit Hilfe dieser Modelle wird die Grundlage für eine produktivere Geldwäschebekämpfung gelegt …” „… zu transferieren, um es in Ländern mit »schwachen« Geldwäschebekämpfungsvorschriften zu platzieren …”

Vierzig Empfehlungen der FATF S. 72-73

„… Geldwäschebekämpfung angesehen. Diese Konvention versuchte ein umfassendes Maßnahmenpaket zu schaffen: Zu den …” „… aufgenommen worden. Die 40 Empfehlungen zur Geldwäschebekämpfung wurden im Jahre 2003 unter maßgeblicher …” „… Dokumenten der USA über die Geldwäschebekämpfung übernommen, da dieses Land in der Geldwäschebekämpfung mehr …”

Die dritte EU – Geldwäscherichtlinie von 2005 S. 77-78

„… Richtungen der Geldwäschebekämpfung eröffnet. Kaetzler zufolge wird es noch eine Weile dauern, bis sich die …” „… . Geldwäscherichtlinie von 2001) und regelt Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung deutlich strenger.349 Ziel dieser …” „… wichtigsten nationalen Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung in Deutschland und Russland dargestellt, die …”

Vortatenproblematik der Geldwäsche in Deutschland und in Russland S. 177-182

„… Russland kein vollständiger Ansatz zur Geldwäschebekämpfung feststellen. Daraus folgt, dass hierdurch und …” „… - 840 Siehe unten, S. 188 f. 841 Nestler in Herzog/Mülhausen, Geldwäschebekämpfung, Rn. 5, S. 108 …” „… . 842 Nestler in Herzog/Mülhausen, Geldwäschebekämpfung, Rn. 16, S. 112. Hehlerei gem. § 259 dStGB …”

Grundsatzerklärung des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht vom 12. Dezember 1988 S. 69-71

„… Deutschland der Fall ist. Im Bereich der Geldwäschebekämpfung auf der zwischenstaatlichen Ebene spielt das …” „… , die Regelungen über die Geldwäschebekämpfung enthalten, u.a. in: Übereinkommen vom 15. Dezember 1997 …” „… allerdings auch heute zu Konflikten zwischen den Bankgeheimnisund den Geldwäschebekämpfungsvorschriften in …”

Zwischenergebnis S. 237-240

„… Herzog/Mülhausen, Geldwäschebekämpfung, § 16, S. 107. 1102 Kilchling, Organised Crime, S. 748. 1103 Nestler in …” „… Herzog/Mülhausen, Geldwäschebekämpfung, § 16, S. 107. 1104 Siehe oben, S. 198. Bklhfbg (Istomin), @mjgZe …” „… , Geldwäschebekämpfung, § 1, S. 7. 1125 Teichmann/Achsnich in Herzog/Müllhausen, Geldwäschebekämpfung, § 31, S. 255 …”

Regelbeispiele in Deutschland S. 217-218

„… Leichtfertigkeit hinsichtlich der Unkenntnis der illegalen Herkunft der Tatobjekte bei der Geldwäschebekämpfung ist …” „… , Geldwäschebekämpfung, § 18, Rn. 3. S. 134. 1016 BGHSt 29, 319; Schäfer, Praxis der Strafzumessung, S. 280 ff. 1017 …” „… Nestler in Herzog/Mülhausen, Geldwäschebekämpfung, § 18, Rn. 3. S. 134. 1018 BGH NStZ 1995, S. 85; BGH …”

Die zweite EU – Geldwäscherichtlinie von 2001 S. 76-77

„… Nicht-Finanzsektor in die Geldwäschebekämpfung einbezogen. Unter anderem sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen …” „… völlig neue Richtungen der Geldwäschebekämpfung eröffnet. Kaetzler zufolge wird es noch eine Weile dauern …” „… . Geldwäscherichtlinie von 2001) und regelt Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung deutlich strenger.349 Ziel dieser …”

Verdachtsanzeige S. 244-248

„… für die effektivere Geldwäschebekämpfung grundsätzlich begrüßenswert, kommt allerdings nur dann in …” „… Geldwäschebekämpfung fühlen. 1144 Siehe oben, S. 133 f. 1145 Art. 2 der Verordnung der Zentralbank der RF ? 207-P …” „… Behörde der allgemeinen Verwaltung auch für die Geldwäschebekämpfung in Deutschland von Vorteil wäre …”

Vortatenkatalog/»All – crime« Ansatz S. 253-255

„… Geldwäschebekämpfung eine schrankenlose Erfassung aller möglichen Vortaten der Geldwäsche vorteilhafter wäre. Eine …” „… .1176 Dies beeinträchtigt die faktische Geldwäschebekämpfung in Russland drastisch, insbesondere auch …” „… muss. Für die erfolgreiche Geldwäschebekämpfung sollte der sog. »all – crime« Ansatz als …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 2-16

„… München als Dissertation angenommen. Obwohl das Thema der Geldwäschebekämpfung derzeit hochaktuell ist und …” „… . Gesetzliche nationale Maßnahmen der Geldwäschebekämpfung in Deutschland 78 2.1.1. Das OrgKG vom 15. Juli …” „… der Geldwäschebekämpfung in Russland 83 2.2.1. Methodische Empfehlungen zur Arbeitsorganisation von …”

Weitere Probleme des Tatbestandes S. 182-199

„… , Geldwäschebekämpfung, Rn. 5, S. 108. 842 Nestler in Herzog/Mülhausen, Geldwäschebekämpfung, Rn. 16, S. 112. Hehlerei …” „… Geldwäschebekämpfung effizienter machen.868 Die Einführung einer Bagatellgrenze würde die Gefahr der Kriminalisierung …” „… ursprünglichen Ziel der Verfolgung der Organisierten Kriminalität durch die Geldwäschebekämpfung erheblich …”

Qualifikationsmerkmale in Russland S. 218-222

„… Herzog/Mülhausen, Geldwäschebekämpfung, § 18, Rn. 3. S. 134. 1016 BGHSt 29, 319; Schäfer, Praxis der …” „… Strafzumessung, S. 280 ff. 1017 Nestler in Herzog/Mülhausen, Geldwäschebekämpfung, § 18, Rn. 3. S. 134. 1018 …” „… Geldwäschebekämpfung von erheblicher Bedeutung ist. Die Qualifikationsmerkmale gem. Art. 174 (1741) Abs. 3a) und b …”

Transaktionen auf einem Markt mit undurchsichtiger Preisbildung S. 37

„… Geldwäschebekämpfung verwenden professionelle Verbrecher das Mittel der Dokumentenfälschung. Es besteht daher die …” „… Herbermann, Handelsblatt N° 133, S. 23. 83 Vogt in Herzog/Mülhausen, Geldwäschebekämpfung, S. 29. 84 …”

Transaktionen über das Finanzsystem S. 37

„… Geldwäschebekämpfung verwenden professionelle Verbrecher das Mittel der Dokumentenfälschung. Es besteht daher die …” „… Herbermann, Handelsblatt N° 133, S. 23. 83 Vogt in Herzog/Mülhausen, Geldwäschebekämpfung, S. 29. 84 …”

Russisches Geldwäschegesetz S. 124-138

„… Auflistung der bei der Geldwäschebekämpfung beteiligten Unternehmen enthalten. Nähere Information über …” „… der Geldwäschebekämpfung einbezogen. 4.2.1.9. Organisationen, die eine Vermittlungstätigkeit beim …” „… Freien Berufe in die Geldwäschebekämpfung erfüllt. 586 Das Föderale Gesetz ? 56-FG vom 29.11.2001. 587 …”

Vorsatzprobleme S. 208-217

„… für den Leichtfertigkeitsvorwurf wurden in 966 Nestler in Herzog/Mülhausen, Geldwäschebekämpfung …” „… Geldwäsche nur bei direktem Vorsatz erschwert bloß die ganze Konzeption der Geldwäschebekämpfung erheblich …” „… schwierige Nachweiserfordernisse und zugunsten einer wirksamen Geldwäschebekämpfung müssen die subjektiven …”

Die Prinzipien der »Wolfsberg« Banken aus dem Jahr 2000 S. 75-76

„… gemeinsame Geldwäschebekämpfung, allerdings ohne nähere Bestimmung dieser Erscheinung, geht.342 Als eine der …” „… auch den Nicht-Finanzsektor in die Geldwäschebekämpfung einbezogen. Unter anderem sind …”

»Zu weit«/»zu eng« gefasste Tathandlungen in Deutschland und in Russland? S. 165-177

„… Herzog/Mülhausen, Geldwäschebekämpfung, Rn. 40, S. 122; Bussenius, Geldwäsche, S. 21. 775 BT-Drucks, 12/ 989, S …” „… Nestler in Herzog/Mülhausen, Geldwäschebekämpfung, Rn. 41, S. 123. 780 Lackner/Kühl, 1993, § 261 Rn. 8 …” „… . 781 Nestler in Herzog/Mülhausen, Geldwäschebekämpfung, Rn. 42, S. 123. 782 BT-Drucks. 12/ 989, S …”

Internationale Definition der Geldwäsche S. 27-28

„… : Risikoorientierte Geldwäschebekämpfung, Rn. 2, S. 5-6. 28 rung (Wäsche)«.24 Diese Begriffe sind jedoch im Kern …” „… Bockelmann, Das Geldwäschegesetz, S. 19. 29 Teichmann/Achsnich in: Herzog/Mülhausen, Geldwäschebekämpfung …”

Transaktionen mittels elektronischer Überweisungen oder durch Untergrundbanken S. 36-37

„… Gegen staatliche Präventionsmaßnahmen zur Geldwäschebekämpfung verwenden professionelle Verbrecher das …” „… Herzog/Mülhausen, Geldwäschebekämpfung, S. 29. 84 Beispielsweise http://bulkin-82.narod.ru/zarabotok.html …”

Transaktionen über den Erwerb eines Unternehmens, u.a. einer Bank S. 37-38

„… Geldwäschebekämpfung verwenden professionelle Verbrecher das Mittel der Dokumentenfälschung. Es besteht daher die …” „… Herbermann, Handelsblatt N° 133, S. 23. 83 Vogt in Herzog/Mülhausen, Geldwäschebekämpfung, S. 29. 84 …”

Rechtsfolgen in Russland S. 227-233

„… zum Urteil des BVerfG s. Herzog in Herzog/Mülhausen, Geldwäschebekämpfung, § 23, Rn. 35. S. 155. 1052 …” „… inkommensurabel. Dies ist ein erheblicher Mangel der Geldwäschebekämpfung in Russland, der unverzüglich beseitigt …” „… Aufheben der Vermögenskonfiskation im rStGB ist einer von mehreren Gründen, warum die Geldwäschebekämpfung …”

Zwischenergebnis S. 59-61

„… . 17; auch Vogt in Herzog/Mülhausen, Geldwäschebekämpfung, § 2, S. 29. 271 ?ó¿¿ó (Lilley), =jyagu …” „… im Bereich der Geldwäschebekämpfung. 9. Terrorismus Nach den Terroranschlägen in den USA im Jahr …”

Subjekt der Geldwäsche S. 257-259

„… Geldwäschebekämpfung positive Auswirkung haben dürfte. Insbesondere dürften sich die Strafverfolgungsbehörden nicht …” „… Geldwäschebekämpfung erheblich beeinträchtigt. Insbesondere ist diese Regelung für kriminelle Bankangestellte günstig …”

Direkter Vorsatz/Leichtfertigkeit S. 259-261

„… ausschließlich mit Vorsatz gestaltet hat.1202 2.10. Rechtsfolgen Bei der Geldwäschebekämpfung dürfen die …” „… . ?óïñ¿ñç (Kiselew), ?ë?£Ö?ñ ÑñÖáÇó, ?. 116. 1205 Nestler in Herzog/Mülhausen, Geldwäschebekämpfung, § 16 …”

Rechtsfolgen in Deutschland S. 225-227

„… (357 ff.). 1047 Herzog in Herzog/Mülhausen, Geldwäschebekämpfung, § 23, Rn. 33. S. 154. 1048 Julius …” „… zum Urteil des BVerfG s. Herzog in Herzog/Mülhausen, Geldwäschebekämpfung, § 23, Rn. 35. S. 155. 1052 …”

Beweisschwierigkeiten in Deutschland und in Russland S. 205-208

„… Beweiserleichterungen bei der Geldwäschebekämpfung eingetreten, was bei komplizierten Geldwäschestrukturen besonders …” „… Einziehungs- und Verfallsvorschriften können dabei keine vollständige Hilfe bei der Geldwäschebekämpfung …”

Tathandlungen S. 250-253

„… Bild, was eine internationale Geldwäschebekämpfung erheblich beeinträchtigt. Es ist von Nöten eine …” „… die internationalen Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung in beiden Ländern anerkannt. Die deutschen …”

Transaktionen mit grenzüberschreitendem Bargeldtransport und mittels Unter-/Überfakturierung S. 35-36

„… Geldwäschevorgangs. Mit Hilfe dieser Modelle wird die Grundlage für eine produktivere Geldwäschebekämpfung gelegt …” „… zu transferieren, um es in Ländern mit »schwachen« Geldwäschebekämpfungsvorschriften zu platzieren …”

Palermo Konvention vom 12.–15. Dezember 2000 S. 75

„… gemeinsame Geldwäschebekämpfung, allerdings ohne nähere Bestimmung dieser Erscheinung, geht.342 Als eine der …”

Einführung des Schwellenwerts S. 257

„… Geldwäschebekämpfung positive Auswirkung haben dürfte. Insbesondere dürften sich die Strafverfolgungsbehörden nicht …”

Die erste EU – Geldwäscherichtlinie von 1991 S. 74-75

„… es unter anderem um die gemeinsame Geldwäschebekämpfung, allerdings ohne nähere Bestimmung dieser …”

Die Anzahl der Ermittlungsverfahren und der Verurteilten nach § 261 dStGB S. 235-236

„… Angaben wurden von Teichmann/Achsnich in Herzog/Müllhausen, Geldwäschebekämpfung, § 31, Rn. 48, S. 285 …”

Zwischenergebnis S. 222-223

„… rStGB in der Praxis für die Geldwäschebekämpfung von erheblicher Bedeutung ist. Die …”

Unterschiedlich verfolgte Ziele S. 248-249

„… europäischen Vorgaben auf der Basis von internationalen Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung geschaffen und …”

Definition der Geldwäsche in Deutschland S. 28-29

„… , Geldwäschebekämpfung, § 30, Rn. 3, S. 260. 29 Die juristische Definition der Geldwäsche nach § 261 dStGB ist für den …”

Die Anzahl der Ermittlungsverfahren und der Verurteilten nach Art. 174 (174 1) rStGB S. 236-237

„… Angaben wurden von Teichmann/Achsnich in Herzog/Müllhausen, Geldwäschebekämpfung, § 31, Rn. 48, S. 285 …”

Definition der Geldwäsche in Russland S. 29-31

„… Geldwäschebekämpfung auf internationaler Ebene eine wichtige Voraussetzung. Das russische Strafgesetzbuch enthält …”

Zwischenergebnis S. 233-235

„… zweispurig (mittels Geldwäschebekämpfung und Gewinnabschöpfung) beseitigt wird, die internationalen Vorgaben …”

Negative Auswirkungen der Geldwäsche S. 31-34

„… « wurde aus den USA übernommen, da dort vergleichsweise mehr Erfahrung in der Geldwäschebekämpfung …”

Organisierte Kriminalität in Deutschland S. 42-45

„… , Wirtschaftsstrafrecht, Rn. 1, S. 141. 143 Kilchling in Gehl, Geldwäschebekämpfung, S. 34. 144 Verfassung der RF …”

Organisierte Kriminalität in Russland S. 45-48

„… . 143 Kilchling in Gehl, Geldwäschebekämpfung, S. 34. 144 Verfassung der RF angenommen durch …”

Subjekt der Straftat S. 199-205

„… in Russland weitere Beweiserleichterungen bei der Geldwäschebekämpfung eingetreten, was bei …”

doi.org/10.5771/9783845226309

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